De fapt, nu numai industria blockchain are carduri înghețate, ci și industria comerțului exterior a experimentat un fenomen foarte grav de carduri înghețate colective. Industria blockchain și industria comerțului exterior au ambele o caracteristică importantă comună, care este fluxul automat global de fonduri, iar comoditatea acestui flux global de fonduri a fost vizată de criminali. Pe baza celor două informații de mai sus, motivul pentru care multe industrii vor vedea un val pe scară largă de carduri înghețate în acest an este legat de represiunea intensivă a țării împotriva activităților ilegale, cum ar fi jocurile de noroc, frauda în telecomunicații, cărțile de ucidere a porcilor, pornografia pe internet, scheme piramidale și discuri de fonduri anul acesta. După ce aceste produse negre completează spălarea banilor prin tranzacții OTC cu criptomonede, cardurile bancare ale investitorilor obișnuiți pot avea bani negri să curgă în ele, ceea ce va duce la hacking pasiv. În prezent, produsele negre care implică active digitale includ în principal fraudă în telecomunicații, extorcare de rețea, atacuri de hackeri, platforme de investiții false, jocuri de noroc etc. Deci se poate vedea. În cercul valutar, cardurile înghețate sunt în mare parte înghețate, deoarece contul a primit bani negri la retragerea banilor.

Deci cardul meu bancar va fi înghețat când cumpăr monede? Răspunsul este probabil da. Mai întâi trebuie să înțelegem că atunci când banii sunt transferați la o bancă, banca nu are nicio modalitate de a determina dacă există ceva în neregulă cu banii Doar unele departamente au dreptul de a îngheța contul. Deci, cum judecă superiorii dacă există o problemă cu banii? Dacă o bandă de fraudă fraudează banii victimei A, va transfera imediat banii în contul bancar al grupului de fraudă, iar apoi va transfera fondurile către o altă persoană B prin transfer bancar online tranzacționați cu o tranzacție sentimentală C, cum ar fi Bitcoin, apoi pot fugi cu Bitcoin. Prin hand-off repetate, banii au intrat în contul bancar special purificat de escroci. După ce victima a sunat la poliție, când superiorii au urmărit fluxul de fonduri, au găsit lanțul de capital al banilor. Apoi contul bancar al bandei de fraudă care a primit banii va fi înghețat de contul lui B, care este responsabil interlocutorul. De asemenea, va fi înghețat, iar apoi urmărirea va continua. În cazul în care contul bancar al terțului C primește banii fraudați de la banda de fraudă, atunci contul terțului C va fi de asemenea suspectat a fi un canal de cont subordonat al bandei de fraudă și astfel va fi înghețat. #冻卡

În același mod, la primirea banilor va fi blocat și contul bancar al cumpărătorului de valută care are tranzacții de fonduri cu contul bancar al terței părți C. Dar lucruri precum frauda bandelor din Bermuda sunt diferite. Escrocii înșală USD, apoi transferă USD-ul fraudat la o anumită adresă de portofel. Usdt nu există într-o companie de dezvoltare a portofelului și nici pe dispozitivele mobile Usdt există în rețeaua blockchain. Următoarea metodă este de fapt foarte asemănătoare cu metoda folosită de hackeri pentru a transfera activele digitale primite după ce au atacat schimbul. După ce hackerul dă faliment, mai întâi va transfera niște active digitale la o altă adresă și apoi va pretinde că este un cumpărător. După tranzacționarea cu vânzătorii pe bursele descentralizate, încercând să evite urmărirea, activele sunt reunite din nou și apoi introduse într-o adresă de schimb sau portofel.

