„Cazul nr. 1 în cercul valutar”

Escrocheria din cercul valutar este cu adevarat "aroganta". Astăzi vom vorbi despre "cazul numărul unu în cercul valutar", cazul șocant de fraudă.
Întâmpinarea multor escrocherii a oferit multor comercianți o nouă înțelegere a pieței. Și sunt obișnuit să văd poveștile umbrite ale diverselor industrii și mereu am crezut că inima mea este suficient de puternică.
Cu toate acestea, abia când am văzut această înșelăciune șocantă, mi-am dat seama ce este adevărata groază.
Pe 26 noiembrie, cazul PlusToken, cunoscut drept „cel mai mare caz din cercul valutar”, a anunțat rezultatele celei de-a doua instanțe. Instanța a anunțat că a respins recursul și a menținut verdictul inițial.
Deși dreptatea nu a lipsit, uitându-ne înapoi la acțiunile trecute ale PlusToken și la lunga listă de victime, este inevitabil ca oamenii să tragă aer: înșelătoria din cercul valutar este cu adevărat „tiranică”.
Un joc de bani care implică 40 de miliarde
Ce este atât de înfricoșător la escrocheria PlusToken? Răspunsul poate fi ascuns în această serie de rezultate ale sondajului:
Potrivit statisticilor oficiale, în cazul PlusToken, numărul victimelor implicate în caz a depășit 2 milioane pe plan intern și peste un milion în străinătate (în principal Japonia, Coreea de Sud și alte țări), iar fondurile implicate au ajuns la 40 de miliarde de yuani. !
Potrivit hotărârii instanței, tipurile de monede virtuale implicate în cazul PlusToken acoperă și 8 tipuri de monede virtuale, inclusiv Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin și Ripple bogat și eclectic.
Pentru a putea atinge acest nivel de finanțare, credeți că trebuie să existe ceva special la PlusToken?
Ne pare rău, deși are titlul de „cel mai mare caz din cercul valutar”, escrocheria PlusToken chiar nu are trucuri speciale. Pentru a rezuma, există doar câteva trucuri comune pentru a tăia prazul în cercul monedei.
Prima mișcare: Pune-ți bani pe față și creează imaginea unui consorțiu multinațional de ultimă generație.
Potrivit informațiilor oficiale ale sondajului, PlusToken a fost fondat în Hangzhou în 2018 și și-a făcut avere în Ethereum. Este doar o companie financiară obișnuită, cu o putere mediocră.
Cu toate acestea, în promovarea sa, PlusToken se străduiește să își creeze propria persoană de companie multinațională:
Călătoriile frecvente în Japonia, Coreea de Sud și Rusia pentru a organiza diverse evenimente creează iluzia unei forțe profunde a capitalului străin.
Pretinde că cooperează cu Apple, Google, Samsung și alți giganți ai tehnologiei pentru a dezvolta platforme și a se conecta direct cu schimburile.
A doua mișcare: propune un model de tranzacție blockchain cu rate de rentabilitate extrem de mari.
Judecând după publicitatea timpurie a PlusToken, acesta era destinat unui grup de începători care nu știau prea multe despre piața financiară. Majoritatea acestor investitori înșelați au fost uimiți de promisiunea PlusToken de un venit lunar de arbitraj de 10%-30% și o creștere de șase ori a profitului într-un an.
Un punct științific popular: arbitrajul se referă la cumpărarea scăzută și vânzarea ridicată pe diferite platforme pentru a câștiga diferența de preț. În teorie, cu cât spread-ul dintre burse este mai mare, cu atât câștigurile din arbitraj sunt mai mari.
Cu toate acestea, investitorii care au puține cunoștințe despre cercul valutar și piețele financiare ar trebui să știe că Bitcoin și alte monede virtuale necesită mult timp pentru a se transfera, prețurile fluctuează 24 de ore pe zi, iar piața nu se închide în weekend active volatile.
30% venituri din arbitraj din mutarea cărămizilor? În tranzacțiile reale, ceea ce este mai probabil să se întâmple este că ați crezut că tocmai ați cumpărat bunurile la un preț foarte mic și că sunteți gata să le vindeți la un preț mare, dar prețul valutar de acolo a scăzut vertiginos...
Al treilea truc: trageți de părul oamenilor pentru a fi offline.
Se poate spune că acest truc este cea mai comună schemă piramidală dintre diferitele escrocherii financiare.
După cum se arată în figura de mai jos, PlusToken a formulat reguli de venit foarte detaliate pentru utilizatorii recomandați. Cu cât recomandați mai mulți oameni, cu atât veți primi mai mulți bani. Este o schemă piramidală atât de comună, dar nu mă așteptam să fie încă încercată și adevărată până astăzi.
Trebuie să spun că planul de dezvoltare și offline al PlusToken este cu adevărat foarte detaliat. De la împărțirea veniturilor la veniturile platformei, utilizatorilor li se acordă subvenții în toate aspectele. Dar cheia este că atunci când sistemul de membri devine din ce în ce mai extins și fondurile noilor membri nu reușesc să satisfacă așteptările, riscul colapsului întregului fond devine mai mare.
