Manipularea prețului ICP
După mai bine de 5 ani de cercetare și dezvoltare de către o echipă numeroasă a organizației elvețiene non-profit Dfinity Foundation, Internet Computer Blockchain a fost separat ca parte a internetului public în timpul evenimentului „geneza” al rețelei din 10 mai 2021. Acest lucru a permis ca soldurile existente ale simbolului său nativ de guvernare ICP să fie transferate în registrul său, iar schimburile independente de criptomonede din întreaga lume au început să creeze piețe spot pentru ICP, permițând utilizatorilor de schimb să cumpere și să vândă ICP.
Inițial și în orele care au urmat, prețul ICP a rămas peste 450 de dolari/token, oferind rețelei o valoare indiscutabil de mare, complet diluată, de 230 de miliarde de dolari. Apoi prețul a început să scadă. În cele din urmă, acest lucru a condus la o serie de atacuri asupra ecosistemului informatic de pe Internet, conducând prețurile ICP cu mult sub nivelurile lor naturale și provocând daune uriașe deținătorilor de ICP, persoanelor care au achiziționat ICP și construirea comunității online.
Piețele spot determină de obicei prețul unui activ printr-un proces de descoperire a prețului. Cu toate acestea, se pare că prețurile inițiale de pe aceste piețe nu au fost stabilite printr-un proces normal de descoperire a prețurilor la geneză. Cu doar patru zile înainte de geneză, bursa cripto FTX a lansat instrumentul financiar „perpetual futures” ICP-PERP.
Am analizat metodele de tranzacționare ale ICP-PERP înainte și după incidentul Internet Computer Genesis și am găsit activități suspecte, indicând faptul că acesta a fost folosit pentru a manipula prețul ICP pe piața spot, determinând o creștere bruscă. Manipularea are loc în câteva ore înainte și după geneza. De îndată ce manipularea prețurilor a încetat, prețul ICP a început să scadă înapoi la nivelul său natural de piață.
Scăderea rapidă a prețului a afectat în mod semnificativ reputația ecosistemului Internet Computing și a dus la atacuri asupra proiectului de către multe alte părți care susțin că scăderea prețului a fost cauzată de un comportament neadecvat al persoanelor din cadrul proiectului (investigația noastră indică faptul că aceste atacuri au fost cauzate de investiții). executate pe blockchain-uri concurente sau de către părți care dețin poziții scurte pe ICP). Aceste atacuri au intensificat scăderea prețurilor ICP, determinând prețurile ICP să scadă cu mult sub prețul lor natural. La câteva ore de la geneză, valoarea de piață a rețelei de calculatoare pe Internet a depășit 230 de miliarde de dolari, dar în următoarele șase săptămâni, acest număr a scăzut cu peste 200 de miliarde de dolari.
În absența clarității cu privire la posibilele atacuri de manipulare a prețurilor, suspiciunea poate cădea asupra părților nevinovate. De exemplu, există Sam Bankman-Fried, un susținător major al ecosistemului blockchain Solana. Se poate spune că capitalizarea de piață a Solanei a beneficiat de miliarde de dolari din evenimentele care au avut loc. În același timp, el este proprietarul schimbului FTX, care a introdus ICP-PERP înainte de geneza, făcând aparent posibil atacul. El este, de asemenea, proprietarul Alameda Research, un portofoliu masiv de fonduri speculative cripto și formatori de piață care este perfect capabil să efectueze un astfel de atac. Sperăm să lămurim clar că Sam Bankman-Fried nu a avut nicio implicare (în afară de crearea instrumentului ICP-PERP pe FTX cu 4 zile înainte de geneza).
În prezent, Sam Bankman-Fried și FTX au înregistrări ale fiecărei tranzacții ICP-PERP care au avut loc în timpul presupusei perioade de manipulare a prețurilor, precum și informații corespunzătoare contului utilizatorului. Avem nevoie de ei să împărtășească aceste informații, astfel încât să putem identifica făptașii. Acest lucru va permite deținătorilor de ICP să caute despăgubiri și să ajute la prevenirea producerii unor atacuri ulterioare, dăunând a mii de deținători de ICP.
Motive pentru manipularea prețurilor
Perturbarea pe care manipularea prețurilor ICP le-ar provoca ecosistemului de calcul pe internet este evidentă pentru un jucător important în criptomonede. Credem că prețurile ICP sunt controlate pentru a distruge ecosistemul computerelor de pe Internet. Nu credem că scopul acestui lucru este de a permite persoanelor din interior să vândă la un preț mai mare, deoarece acest lucru i-ar face inevitabil săraci pe cei din interior. Nu credem că scopul acestui lucru este de a permite comercianților de criptomonede să scurteze ICP. În opinia noastră, acest lucru este pentru a proteja status quo-ul blockchain-ului.
