Punctul principal
Escrocheria impostorului Binance implică criminali care se prezintă drept angajați sau reprezentanți Binance pentru a oferi servicii false menite să fure banii oamenilor.
Escrocii contactează potențialele victime prin e-mailuri neoficiale sau conturi de social media care sunt similare cu conturile oficiale Binance.
Dacă cădeți victima înșelătoriei de impostor Binance, raportați imediat incidentul autorităților locale relevante și echipei de asistență Binance.
Protejați-vă securitatea contului de imitatorii Binance. Aflați cum escrocii construiesc încredere, împreună cu sfaturi pentru identificarea și raportarea profilurilor false Binance în ediția de săptămâna aceasta a Know Your Scam.
În prezent, oricine are acces la internet poate crea un profil de social media fals folosind numele și sigla Binance.
Puteți găsi profiluri Binance false în firele Twitter, în secțiunea de comentarii a postărilor Instagram sau contactate direct prin aplicații de mesagerie precum Telegram.
Realitatea este că nu avem control asupra moderarii acestor platforme. Impostorii Binance pot crea conturi noi în câteva secunde, chiar și după ce le semnalăm echipei de moderare a platformei relevante.
Dacă ar trebui să știți un lucru despre angajații noștri: nu vom contacta niciodată – sub nicio circumstanță – în mod proactiv utilizatorii prin canale neoficiale pentru a oferi sfaturi de investiții, intrări pentru cadouri gratuite sau „uși din spate” pentru a vă debloca conturile Binance.
Pentru a vă ajuta să vă protejați contul Binance, am subliniat procesul în patru pași pe care îl folosesc de obicei escrocii impostori Binance și am distribuit câteva capturi de ecran ale escrocii Binance pe care i-am întâlnit.
Proces în patru etape despre modul în care impostorii Binance atrage victimele
1. Construirea unei identități false
Primul pas: crearea minciunii perfecte. Înșelătoriile impostorilor, despre care am tratat-o în articolul de săptămâna trecută, implică de obicei impostori care se prezintă drept figuri de autoritate, cum ar fi ofițerii de poliție.
Cu toate acestea, în acest caz, fraudatorul a creat o identitate falsă împreună cu un scenariu complicat pentru a deveni angajat Binance. Ei vor crea conturi false, complet cu sigla Binance sau o fotografie cu cineva care poartă un tricou Binance ca fotografie de profil.
Numele lor de utilizator includ adesea titluri precum Serviciul pentru clienți Binance, Binance staff-xxx sau Binance Promo, în timp ce adresele lor de e-mail sunt foarte asemănătoare cu cele oficiale.
2. Vizarea victimelor în grupuri sociale
Escrocii vor cerceta piața neagră după date personale sensibile, inclusiv numere de telefon, e-mailuri, acreditări de identitate și chiar înregistrări anterioare de achiziții și călătorii. Aceste detalii obținute incorect sunt apoi filtrate cu atenție pentru a identifica potențialele victime care sunt cel mai probabil să fie manipulate.
Unii escroci preferă să atragă noi victime prin crearea de grupuri „oficiale Binance” – despre care se spune că sunt conduse de angajați adevărați Binance – care oferă sfaturi de investiții și oportunități profitabile de a câștiga bani.
3. Câștigă încredere și convinge
Escrocii încep acum să construiască încredere prin intermediul scripturilor atent concepute pentru țintele nou achiziționate. Scopul este de a construi un raport cu victima, de a crea un fals sentiment de familiaritate și, în cele din urmă, de a o atrage în schema de fraudă.
Escrocii avansați arată o capacitate impresionantă de a se adapta la situații, de a persista în eforturile lor și de a-și improviza rapid răspunsurile, chiar și atunci când victima țintă pare la început să nu răspundă sau să nu coopereze.
4. Închidere
Victima crede identitatea falsă a fraudorului. Ei vor urma solicitarea fraudatorului de a trimite fonduri sau, mai rău, de a furniza acreditările lor de conectare Binance. Cu acces la contul Binance al unei victime, fraudatorii ar putea goli întregul sold cripto al contului în portofel înainte ca victima să recapete accesul.
Pentru a ilustra modul în care funcționează acest proces în patru pași în practică, am furnizat mai jos câteva cazuri din viața reală.
Exemplu de acțiune
Exemplul 1: Informații despre tranzacții privilegiate – grup WhatsApp Binance
Utilizatorul, să-i spunem Mark, este încă nou în lumea cripto. El a fost contactat de un „analist Binance” pe nume Morris.
Printr-un mesaj pe Instagram, Morris i-a spus lui Mark despre un grup WhatsApp care a împărtășit sfaturi privind investițiile cripto și informații despre tranzacții privilegiate, cu randamente garantate de până la 20%. Morris l-a invitat pe Mark într-un grup care includea mai mulți „angajați Binance” care au postat regulat ghiduri despre cum să câștigi bani, împreună cu membrii grupului care și-au împărtășit marile câștiguri.
Mark a observat, de asemenea, că „angajații Binance” au răspuns profesional la fiecare întrebare. Convins că acesta este un grup legitim, Mark a urmat un tutorial care l-a instruit să retragă jetoanele la adresa portofelului escrocului.
Desigur, nimic din toate acestea nu este autentic și Mark se trezește victima unei escrocherii impostor.
