Comercianții de criptomonede nigerieni, comercianți cu volume mari de tranzacții pe platforme peer-to-peer, se temeau de ce se va întâmpla în continuare, deoarece moneda fiat a țării, naira, a arătat o slăbiciune reînnoită pe piața valutară săptămâna trecută.
Acele temeri nu au fost greșite.
Acest lucru se datorează faptului că Comisia pentru Crime Economice și Financiare, sau EFCC, agenția anticorupție din Nigeria, a înghețat conturile bancare ale a 1.146 de comercianți cripto, conform documentelor judecătorești văzute luni de DL News.
Comercianții cripto sunt acuzați de racket valutar, manipulare valutară, spălare de bani și finanțare a terorismului.
„Am fost informați despre implicarea dumneavoastră în tranzacționarea criptomonedei”, a informat o bancă nigeriană pe unul dintre clienții săi printr-un e-mail văzut de DL News.
Persoana afectată a confirmat pentru DL News că este un comerciant cripto, dar a dorit să rămână anonim.
„Prin prezenta, vă solicităm să ne furnizați un ordin valid din partea unei instanțe cu jurisdicție competentă pentru a efectua eliberarea fondurilor dumneavoastră”, se arată în notificarea băncii.
Cu toate acestea, EFCC poate bloca încercările clienților de a-și recupera fondurile, chiar dacă o decizie judecătorească le permite clienților să facă acest lucru.
Acest lucru se datorează faptului că ordinul asigurat de EFCC spunea că conturile ar trebui înghețate până la finalizarea investigației. Are 90 de zile pentru a ajunge la o concluzie.
De la începutul acestui an, EFCC a făcut parte dintr-un grup de lucru interagenții care cercetează presupusa manipulare a valorii nairei de către comercianții de criptomonede.
Acea investigație a început cu Binance, care a fost identificat ca fiind responsabil pentru cel mai grav declin al nairei la începutul acestui an. De atunci, comisia a acuzat bursa cripto și doi dintre directorii săi de spălare de bani.
Acum, EFCC pare să-și îndrepte privirea către alte schimburi de cripto, în timp ce își intensifică războiul cu comercianții de la egal la egal.
Președintele comisiei, Ola Olukoyede, a declarat săptămâna trecută că anchetatorii au descoperit o manipulare a schimburilor valutare pe alte schimburi cripto care a fost „mai rea decât Binance”.
Comercianții de criptomonede nigerieni nu sunt străini să-și înghețe conturile bancare.
Astfel de acțiuni s-au întâmplat anterior în cadrul unui regim de interdicție cripto care interzicea băncilor comerciale să deservească bursele și comercianții între februarie 2020 și decembrie 2023.
În decembrie, banca centrală a Nigeriei a anulat ordinul și a permis creditorilor comerciali să deservească schimburile criptografice și comercianții.
Banca centrală a mai spus săptămâna trecută că nu intenționează să reactiveze interdicția cripto. O circulară care se pretindea a fi de la banca centrală a instruit băncile să înghețe conturile comercianților de criptomonede. Acea circulară era însă falsă.
Osato Avan-Nomayo este corespondentul nostru DeFi din Nigeria. El acoperă DeFi și tehnologie. Pentru a împărtăși sfaturi sau informații despre povești, vă rugăm să-l contactați la osato@dlnews.com.