Este ușor de înțeles amenințarea pe care computerele conectate la internet o reprezintă pentru status quo-ul. Genesis a fost dezvoltat de câțiva ani de o echipă mare de la Fundația Dfinity, inclusiv ingineri renumiți, cercetători în informatică și criptografi, iar capacitățile sale tehnice erau (și sunt încă) extrem de neobișnuite. De exemplu, susține că acceptă scalarea nelimitată în lanț pe un singur blockchain, contractele inteligente pot gestiona solicitările HTTP și pot crea experiențe interactive de rețea, iar eficiența este cu ordine de mărime mai bună decât orice alt blockchain, contractele inteligente pot rula în paralel și Contractele inteligente pot crea tranzacții pe alte blockchain-uri, guvernare în lanț/in-protocol printr-un DAO care își poate actualiza nodurile de rețea, rețele care constau din mașini de noduri dedicate (mai degrabă decât instanțe software cloud) și multe altele.
Se poate spune că întreruperea blockchain-ului computerelor de pe Internet a permis altor blockchain-uri să beneficieze în timpul alergării în 2021. Dacă media și comunitatea blockchain nu se concentrează pe scăderea prețurilor ICP, ci se concentrează în schimb pe capacitățile computerelor de pe internet și pe comunitatea în creștere, status quo-ul blockchain-ului este probabil să fie perturbat în curând. Credem că marii susținători individuali care concurează pentru token-uri în blockchain ar fi putut strânge miliarde de dolari în câștiguri de capital suplimentare ca urmare a perturbării ecosistemului informatic al internetului. Credem că acesta este în cele din urmă motivul manipulării.
Cum este armat ICP-PERP
Cu patru zile înainte de apariția computerului pe internet, schimbul FTX a lansat ICP-PERP, o versiune financiară sintetică a ICP constând din instrumente futures perpetue (în esență un contract pentru diferență). Inițial, prețul ICP-PERP a fost de numai 114,40 USD, permițând comercianților să parieze pe prețul ICP-ului real după geneză. Acest preț crește încet și firesc până în ziua genezei. La ora 10 dimineața, ora Pacificului, pe 10 mai, cu opt ore înainte de nașterea computerului pe internet, prețul acestuia crescuse la 176,89 USD. Este suficient să spunem că totul părea normal până în acel moment.
Apoi, la ora 11 a.m., volumul de tranzacționare al ICP-PERP (adică numărul de ICP-PERP cumpără și vând pe bursa FTX) a crescut brusc, crescând de 30-40 de ori comparativ cu zilele precedente. În cele șapte ore de la 11:00 la 18:00, când tokenul real ICP a fost listat pe alte burse, volumul total de tranzacționare al ICP-PERP a atins incredibilul 241,36 milioane USD. În medie, ICP-PERP în valoare de peste 34,48 milioane USD sunt cumpărate și vândute pe FTX în fiecare oră. În cele 7 ore înainte de geneza, prețurile ICP-PERP au ajuns la 275,67 USD, 344,21 USD, 329,09 USD, 388,16 USD, 466,22 USD, 432,89 USD și, respectiv, 358,34 USD.
Pentru a crește prețul unui activ tranzacționat pe piață, manipulatorii vor folosi adesea o serie de tehnici diferite pentru a crea iluzia cererii sau pentru a crește cererea existentă. Uneori se angajează în „trading de spălare”, adică caută să vândă active în timp ce sunt atât cumpărători, cât și vânzători, crescând astfel volumul de tranzacționare și lichiditatea aparentă. Ei folosesc adesea marionete pentru a crea iluzia că mai multe părți sunt implicate în vânzare. Manipulatorii pieței pot, de asemenea, să crească prețurile prin achiziționarea de active în cantități mari pentru o perioadă limitată de timp, din nou pentru a oferi iluzia cererii și, astfel, a crea mai multă cerere.
Semnalul cheie că aceste tehnici sunt utilizate este o creștere bruscă a volumului de tranzacționare. Acest lucru face ca volumul de tranzacționare al ICP-PERP să fie foarte suspect. Putem vedea clar în graficul de mai jos că volumul de tranzacționare al ICP-PERP a crescut brusc după ora 11 a.m., iar prețul a intrat într-o fază ascendentă aproape verticală și a menținut un impuls puternic ascendent după geneză până când prețul de vârf a fost stabilit ferm. De atunci, volumul de tranzacționare a scăzut brusc, determinând prețul să rămână într-o tendință descendentă prelungită de auto-întărire (volumul este afișat în graficul de sub graficul prețurilor). Aceste date provin de la schimbul FTX în sine.
La 18:00 PT pe 10 mai, schimburile de criptomonede precum Coinbase și Binance au lansat piețe spot, permițând publicului să cumpere și să vândă jetoane ICP reale.