Acum, înșelătoria PlusToken a fost dezvăluită și a fost pedepsită prin lege. Se poate spune că victimei i s-a făcut dreptate. Dar acest caz clasic ar trebui să ne ofere și mai multe gânduri: De exemplu, când ne confruntăm cu escrocherii nesfârșite din cercul valutar, care sunt trucurile și punctele fulger comune cărora trebuie să le acordăm atenție.
2
Cât de multe știi despre rutinele cercului valutar?
Dacă simțiți că un singur caz PlusToken nu este suficient pentru a dezvălui toate secretele umbrite ale cercului valutar, putem găsi mai multe cazuri. La urma urmei, pe lângă PlusToken, au existat multe, multe escrocherii în industria criptomonedei în ultimii doi ani, de care este aproape imposibil de protejat.
În primul rând, deși a trecut cu mult timp în urmă, nu putem uita BCC (BitConnect), care a fost odată cunoscut ca inițiatorul schemei de criptomonede Ponzi.
BitConnect a fost fondat în 2016 și a emis primul lot de 28 de milioane de criptomonede la începutul anului 2017. La vârf, valoarea de piață a depășit 2,5 miliarde USD. Dar la sfârșitul anului 2017, mitul creării de bogăție a fost spulberat, iar fondatorul BitConnect a fost arestat și în India.
Privind înapoi la istoria succesului BitConnect, putem descoperi că acesta a oferit un șablon pe care nenumărații nou-veniți să-l urmărească.
Dornic să promoveze criptomonede prin diverse activități online și offline, el a invitat un număr mare de influenți de pe internet să le susțină.
Cunoscută pentru rentabilitatea sa ridicată, susține că dacă investești 10.000 de yuani, îți vei primi capitalul înapoi în trei luni, cu un venit fix zilnic de 0,25%.
Creați un sistem de reduceri pe mai multe niveluri pentru a încuraja utilizatorii să partajeze codurile de recomandare ca un nebun și să atragă noi utilizatori la joc.
Trebuie spus că, de când BitConnect a devenit popular, cu toții putem vedea umbra acestui „originator” în alte escrocherii clasice valutare.
De exemplu, moneda V-Dimension (VDS) a crescut cu până la 4.000% în două luni și este populară în cercul valutar cu așa-numitul „mod de rezonanță”. În zilele sale de glorie, VDS a folosit randamente mari ca punct de vânzare pentru a atrage un număr mare de utilizatori, ceea ce a făcut ca fondul de capital să crească din ce în ce mai mare. Cu toate acestea, pe măsură ce noul flux de capital a scăzut semnificativ în perioada ulterioară, vestea că platforma ar manipula prețurile în secret a fost expusă, VDS a fost vândut brusc, iar escrocheria a fost spulberată instantaneu.
Un alt exemplu este Newton Exchange, care sună foarte high-end. Oferă VGO cu o primă de până la 16,5 ori și folosește un set de metode premium pentru a atrage comercianții pentru a crește investițiile:
În conformitate cu regulile Newton Exchange, achiziționarea VGO și reîncărcarea acestuia în zona de deblocare a bursei va avea ca rezultat automat o primă, dar utilizatorii trebuie să tranzacționeze comenzi de perie VGO pentru a debloca VGO deblocat, iar comanda în așteptare este mai mare decât prețul premium, care se consideră că a crescut prețul VGO.
L-ai găsit? Fie că este vorba despre BitConnect, VDS, Newton Exchange sau PlusTokenul de mai sus, există de fapt câteva trucuri care nu pot fi evitate:
În primul rând, ambalajul trebuie să fie de ultimă generație. Fie că este PlusToken, care pretinde că are „origini străine”, sau Newton Exchange, care începe de la nume, ei fac tot posibilul pentru a-și ridica propria valoare.
În al doilea rând, beneficiile produsului trebuie să fie suficient de mari (oricum se vorbește...) și trebuie să ofere oamenilor un sentiment de putere. De fapt, acesta este un joc de curaj minciună.
În al treilea rând, nu există nicio modalitate de a scăpa de sistemul de tragere a părului oamenilor pentru a-i împinge offline, iar cu cât nivelul este mai mare și cu cât comisionul este mai mare, cu atât mai mulți oameni vor fi răniți când tunetul va exploda.
Ca să ne amintim, PlusToken, protagonistul „cel mai mare caz din cercul valutar”, își merită cu adevărat reputația, deoarece nivelul său de membru este de până la 3.000 sau mai mult...
3
Cu toții spunem că piața valutară este foarte adâncă și există multe escrocherii, dar în comparație cu adevărata sursă a haosului, cercul valutar, încă pălește în nesemnificație. Dacă întâlniți oricare dintre trucurile de mai sus pentru tăierea prazului, vă rugăm să fiți atenți.
Trebuie remarcat faptul că cercul valutar a fost întotdeauna caracterizat de o transparență scăzută și riscuri ridicate. După ce am citit atât de multe cazuri șocante de mai sus, aș dori să reamintesc tuturor:
Înainte de a fi tentat în cercul valutar de randamentele mari, trebuie să vă gândiți de două ori și să vă gândiți de două ori.
Textul original reprodus din contul micro-public