Deci, ce ar trebui să faci dacă, din păcate, ești blocat? Mai întâi trebuie să determinăm motivul pentru înghețarea cardului. Înghețarea cardurilor bancare este în general împărțită în două tipuri, unul este înghețarea bancară și celălalt este înghețarea judiciară. Când cardul dvs. bancar este înghețat, este posibil să primiți un mesaj text că acesta este înghețat sau vi se poate reaminti că este înghețat atunci când vă conectați la serviciile bancare online transfera bani. După înghețare, trebuie să sunați la banca pentru a confirma motivul înghețării cardului. Multe bănci vă solicită, de asemenea, să mergeți la banca de deschidere a contului offline pentru a vă informa despre motivul înghețării cardului bancar. În general, dacă este înghețat de către bancă, nu este grav. Este posibil ca unele dintre comportamentele dvs. anormale să fi dus la controlul riscului de către bancă, cum ar fi tranzacții neobișnuit de mari, tranzacții frecvente etc. Acest tip de problemă de înghețare este. nu În general, îngheață doar unele operațiuni bancare online, dar afacerea de ghișeu nu are legătură. Îl puteți dezgheța trimițând certificatul de tranzacție pentru comunicare. Al doilea tip de înghețare este mai supărător. Este o înghețare judiciară, cel mai probabil, pentru că ați primit fonduri din fraudă de telecomunicații sau ați participat pasiv la lanțul de capital de spălare a banilor. departamentul judiciar se va baza pe frauda telecom Fluxul de fonduri îngheață toate cardurile bancare aferente.

Pentru un alt exemplu, dacă banii trec prin cinci carduri bancare, atunci toate cele cinci carduri bancare vor fi implicate. La congelare, începe de obicei cu trei zile Dacă nu este dezghețat, va continua să fie înghețat timp de jumătate de an Dacă cazul nu se rezolvă după jumătate de an, poate continua să fie înghețat. Oamenii din jurul meu s-au confruntat cu înghețari Majoritatea lor au fost înghețate de poliția locală, cum ar fi poliția din Shanghai, securitatea publică din Chongqing, securitatea publică din Shijiazhuang, etc. că va depinde de situație. Dacă ești norocos, se va dezgheța în trei zile.

Deci, cum să faceți față înghețarii cardurilor bancare? În primul rând, trebuie să contactați banca și să întrebați unde a fost înghețat cardul dvs. bancar. De exemplu, Biroul de Securitate Publică din Chongqing v-a înghețat cardul, apoi comunicați cu atenție și furnizați istoricul tranzacțiilor. Poliția vă cere uneori să explicați situația în persoană și trebuie să vă aduceți cartea de identitate, dovada tranzacțiilor recente, extrasul tipărit al cardului bancar emis de cardul bancar înghețat și alte informații. În al doilea rând, dacă este o înghețare pe termen lung, puteți găsi o modalitate de a aplica pentru a debloca suma neimplicată. Dacă aveți 50.000 de yuani pe cardul dvs. bancar, iar 20.000 de yuani sunt bani negri, atunci puteți aplica pentru deblocarea. restul de 30.000 de yuani, iar banii rămași Înghețarea poate fi obținută numai după încheierea cazului. Dar vreau să explic aici că atunci când am văzut că sunt primiți bani negri în cont, atâta timp cât contactez proactiv agențiile de securitate publică relevante pentru a explica situația, nu există nicio problemă în principiu. Dacă agenția de securitate publică vă cere să aduceți certificate relevante și să cooperați cu ancheta, personal sugerez că, dacă apare o astfel de situație, ar trebui să mergeți doar la agențiile de aplicare a legii din zonele dezvoltate pentru explicații și tratare mai precaut, nu-i așa, odată ce ești pasiv. După ce contul este înghețat, poate dura până la trei până la cinci zile sau chiar mai mulți ani.

Am rezumat câteva metode practice și tehnici antigel de pe piață. Vă puteți referi la ele în funcție de situația dvs. #BTC

În primul rând, este dedicat cardurilor speciale. În general, cardul dvs. nu va fi înghețat imediat după ce părăsiți Beijingul. Adesea, durează câteva ore, săptămâni sau chiar luni până când aflați că cardul dvs. a fost înghețat. Prin urmare, cardul pentru retragerea banilor nu trebuie folosit ca card de viață, card de salariu, card de stoc, etc. Cardurile implicate în afacerile cercului valutar trebuie să fie dedicate cardurilor dedicate. În plus, înainte de a retrage bani de pe un card care implică cercul valutar, ar trebui să încercați să transferați un yuan la Alipay pentru a vedea dacă a fost înghețat și apoi să retrageți bani. Pentru că sunt cu adevărat mulți prieteni nepăsători care încă transferă bani pe cardul înghețat fără să știe că cardul a fost înghețat.

În al doilea rând, atunci când efectuați tranzacții cu sume mici, încercați să nu alegeți un card bancar, Alipay este mai potrivit pentru plăți cu sume mici în acest fel, deoarece Alipay însuși va analiza fondurile, ceea ce poate reduce o mulțime de riscuri.