Este important să înțelegem cum și de ce prețurile adevărate ale jetoanelor ICP-PERP și ICP se reflectă și se urmăresc reciproc. Dacă prețul ICP-PERP este mai mare decât prețul ICP, atunci comercianții financiari pot arbitra imediat diferența prin tranzacții speciale de acoperire, împingând astfel prețul jetonului ICP mai sus. Prin urmare, prețurile ICP-PERP și ICP sunt legate între ele. Dacă prețul ICP-PERP este mai mare decât cel al ICP și există un sprijin puternic, atunci prețul ICP va fi inevitabil crescut pentru a îndeplini cerințele sale.
De la 18:00 la 19:00, ora Pacificului, imediat după geneza rețelei, volumul tranzacțiilor ICP-PERP a intrat în exces. În această oră, volumul de tranzacționare al ICP-PERP a atins 127.206.000 USD, ceea ce este de peste 250 de ori mai mare decât în zilele precedente. Prețul său a atins un maxim istoric de 494,29 USD. ICP-PERP afectează acum direct prețul pieței spot unde ICP este tranzacționat în timp real. Prin stabilirea prețului ICP inițial la un nivel atât de ridicat și menținându-l apoi pentru o perioadă semnificativă de timp, au convins publicul că intervalul de preț de deschidere era rezonabil.
Înainte ca ICP să fie transferabil și să apară pe piața spot, publicul nu știa că prețul ICP a fost afectat de ICP-PERP pe FTX. După ora 5 a.m. pe 11 mai, ultimul maxim al volumului de tranzacționare ICP-PERP a fost de 55,914 milioane USD, moment în care prețul ICP pe piața spot a atins 476,75 USD.
În jurul orei 7 a.m., ora Pacificului, volumul de tranzacționare al ICP-PERP a revenit brusc la normal, iar prețul ICP a început să scadă.
Prăbușirea Bitcoin se adaugă la scăderea prețurilor
Creșterea sau scăderea valorii majorității token-urilor blockchain este strâns corelată cu modificările valorii Bitcoin. În cele 10 zile de după geneză, prețul Bitcoin a scăzut semnificativ, cu 34%. Acest lucru a creat o atracție în scădere a prețurilor majorității monedelor și, după cum se poate vedea din graficele de preț, acest lucru va afecta și prețul ICP. Cu toate acestea, acest efect este amplificat, deoarece prețul inițial al ICP a fost aparent împins în sus de 3 ori prin manipularea prețului, astfel încât ar fi scăzut oricum.
Prin urmare, momentul este norocos pentru atacatori și ghinionist pentru deținătorii de ICP, deoarece Bitcoin face ca valoarea ICP-ului pe care oamenii îl cumpără pe piața spot să scadă mai repede decât în alte momente, crescând astfel durerea lor. În cele 10 zile după geneză, prețul ICP a scăzut cu 76%. Acest lucru i-a ajutat pe atacatori să declanșeze o furtună perfectă de atacuri care, în cele din urmă, au făcut ca prețul să se autosusțină.
Agresivitate declanșată de scăderea prețurilor
Industria cripto a fost mult timp afectată de scheme „pump and dump”. Drept urmare, participanții din industria criptomonedelor s-au obișnuit să interpreteze creșterile mari de preț ➡ scăderile de preț ale jetoanelor ca cererea pieței generată de persoane din interior care inițial ridică prețul și apoi le vând în masă printr-un fel de „tragere de covor” sau de ieșire. înșelătorie.
Ar fi extrem de dăunător dacă această interpretare a proiectului s-ar răspândi, deoarece ar însemna că proiectul a fost de fapt o înșelătorie pentru a frauda cumpărătorii de simboluri cu fondurile lor, iar tehnologia implicată în acesta ar putea să nu conteze pentru oricine care achiziționează tokenul fii inselat. Atacatorul care a manipulat prețul ICP la geneză, crescându-l de trei ori, ar trebui să fie un jucător major în blockchain, pe deplin conștient că atunci când prețul începe să scadă, această credință se va răspândi inevitabil la computerele de pe Internet și aceste credințe Cum va declanșa alte atacuri.
Industria blockchain conține multe triburi concurente stimulate de jetoane. Oamenii din aceste triburi folosesc rețelele sociale pentru a promova alternativ rețelele în care au investit și pentru a ataca rețelele concurente care le amenință investițiile. Și o mare parte din această hoardă de propagandă și atac este direcționată și inspirată de organizațiile din spatele blockchain-ului.
Când „triburile” au început să ia măsuri împotriva calculatoarelor de pe internet, cei care pierduseră bani din tranzacționarea ICP s-au alăturat, crezând că prețurile ICP au scăzut din cauza „atrăgării covorului” din interior, stârnind o frenezie pe rețelele sociale.
conflicte de interese ascunse
Sistemul financiar tradițional a evoluat de-a lungul a sute de ani. Piețele de acțiuni și de mărfuri au fost supuse unor manipulări și fraude semnificative în trecut. Din aceste motive, strat după nivel de protecții juridice au fost create de-a lungul timpului pentru a permite piețelor libere să funcționeze corect și pentru a oferi participanților un nivel de protecție împotriva celor care le-ar fura banii sau leziuni celor care le-au cauzat pierderi nedrepte. Scopul multor reglementări este de a se asigura că anumite roluri într-un mediu de piață liberă sunt îndeplinite de către diferite părți care operează independent, fără posibilitatea unei coluzii. Pentru a înțelege importanța acestui lucru și ce nu merge bine pe piețele centralizate ale ecosistemului criptomonedei, ne putem imagina o piață financiară de valori tradițională care nu are aceste protecții.
