Potrivit rapoartelor recente, detectivul Benjamin Dusenbery a obținut fișiere de cont bancar pentru diverse platforme digitale de tranzacționare a criptomonedei de la Silvergate și a descoperit zece organizații care transferau venituri ilicite.

Silvergate sub căldură din cauza transferului ilegal de bani

Silvergate Bank, un furnizor de servicii financiare pentru piața de monedă virtuală, a fost citat recent și s-a descoperit că are 425 de milioane de dolari în transmisii către fraudatori din America de Sud între fondurile sale fiduciare cripto.

Mogulul Twitter, Aurelius, a declarat într-un tweet că recent a citat evidențele bancare ale Silvergate pentru a dezvălui transferurile de 425 de milioane de dolari din conturile bancare criptomonede $SI. El a adăugat că declarația pe propria răspundere din ancheta efectuată prezintă o legătură cu traficanți sau traficanți de droguri.

„$SI a citat recent înregistrările băncii Silvergate pentru a dezvălui transferuri de 425 de milioane de dolari din conturile bancare cripto$SI către spălatorii de bani din America de Sud. Declarație pe propria răspundere din ancheta privind crima criptografică legată de contrabandiști/traficanți de droguri (suntem scurti).”

Detectivul Benjamin Dusenbery l-a citat pe Silvergate pentru documentarea contului bancar al mai multor platforme digitale de tranzacționare cu criptomonede.

Transferuri de bani din numeroase conturi de operare

După ce a examinat înregistrările bancare cu citații, Dusenbery a descoperit că, între septembrie 2021 și iunie 2022, 10 companii au transferat un total de 425 de milioane de dolari de pe platformele de tranzacționare cu criptomonede în conturi bancare la diferite bănci din Statele Unite (SUA).

Înregistrările descriu conturi deținute de OSL Digital LTD, OSL SG PTE LTD, Paxos Global PTE LTD și Paxos Trust Company LLC.

Informațiile de plată prin transfer de bani din numeroasele conturi de operare au fost observate în evidențe, reprezentând fonduri transferate de pe platformele corespunzătoare de tranzacționare cu criptomonede și în sistemul financiar american.

Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI) este furnizorul de top al industriei de servicii și soluții de infrastructură financiară de ultimă oră pentru industria monedei digitale în expansiune rapidă. Rețeaua de schimb Silvergate, colectată în timp real de către Companie în mod regulat, se află în centrul serii de soluții de plăți, împrumuturi și finanțare pentru consumatori, care deservesc o clasă în creștere de companii de monedă digitală și investitori din întreaga lume. Organizația accelerează creșterea piețelor de monedă digitală și reconfigurează comerțul global în pregătirea pentru viitorul monedei digitale.

Silvergate Bank a dezvăluit în martie că a acordat un împrumut pe termen de 205 milioane de dolari MacroStrategy LLC, o subsidiară a MicroStrategy Integrated (Nasdaq: MSTR), cea mai mare companie independentă de analiză și business intelligence tranzacționată la bursă.