Fondatorul și fostul director executiv al Binance, Changpeng „CZ” Zhao, ar trebui să petreacă trei ani de închisoare pentru rolul său de a permite schimbului de criptomonede să încalce sancțiunile federale și legile privind spălarea banilor, a declarat marți seară Departamentul de Justiție al SUA.

Avocații DOJ au depus o nota de condamnare în care susțin că ar trebui să petreacă 36 de luni de închisoare și să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari, după ce a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar în noiembrie anul trecut.

„Sentința în acest caz nu va trimite doar un mesaj lui Zhao, ci și lumii. Zhao a cules recompense uriașe pentru încălcarea legii SUA, iar prețul acestei încălcări trebuie să fie semnificativ pentru a-l pedepsi efectiv pe Zhao pentru actele sale criminale și pentru a descurajează-i pe alții care sunt tentați să construiască averi și imperii de afaceri prin încălcarea legii SUA”, se arată în dosar.

Inițial, Zhao risca până la 18 luni de închisoare în conformitate cu termenii acordului său de recunoaștere a vinovăției. DOJ a susținut în dosarul de marți că „sfera și ramificațiile abaterii lui Zhao au fost masive” și, prin urmare, „o variație ascendentă este potrivită aici”.

„În parte, pentru că Zhao nu a reușit să implementeze un program eficient de combatere a spălării banilor la Binance, actorii iliciți au folosit schimbul Binance în diferite moduri, inclusiv operarea de servicii de mixare care ascundea sursa și proprietatea criptomonedei; tranzacționând venituri ilicite din atacurile ransomware și mutarea veniturilor din darknet. tranzacții pe piață, hack-uri de schimb și diverse escrocherii legate de internet”, se arată în dosar, indicând mișcările de fonduri de pe piețele darknet și mixere cripto.

O mare parte din depunerea ecou argumentelor prezentate de DOJ când a anunțat pentru prima dată acuzații împotriva Binance și Zhao anul trecut, indicând modul în care a funcționat schimbul în S.U.A.

De asemenea, dosarul parcurge calculele ghidurilor DOJ privind condamnarea, menționând că liniile directoare recomandă 12 până la 18 luni, dar spunând că Zhao știa că Binance încalcă legea și a încurajat-o.

Dosarul a urmărit, de asemenea, modul în care Liniile directoare privind sentința abordează încălcările Legii privind secretul bancar, spunând că „nu sunt concepute pentru a pedepsi în mod adecvat nici conduita incorectă de această amploare, nici conduita greșită care dăunează securității naționale a SUA”.

Amenda de 50 de milioane de dolari a fost deja de acord atât de către acuzare, cât și de echipa de apărare a lui Zhao. Zhao a renunțat, de asemenea, la dreptul de a face apel la orice sentință de până la 18 luni.

Inițial, el urma să fie condamnat la sfârșitul lunii februarie, dar audierea a fost amânată de comun acord pentru 30 aprilie. El nu s-a putut întoarce în Dubai, unde locuiește partenerul său și unii dintre copiii săi, de când a apărut pentru prima dată în emisiunea federală. Tribunalul din Seattle, Washington anul trecut.

Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a pledat vinovat de acuzațiile sale în același timp cu Zhao, fiind de acord cu o amendă masivă de 4,3 miliarde de dolari și că va raporta unui monitor desemnat de instanță. Monitorul nu a fost încă numit.

ACTUALIZARE (24 aprilie 2024, 06:05 UTC): Adaugă detalii suplimentare.