În primul rând, ne vom imagina un antreprenor financiar care deține un fond de hedge tehnologic care utilizează strategii inteligente și sisteme automate pentru a depăși investitorii amatori prin tranzacționarea activă a acțiunilor tehnologice precum IBM și Microsoft. Antreprenorii au făcut atât de mulți bani încât au început să lucreze ca „creatori de piață” pentru a oferi lichiditate pieței de valori (creatorii de piață adaugă profunzime pieței și se asigură că participanții pot cumpăra și vinde cantități rezonabile de active apropiate de prețul actual al pieței, făcându-i cheia operațiunilor de piață). Acum, ar putea apărea potențiale conflicte de interese dacă un grup de fonduri speculative în expansiune cere formatorilor de piață să perturbe piețele pe care le scurtează, stimulând simultan piețele în care sunt lungi.
Acum, imaginați-vă că fondurile speculative combinate și formatorii de piață au făcut mulți bani împreună și au decis, de asemenea, să lanseze o nouă bursă financiară pentru acțiuni tehnologice, care mai târziu a devenit mai mare decât Nasdaq, și au fost toți împreună la birou. Acum, potențialele conflicte de interese vor fi uriașe: fondurile speculative și formatorii de piață pot cere acum informații confidențiale de piață de la burse, inclusiv ce ordine stop-loss au plasat alți comercianți de pe piață, care este efectul lor de pârghie etc. În absența reglementărilor, potențialul de corupție pe piață și de profituri neloiale va fi mare.
Acum imaginați-vă și mai departe că combinația dintre fondurile speculative tehnologice, creatorii de piață și bursele financiare au făcut acest antreprenor atât de mulți bani încât a decis să susțină o anumită platformă tehnologică ale cărei acțiuni vor fi tranzacționate pe aceeași piață în timpul tranzacției. Imaginați-vă o piață la fel de ferventă precum boom-ul dot-com sau criptomonedele, în care mulți participanți sunt atât de prost informați că vrăjitoria financiară și marketingul vor fi mult mai importante pentru valoarea de piață decât tehnologia de bază implicată.
Imaginați-vă un antreprenor care acumulează o miză mare într-o platformă tehnologică făcând investiții uriașe în compania care a dezvoltat-o și în ecosistemul altor afaceri construite folosind platforma. Imaginați-vă că capitalul și controlul pieței determină creșterea vertiginoasă a valorii acțiunilor platformei, oferind randamente care pot fi reinvestite în ecosistem, atrăgând noi investitori care doresc să investească în următoarea companie Alphabet în timpul unui ciclu virtuos al pieței.
În această etapă, antreprenorul financiar deja bogat și puternic este de așteptat să câștige sute de miliarde de dolari. Dar imaginați-vă o problemă. O altă platformă a fost dezvoltată de mulți ani de o fundație non-profit care derulează un program uriaș de cercetare și dezvoltare și este avansată din punct de vedere tehnologic și cu mult înaintea curbei. Există îngrijorări că lansarea noii platforme va submina punctele cheie de vânzare ale platformei de antreprenori, care speră să pretindă a fi cea mai rapidă, mai scalabilă și mai eficientă, în timp ce va fi mult depășită și va lipsi de noi abilități care schimbă jocul. Antreprenorul și cei care au investit cu el ar putea pierde bogăția pe care sperau să o câștige.
Există în mod clar o îngrijorare legitimă că operațiunile financiare parțial integrate pe verticală ale antreprenorilor ar putea decide să cauzeze probleme pentru stocul noii platforme - într-un mod care elimină temporar amenințarea competitivă și oferă timp pentru a absorbi miliarde de capital suplimentar, convinge mai mulți oameni să construiască pe platforma lui și, în general, să-și îmbunătățească starea. Cine știe ce vor face antreprenorii, dar tocmai de aceea, pe piețele care implică valori mobiliare și mărfuri tradiționale, reglementarea este concepută pentru a preveni astfel de conflicte de interese, iar criptomonedele necesită și ele aceste protecții.
Sam Bankman-Fried și compania
Este posibil să apară potențiale conflicte de interese în imperiul lui Sam Bankman-Fried, pe care l-a construit strat după strat, creând un ecosistem financiar integrat vertical.
