La Binance, rămânem angajați și activi în promovarea securității ecosistemului global cripto și blockchain. O parte esențială a acestui efort este colaborarea noastră strânsă cu agențiile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare din întreaga lume, lucrând cu aceștia în mână pentru a lupta împotriva infracțiunilor cibernetice/financiare ilicite și a contracara actorii răi.
Recent, echipa de investigații privind sancțiunile Binance, cu sprijinul echipelor de conformitate de la Binance, a lucrat cu Ministerul Apărării din Israel pentru a ajuta la înlăturarea unei operațiuni de finanțare a terorismului legată de Forța Quds iraniană și Hezbollah. Aceasta a fost prima operațiune a Israelului care a vizat Corpul Gărzii Revoluționare Islamice - Forța Quds și un caz istoric de această amploare în care au fost confiscate milioane de dolari în criptomonede destinate finanțării terorismului. Echipa de la Binance a ajutat la identificarea și întreruperea acestei operațiuni teroriste.
Având în vedere complexitatea acestui subiect, este important de remarcat că întreaga echipă de Investigații privind Sancțiunile și Finanțarea Combaterii Terorismului are mare grijă, și ne referim la GREAT CARE, să vizeze entitățile sancționate mai degrabă decât persoane nevinovate care folosesc criptomoneda. Un element esențial al menținerii piețelor cripto deschise pe tot globul este asigurarea faptului că piețele rămân curate și lipsite de actori ilegali.
„Suntem mândri că am putut să oferim sprijinul nostru unuia dintre cele mai semnificative cazuri de finanțare împotriva terorismului și eliminarea cu succes a finanțării Corpului Gărzii Revoluționare Islamice din Iran - Forța Quds pe blockchain. Ne angajăm să asigurăm siguranța și securitatea comunității cripto globale prin munca noastră proactivă. ” -- Echipa Binance Sanctions Investigations.
Echipa de investigații privind sancțiunile Binance, echipa de conformitate cu infracțiunile financiare (FCC) și șeful adjunct al departamentului de conformitate cu infracțiunile financiare, Nils Andersen-Röed, au fost recunoscuți de Biroul Național pentru Combaterea Finanțelor Terorismului din Israel (NBCTF) și Unitatea Națională de Criminalitate Cibernetică din Israel pentru contribuțiile lor la acest caz. și alte câteva operațiuni cu Israelul pentru securitatea globală.
Anul trecut, echipa Binance Investigations a răspuns la peste 47.000 de solicitări de aplicare a legii cu un timp de răspuns mediu de trei zile, ceea ce este mai rapid decât orice instituție financiară tradițională.
Pe tot globul, am abordat o serie de probleme legate de securitate și infracțiuni financiare, inclusiv finanțarea terorismului, materiale de abuz sexual asupra copiilor, pirateria națională, proprietatea intelectuală, contrabanda cu narcotice și escrocherii cu investiții și dragoste. Până în prezent, echipa a ajutat organele de aplicare a legii să înghețe și să sechestreze peste 1 miliard de dolari și peste 900 de milioane de dolari în acest an (din mai 2023) numai în tranzacții și fonduri ilicite.
Am creat primul program/efort coordonat al industriei (Programul de formare pentru aplicarea legii) din întreaga lume pentru a ajuta organele de aplicare a legii și procurorii să detecteze infracțiunile financiare și cibernetice și pentru a ajuta la urmărirea penală a actorilor răi. Formarea include concepte de blockchain și evidențiază AML și metodele de investigație ale Binance.
Pe măsură ce ne continuăm activitatea cu autoritățile de reglementare și pe măsură ce tot mai multe sectoare publice și private se uită la cripto, am observat o cerere crescută pentru aceste instruiri. Am organizat și am participat la peste 120 de ateliere de lucru împotriva criminalității cibernetice pentru anchetatori globali și agenții de aplicare a legii în ultimul an.