În al treilea rând, trebuie să alegeți o platformă de tranzacționare relativ sigură atunci când tranzacționați OTC. Acest lucru va reduce foarte mult posibilitatea de carduri pasive, va minimiza numărul de tranzacții OTC și nu o faceți dacă nu se poate face.

În al patrulea rând, răcește banii fierbinți. Cel mai bun mod de a vă răcori este să remiteți banii din tranzacțiile recente către alte piețe financiare. răscumpărare inversă, este în general mai sigur să transferați la o bancă locală, cum ar fi Jinzhou Bank și Tieling Bank, care sunt doar bănci locale. Este dificil de finalizat procedurile de înghețare în afara locației în aceste zone relativ subdezvoltate. Poliția trebuie să meargă la banca locală pentru a comunica cu înghețarea, având în vedere că suma de ieșire a unor prieteni nu este la fel de scumpă ca biletele de avion poliția nu va ieși să te înghețe.

În al cincilea rând, retrageți numerar, încercați să retrageți numerar de pe un card bancar și apoi să îl transferați pe un alt card bancar , transferați-l pe cardul bancar al părinților sau al soției.

În al șaselea rând, alegeți comercianți certificați de platformă. Escrocii de telecomunicații cumpără și vând USDT la prețuri mari, de obicei cu conturi noi și cu puține tranzacții. Cu toate acestea, conturile certificate nu sunt complet rezistente la vânt, deoarece prima alegere a escrocilor este Blue Shield, care este, de asemenea, o tranzacție certificată, iar valoarea tranzacției este mai mare. si mai repede. Deci se poate spune doar că s-ar putea să fii mai departe de fluxul de fonduri de la fraudatori. Ceea ce vorbești nu sunt banii negri la mâna a doua, care vor fi dezghețați foarte repede.

În al șaptelea rând, antigelul intermediar este aproape 100% protejat de îngheț. Respectarea și respectarea legii este calea regală, nu o face. Soluția pentru a preveni înghețarea banilor negri atunci când faci în mod frecvent retrageri mici sau mari este să folosești mai întâi cardul de credit pentru consumul zilnic, iar apoi să îl rambursezi imediat ce sosesc banii, fără a folosi cardul de credit. În al doilea rând, împrumutați mai întâi instrumente financiare pe un card normal și apoi folosiți banii din cercul valutar pentru a rambursa împrumutul. În al treilea rând, puteți folosi și plicurile roșii de la Alipay pentru a trimite plicuri roșii în conturile rudelor dvs. Rețineți că parola trebuie să fie mai complexă. Conținutul de mai sus reiterează practic toate metodele la care mă pot gândi pentru a preveni manipularea cardurilor. Cu toate acestea, acum este piața taur, așa că nu trebuie să-ți faci prea multe griji cu privire la retragerea cardurilor înghețate, deoarece în piața taur există mai multe fonduri. intrarea pe piata probabilitatea de a obtine bani negri va fi mai mica.

Din acest an, au existat patru sau cinci fraude cu carduri în cercul valutar și există un motiv pentru apariția frecventă a cardurilor înghețate. Simt că, pe măsură ce moneda digitală a băncii centrale este pe cale să fie lansată, pentru a preveni unii criminali, în special escrocii nesfârșiti din cercul valutar, de la escrocii care folosesc numele de dcep pentru a frauda monedele virtuale, trebuie să rectificăm cu strictețe haosul din diverse piețe de monedă digitală. Din du-te. Într-un interviu focus din noiembrie a acestui an, s-a menționat că haosul blockchain a început să apară, iar rectificarea blockchain-ului a început deja. Unii oameni pot observa că, în comparație cu frecvența cazurilor de reprimare a fraudei în monedă virtuală în ultimii ani, de anul trecut și până în prezent, frecvența știrilor despre combaterea cazurilor de fraudă în monedă virtuală în toată țara a crescut foarte mult să înțelegeți voi înșivă sensul implicit și, în sfârșit, sper ca toată lumea să nu fie blocată la retragerea banilor.

Acest articol se termină aici Dacă vă este de ajutor, sper să îl transmit prietenilor care au nevoie. Investiția este riscantă, vă doresc tuturor avere anul acesta, la revedere. #Binance