Mai întâi, Sam a fondat Alameda Research, care a devenit cel mai mare fond speculativ din spațiul criptomonedei, iar apoi a trecut în rolul de creator de piață, oferind lichiditate pieței criptomonedei. Valorificând profiturile masive generate de operațiunile de tranzacționare secrete și controversate ale Alameda Research, care au făcut ca miliarde să tranzacționeze în primul rând pentru investitorii de retail, Sam a lansat ulterior bursa criptografică FTX, care și-a folosit jurisdicția pentru a lansa numeroase produse neobișnuite, care a crescut rapid și a generat uriașe suplimentare suplimentare. profituri, i-a oferit o putere imensă asupra pieței criptomonedei.
Sam Bankman-Fried s-a impus în liniște în blockchain-ul și ecosistemul Solana, devenind ceea ce mulți consideră cel mai mare investitor. Apoi a început să-și folosească imaginea pentru a o promova pe scară largă pe Solana, fără a-și dezvălui în mod corespunzător rolul în proiect. Recent, Sam Bankman-Fried, Alameda Research și FTX li s-au alăturat Jump Trading Crypto, un alt mare creator de piață de criptomonede și fond speculativ. Jump a suferit în mod voluntar o pierdere de 320 de milioane de dolari pentru a proteja ecosistemul DeFi al Solana după ce podul „Wormhole” a fost spart, pentru a-și proteja investiția în Solana și ecosistemul acestuia, reflectând capacitatea de a controla și manipula lumea finanțării criptomonedelor. Există legături tot mai mari între jucătorii mari ai pieței și proiectele în care sunt tranzacționate jetoanele lor.
Eforturile lui Sam Bankman-Fried au atras investitori instituționali care cred că puterea sa financiară va determina viitorul „tehnologiei Web3”. Fundația Solana a început să acorde granturi de până la 10 milioane de dolari proiectelor cripto construite folosind blockchain-ul său. La apogeul său, pe 6 noiembrie 2021, jetonul SOL al rețelei Solana a avut o capitalizare de piață complet diluată de 132 de miliarde de dolari.
Potențialul conflict de interese necesită ca Sam Bankman Fried și FTX să-și demonstreze în mod clar imparțialitatea prin partajarea jurnalelor de tranzacții ICP-PERP (cum ar fi cu noi prin NDA și forțele de ordine din Statele Unite și Elveția).
Sam Bankman Fried a susținut în repetate rânduri că va da într-o zi 99% din averea uriașă pe care a făcut-o în criptomonede, creând un efect de halo care deseori îndepărtează criticile. Dar cei mai mulți bani au ajuns să provină din tranzacții cu investitori de retail, iar el nu era Robin Hood — Robin Hood a luat bani de la bogați, nu de la săraci și i-a dat imediat.
Dacă lui Sam chiar îi păsa atât de mult de bunătate, ar putea începe pur și simplu prin a partaja jurnalele de tranzacții în posesia sa pentru a ajuta la rezolvarea misterului de durată al modului în care a fost manipulat ICP-ERP.
acuzații tulburătoare
Să ai de-a face cu Sam Bankman Fried nu este o sarcină ușoară. Are miliarde în numerar, o influență vastă și capacitatea de a lupta împotriva acuzatorilor săi într-o varietate de moduri. Conflictele cu celebritățile care sunt lăudate pe scară largă de mass-media pot duce și la atacuri din partea altora. Acoperirea pe scară largă a adorației lui Sam Bankman Fried poate fi descurajantă.
Acum, Sam s-a angajat să doneze cel puțin 1 miliard de dolari cauzelor democrate din Statele Unite pentru a le menține la putere la următoarele alegeri, angajament care îi va câștiga mulți prieteni la nivel înalt.
Dar acuzațiile împotriva lui Sam au apărut. În ultimele luni, Sam Bankman-Fried și Alameda Research au fost acuzați de manipulare pe scară largă a piețelor cripto, folosind tehnici și sisteme care sunt extrem de ilegale pe piețele reglementate și prin combinarea atacurilor de piață asupra token-urilor lor cu activitatea FUD a atacat un proiect blockchain părea să concureze cu Solana (acest lucru are o rezonanță deosebit de puternică, având în vedere atacul ICP-PERP și evenimentele ulterioare).
Acuzațiile datează de câțiva ani în urmă. De exemplu, în septembrie 2019, Alameda Research ar fi lansat două atacuri pe piața globală a criptomonedei folosind schimbul Binance, dar au fost blocate de sistemul său anti-manipulare a prețurilor. Acuzațiile susțin că au vândut o cantitate mare de futures Bitcoin pe piața Binance pentru a scădea brusc și semnificativ prețul global Bitcoin, cu scopul de a declanșa ordine de stop-loss Bitcoin, apeluri în marjă și de a provoca lichidări în serie pe alte burse.
Alameda Research ar fi trebuit să obțină profituri uriașe, ceea ce reprezenta o mare amenințare pentru investitorii de retail care au declanșat ordine stop-loss și poziții lichidate. Ulterior a fost depusă o cauză în instanță, care s-a încheiat cu un statut de concediere voluntară, ceea ce indică de obicei că pârâtul a plătit reclamantului să se retragă (adică, soluționarea printr-un acord extrajudiciar).
