Repere ale poveștii

  • Procurorii elvețieni îngheață activele, intensificând controlul asupra Terra și a figurilor cheie.

  • Investigațiile în curs dezvăluie transferuri cripto secrete de către Do Kwon și Terraform Labs.

  • Cofondatorul Terra, Do Kwon, retrage 163 de milioane de dolari în Bitcoin, stârnind îngrijorări cu privire la mișcarea fondurilor.

Într-o dezvoltare recentă, s-a raportat că Do Kwon, co-fondatorul Terra și asociații săi, a retras o cantitate semnificativă de Bitcoin legată de Luna Foundation Guard (LFG). Un total de 5.292 de bitcoini, evaluați la aproximativ 163 de milioane de dolari, au fost mutați luni dintr-un portofel Binance aparținând Fundației Luna într-un portofel necunoscut.

Motivul din spatele transferurilor de portofel?

Aceasta vine în contextul unor proceduri judiciare și investigații în curs care implică Terraform Labs (TFL) și Do Kwon. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a dezvăluit că Do Kwon și TFL au transferat în secret 10.000 BTC într-un portofel rece după criza Terra-LUNA. De atunci, Do Kwon a transferat treptat Bitcoin din portofelul rece către banca cripto Sygnum, efectiv convertind în numerar milioane.

Cel mai recent transfer a avut loc din portofelul cripto LFG, care a fost înființat în ianuarie 2021. Potrivit datelor on-chain, toate cele 5.292 BTC deținute în portofelul LFG au fost depozitate într-un portofel necunoscut, ridicând întrebări suplimentare despre mișcarea acestor fonduri.

Exodul criptomonedelor în timpul procedurilor judiciare

În plus, co-fondatorul Terra, Do Kwon, și TFL au fost implicați în alte retrageri de active cripto în timpul procedurilor judiciare din Muntenegru. Au transferat 1,8 milioane de tokenuri Convex Finance (CVX) în valoare de aproape 8,7 milioane de dolari.

În mai, stablecoins în valoare de 400.000 de dolari și Terra Classic (LUNC) evaluat la 150.000 de dolari au fost retrase din portofele, gestionate aparent de Do Kwon, fiind trimise către un portofel separat. Procurorii sud-coreeni au susținut că Do Kwon sau un afiliat a mutat active cripto în valoare de 29 milioane de dolari de la arestarea sa.

Într-o altă întorsătură intrigantă, după cum a raportat media, Do Kwon a schimbat Bitcoin în valoare de 190.000 de dolari de la Luna Foundation Guard pentru numerar în Serbia, subliniind și mai mult complexitatea situației.

În cele din urmă, procurorii elvețieni au înghețat recent active cripto și monedă fiat asociate cu Terraform Labs și Do Kwon în Sygnum, în urma unei cereri din partea Biroului Procurorilor Federali din New York și SEC. Aceste acțiuni indică o analiză intensificată a tranzacțiilor și activităților care înconjoară Terra și figurile sale cheie.

Situația în evoluție în jurul co-fondatorului Terra, Do Kwon, și deținerilor de Bitcoin ale Luna Foundation Guard a atras o atenție semnificativă din partea autorităților de reglementare și a comunității cripto. Pe măsură ce mai multe detalii ies la iveală, rămâne de văzut ce implicații vor avea aceste mișcări pentru viitorul Terra și pentru persoanele implicate.