„Bine ați venit la grupul de discuții despre criptomonede Binance. Binance este dedicat să vă servească. Suntem cea mai mare platformă de tranzacționare criptografică din lume. Dacă aveți întrebări despre cripto, vă rugăm să întrebați în grup și le vom răspunde cât mai curând posibil.” - Traducere indoneziană a descrierii grupului WhatsApp înșelătorie.
Exemplul 2: „Expert în tranzacționare Binance”
Platformele de social media precum Instagram sunt pline de profiluri false care susțin că sunt afiliate sau angajate de Binance. De exemplu, într-un caz recent, fraudatorii au pus în mod deliberat numele contului @binance în biografia lor. Rețineți că biografia lor include și diverse cuvinte cheie, cum ar fi „Expert Trader” și „Specialist în investiții”.
Din păcate, criminalii încearcă deseori să ne profite de influența și reputația în sectorul cripto – în care milioane de utilizatori din întreaga lume au încredere – pentru a exploda victimele nebănuitoare. Angajaților Binance le este strict interzis să tranzacționeze sau să ofere consiliere pentru investiții. Nu aveți încredere în niciun „angajat Binance” care pretinde a fi un guru în comerț sau investiții. În ceea ce privește afiliații și KOL, deși le verificăm riguros pe toate pentru a ne asigura că conținutul lor este bun, opiniile și opiniile lor nu le reflectă neapărat pe ale noastre.
O modalitate ușoară de a identifica un profil Instagram fals este să verifici numărul de urmăritori pe care îl are în comparație cu numărul de aprecieri sau comentarii pe care le primește. Dacă există o nepotrivire semnificativă, de exemplu, 25.000 de urmăritori, dar numai 100 de aprecieri și două comentarii per postare - acesta poate fi un profil fals.
Alt exemplu
Upgrade pentru portofel. Utilizatorii primesc un e-mail Binance fals de la „do.not.reply.sv.binance@gmail.com” prin care le cere să „actualizeze aplicația”. Veți vedea că adresa de e-mail spune gmail.com în loc de domeniul nostru oficial, care este binance.com.
Serviciul Clienți Binance. Acești escroci încearcă să fraudeze utilizatorii dându-se drept angajați Binance Support sub pseudonimul „Binance Customer Service”.
Binance VIP. Acești escroci oferă sfaturi false pentru investiții în criptomonede, dându-se drept angajați Binance care ajută la rularea Binance VIP, programul nostru de beneficii pentru comercianții instituționali și profesioniști cu volum mare.
Sfaturi pentru a vă proteja de înșelătoriile Binance Imposter
Fiți atenți la persoanele care pretind că sunt personalul Binance
Nu aveți încredere imediat în „angajații Binance” care vă contactează prin telefon sau prin rețelele sociale, cum ar fi Telegram, WhatsApp, Instagram etc. Angajații noștri nu vor trimite niciodată mesaje proactiv utilizatorilor prin canale neautorizate pentru a oferi sfaturi de investiții, intrări cadou sau servicii de deblocare a contului.
Acordați atenție numelui de utilizator sau adresei de e-mail, în special numelui de domeniu de la sfârșit. Puteți verifica autenticitatea adreselor de e-mail și a linkurilor site-urilor pe Binance Verify. Utilizatorii ar trebui să fie precauți dacă linkurile apar ca „Verificate” și să evite linkurile care apar ca „Surse neverificate”.
Protejați-vă informațiile personale
Pentru a vă proteja de potențialele fraude, trebuie să vă păstrați informațiile personale în siguranță, inclusiv istoricul călătoriilor și cumpărăturilor și detaliile de contact.
După cum am menționat mai devreme în acest articol, fraudatorii vor folosi adesea dark web pentru a obține date personale gestionate neglijent pentru a-și găsi următoarea țintă.
Dacă ați fost victima unei fraude
Dacă ați fost înșelat, aveți grijă de încercările ulterioare ale aceluiași escroc și nu efectuați niciun proces de retragere sau transfer efectuat de un străin.
Vă sfătuiți să solicitați asistență de la autoritățile guvernamentale locale dacă sunteți victima înșelătoriei de impostor Binance. Dacă contul dvs. Binance a fost compromis, trimiteți imediat un raport urmând pașii descriși în acest ghid: Cum să raportați frauda la asistența Binance.
De asemenea, încurajăm toți utilizatorii, atât cei noi, cât și cei vechi, să citească seria noastră antifraudă pentru a se echipa mai bine pentru a lupta împotriva înșelătoriilor cu criptografie răspândite.
Lectură suplimentară
(Blog) Cunoaște-ți înșelătoria: Ghidul final pentru cele mai frecvente escrocherii criptografice
(Blog) Cunoaște-ți înșelătoria: Investiții false în criptomonede de care trebuie să fii atent
(Blog) Cunoaște-ți înșelătoria: semnale roșii pentru a detecta înșelătoriile impostoarelor
(Blog) Cunoaște-ți înșelătoria: înșelătorii de locuri de muncă vacante de care trebuie să fii atent
Exonerare de responsabilitate și avertisment de risc: Acest conținut vă este prezentat „ca atare” numai pentru informații generale și în scopuri educaționale, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. Acest conținut nu ar trebui să fie considerat sfaturi financiare și nici nu este destinat să sugereze achiziția unui anumit produs sau serviciu. Prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea sau crește. Este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți pe deplin responsabil pentru deciziile dvs. de investiții. Binance nu este responsabil pentru pierderile pe care le puteți suferi. Nu sfaturi financiare. Pentru mai multe informații, citiți Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.