Această investigație implică în primul rând un atac asupra computerelor de pe internet și a deținătorilor de ICP, care a fost lansat folosind ICP-ERP pe FTX, iar în acest sens căutăm ajutorul lui Sam Bankman-Fried și FTX pentru identificarea vinovaților. În general, totuși, considerăm că ar trebui puse mai multe întrebări și solicitate mai multe informații despre ceea ce este o practică acceptabilă pe piața cripto-financiară de astăzi.
În cele din urmă, este important de reținut că performanța financiară a creatorilor de piață de criptomonede de astăzi, inclusiv Alameda Research, este extrem de anormală în comparație cu piețele reglementate tradiționale. Se zvonește că se bazează pe profituri în numerar de miliarde de dolari realizate în ultimii doi ani. Într-o piață tradițională reglementată, veniturile lor ar trebui să fie o fracțiune din aceasta. În cele din urmă, aceasta este lichiditatea extrasă din sistemul cripto-financiar, o mare parte din care provine de la investitorii de retail.
Urmăriți-l pe Anatoly Yakovenko râzând la ICP
Liderii blockchain-urilor majore care au beneficiat de atacuri asupra computerelor de pe Internet evită adesea să menționeze rețeaua, deoarece doresc să ajute la amplificarea atacului, dând seama că proiectul este acum irelevant. Cu toate acestea, Anatoly Yakovenko, CEO și om de știință șef al Solana, și co-fondatorii săi au vorbit despre rețea aproape de sfârșitul unui interviu, la o lună după geneza acestuia.
Când intervievatul a cerut să „FUD alt proiect”, Anatoly a ales „Internet Computer” și nu s-a putut abține să nu râdă și să spună: „Știu că sunt puțin „înfundat” pe Dfinity, corect...” și „Eu ai chef să spui Este rău să spui lucruri rele despre alții” – deși cuvintele sale anterioare au fost editate din videoclip. Dacă Anatoly știe ce sa întâmplat cu ICP-PERP, este lăsat să ghicească cititorul.
Vă rugăm să urmăriți videoclipul pe YouTube începând cu ora 1:32:20:
youtube.com/watch?v=e8wsw1htJFY&t=5540s
Amenințări la adresa Solanei
Pentru Sam, totul este despre Web3.
Web3 este următoarea fază a internetului, care va implica tokenizarea pe scară largă, oferind oamenilor dreptul de proprietate directă asupra activelor, cum ar fi conținutul media. Manifestările timpurii ale tendinței Web3 pot fi văzute în nebunia globală pentru NFT, care simbolizează active digitale simple. Pentru mulți dintre cei din interiorul blockchain-ului, următorul pas critic este reimaginarea și reconstrucția completă a sistemelor și serviciilor, cum ar fi rețelele sociale și jocurile, folosind tehnologia descentralizată. Acest lucru va avea consecințe de amploare.
În modelul în curs de dezvoltare, serviciile online, cum ar fi rețelele sociale, vor fi plasate sub controlul deplin al sistemelor de guvernare comunitare numite DAO, care, la rândul lor, sunt controlate de cei care dețin jetoane de guvernare (aceste jetoane permit controlul asupra propunerilor și votul de actualizare devine posibil). În viitor, jetoanele de guvernare vor fi emise ca recompense și vor permite utilizatorilor să devină proprietari parțiali ai serviciilor pe care le folosesc.
Tokenurile de guvernare vor fi distribuite utilizatorilor pentru a-i implica și pentru a le sprijini, făcându-i parte din echipa care pledează pentru serviciu și creând un cadru de stimulare a simbolurilor în care unii utilizatori îndeplinesc sarcini necesare, cum ar fi moderarea conținutului. Această nouă arhitectură de proprietate și control centrată pe utilizator, în care utilizatorii devin parte din echipa care ajută la vânzarea și rularea serviciului, este îmbunătățită de scheme interesante de tokenizare care promit să facă serviciul mai bogat și mai viral.
Se poate spune că ecosistemul Web 2.0 va fi reinventat treptat sub forma Web3. Aceasta prezintă una dintre cele mai mari oportunități din istoria recentă pentru antreprenorii din domeniul tehnologiei, deoarece oferă servicii reimaginate în moduri noi extrem de convingătoare, în care tokenizarea ajută la crearea de efecte de rețea puternice care le permit, în timp, să depășească serviciile Web 2.0 centralizate existente și să creeze experiențe complet noi. .
Blockchain-urile de vârf care joacă rolul platformelor Web3 vor deveni extrem de valoroase, motiv pentru care Sam Bankman-Fried și Solana și-au pus capacitățile și ambițiile Web3 în centrul strategiei și a propunerii lor către lume. Utilizarea unui blockchain pentru a susține Web3 va necesita ca acesta să fie foarte rapid și eficient și să se extindă la un debit masiv, despre care Sam Bankman-Fried susține adesea că este punctul unic de vânzare al Solana. De exemplu, la conferința Yahoo Finance și Decrypt’s Crypto Goes Mainstream din noiembrie 2021, Sam Bankman-Fried a spus:
„Solana este unul dintre puținele blockchain-uri publice care au o foaie de parcurs cu adevărat rezonabilă, care poate face milioane de tranzacții pe secundă la o scară de bănuți per tranzacție, care este scara de care aveți nevoie.
Blockchain-ul Web3 trebuie să facă mult mai mult decât să mențină solduri simple de token și să ruleze calcule ușoare ale contractelor inteligente. În viitor, va fi necesar să se descentralizeze complet serviciile online și să le ruleze în întregime pe blockchain, astfel încât acestea să poată fi plasate sub controlul deplin al DAO comunității și al jetonului său de guvernare (un DAO poate actualiza doar celelalte coduri pe același blockchain).
Nu are rost să construiești un serviciu Web3 folosind tehnologii IT centralizate tradiționale, cum ar fi servicii cloud, baze de date și servere web, deoarece nu poate fi plasat sub controlul unei DAO comunitare. În plus, poate fi piratat și compromis și, spre deosebire de blockchain, care este de neoprit, persoana sau organizația care îl gestionează deține control complet - acest lucru se va extinde la orice serviciu Web3 construit cu acesta, chiar și în viitor. Serviciul Web3 va fi gestionat în totalitate de comunitatea sa.
Sam este foarte clar că, în viitor, blockchain-ul Web3 va fi necesar pentru a găzdui servicii de social media de pe piața de masă. De exemplu, în Solana Breakpoint din noiembrie 2021, Sam Bankman Fried a spus:
Cred că rețelele sociale de pe blockchain vor avea cu siguranță un mare succes. Cred că rezolvă o mulțime de puncte de durere existente, care ajung cu adevărat în prim-planul societății în acest moment.
Sam Bankman-Fried a precizat că viteza, eficiența, scalabilitatea și capacitatea de a găzdui rețelele sociale pe blockchain se află în centrul argumentului Solana.
Dar aspirațiile și realitatea sunt diferite. Care este realitatea reală și cum se compară cu computerele de pe internet? El și alți membri ai Solana vor vedea computerele de pe internet ca o amenințare competitivă?
Decalajul imens: percepție vs. realitate
La un nivel înalt, amenințarea pe care computerele de internet o reprezintă pentru Solana poate fi înțeleasă printr-un sondaj simplu: chestionați publicul interesat de blockchain (inclusiv jurnaliştii și investitorii) atunci când aud despre serviciile sau aplicaţiile Web3 (adică „dapps”) simt acum că au fost „construite pe Solana”. Din experiența noastră, toți cei pe care i-am analizat cu atenție cred că ceea ce înseamnă această declarație este că serviciul sau aplicația rulează de fapt în întregime din blockchain-ul Solana, o platformă tehnologică descentralizată Web3 de la capăt la capăt:
Dar această percepție atent cultivată nu seamănă deloc cu realitatea. Serviciile și aplicațiile Web3 „construite pe Solana” se bazează de fapt pe servicii cloud de întreprindere, cum ar fi serviciile Amazon Web, sau mașini server nesecurizate din centrele de date care rulează baze de date, servere web și alte elemente ale IT-ului tradițional, în timp ce Solana este folosită doar pentru întreținere. jetoane și fragmente minuscule de informații:
Dacă graficul de mai sus te surprinde, nu ești singur. Industria blockchain funcționează într-o mașină uriașă de îndoire a realității, care conduce oamenii spre proiecte care beneficiază de carteluri ascunse de indivizi bogați care doresc să-și vândă jetoanele.
S-ar putea să credeți că dezvoltatorii care pretind că „se bazează pe Solana” ar vedea probleme cu acest lucru atunci când, în practică, construiesc cu IT tradițional, dar nu este cazul. Ei au acceptat status quo-ul pentru că nu știau nimic diferit și au fost aduși direct din Web 2.0 în ecosistemul Solana de hype-ul lui Solana, PR și marketing și petrecerile sclipitoare, care le-au dat dovada socială de care aveau nevoie pentru a-i păstra Feel. ca și cum ai face ceea ce trebuie. În loc să revizuiască alternative sau să înțeleagă nuanțele Web3 și blockchain, majoritatea oamenilor încep să construiască pe web după ce au primit granturi generoase în numerar.
Oamenii din spatele Solanei nu s-au putut abține să nu se simtă neliniștiți de această discrepanță uriașă între percepție și realitate. Pe măsură ce Internet Computer se apropie de geneza sa, ei vor fi cu siguranță îngrijorați de faptul că capacitatea Internet Computer de a găzdui în lanț servicii de social media de pe piața de masă le va perturba ascensiunea în clasamentele de capitalizare de piață blockchain.
Dorința vs. Realitatea tehnică
Marea majoritate a oamenilor care investesc în blockchain-ul Solana nu sunt conștienți de diferențele tehnice uriașe dintre blockchain-uri. Majoritatea oamenilor sunt convinși de potențialul blockchain și al Web3 și o susțin pe Solana datorită succesului și profilului lui Sam Bankman-Fried. Mulți vor argumenta că diferențele tehnice dintre blockchain-uri sunt neimportante în Web3 și vor cita exemplul clasic: cum în anii 1970 formatul video VHS folosit de JVC a învins formatul Betamax superior din punct de vedere tehnic folosit de Sony Corporation.
Teoria lor este că capitalul și influența lui Sam Bankman-Fried și a rețelei sale ar putea învinge cu ușurință o tehnologie superioară pe termen scurt și mediu, câștigând în același timp timp pentru a-și aduce propria tehnologie la egalitate.
Cu toate acestea, compararea diferențelor dintre computerele de pe Internet și Solana cu diferențele dintre formatele de casete video are o valoare limitată.
Calculatoarele de internet au capacități tehnice complet diferite față de Solana, despre care se poate spune că sunt cruciale pentru realizarea revoluției Web3, deoarece permit serviciilor Web3 să ruleze 100% în lanț sub controlul comunității DAO. De exemplu, contractele inteligente găzduite pe computere de pe Internet pot gestiona solicitările HTTP și pot oferi experiențe web interactive direct utilizatorilor, fără a fi nevoie de cloud computing.
Chiar și acolo unde capacitățile tehnice sunt comparabile, cifrele Solanei sunt teribile. De exemplu, pentru a stoca 1 GB de date, Solana percepe o taxă de închiriere de 3.480 SOL/an, care este echivalent cu 348.000 USD/an (dacă 1 jeton SOL costă 100 USD). Prin comparație, costul anual de stocare a 1 GB de date pe un computer pe internet s-a stabilizat la aproximativ 5 USD și este plătit în „cicluri”.
Comunitatea de dezvoltatori Internet Computing a început să profite de acest cost mai mic pentru a construi servicii de social media Web3 care rulează 100% din blockchain. Acest lucru este complet imposibil în Solana. Fondatorul proiectului, Dominic Williams, a susținut recent într-un videoclip că stocarea echivalentului unei „fotografii de pe telefonul mobil” în rețeaua sa costă 1,6 cenți, dar ar costa mii de dolari (în dolari SUA) pe Solana. Acest lucru contrazice direct una dintre afirmațiile cheie ale Solanei că este cel mai eficient și mai ieftin blockchain.
Există un serviciu de mesagerie Web3 numit OpenChat cu care utilizatorii pot interacționa printr-un browser web, rulând în întregime din blockchain-ul computerului de pe Internet. Serviciul implică contracte inteligente pe computere de pe Internet, care sunt suficient de rapide pentru a procesa informații instantanee și suficient de eficiente pentru a stoca informații media. Se poate spune că acesta este un exemplu a ceea ce Solana vrea să facă și are nevoie de sprijin.
Serviciul a crescut mii de utilizatori, demonstrând că computerele de pe internet reprezintă un pericol clar și prezent pentru Solana și susținătorii săi. Investitorii ar putea spera că miliardele lui Sam Bankman-Fried vor opri dezvoltarea computerelor pe internet, în timp ce departamentele lor de cercetare și dezvoltare vor reduce decalajul tehnologic, dar lucrurile nu sunt atât de simple, iar investitorii cheie ar trebui să știe bine acest lucru.
În ciuda tuturor atacurilor asupra computerelor de pe Internet, are o comunitate mare, în creștere organică, de dezvoltatori despre care se spune că construiesc sute de proiecte Web3. Pe rețelele sociale, oamenii se concentrează adesea pe creșterea dezvoltatorilor de computere pe Internet vs. Solana. Imaginați-vă cum ar fi fără manipularea prețurilor.
Deoarece Solana este deja un câștigător sigur în competiția Web3, nu există nicio îndoială că, dacă incidentul ICP de manipulare a prețurilor nu ar fi avut loc, computerele de pe internet i-ar fi perturbat profund publicitatea și poziția pe piață.
Dovezile arată că Solana este într-adevăr o tehnologie falsă
Există o lucrare despre Solana care circulă printre criptografi și experți distribuiți în calcul. Lucrarea afirmă în principal că Solana este promovată în mod fals ca un blockchain care folosește criptografie pentru a oferi garanții de securitate și valabilitate, dar de fapt este o „bază de date federată” care se bazează pe funcționarea Solana Labs. Unii susțin că designul Solanei este foarte obscurcat din acest motiv.
Dacă acest argument este corect, sugerează că computerele de pe internet reprezintă o amenințare și mai mare pentru Solana la momentul GENESIS decât credeau oamenii.
Susținătorii lucrării susțin că CEO-ul său, om de știință șef și dezvoltator principal, Anatoly Yakovenko, nu cunoaște suficient criptografia avansată, matematica computațională distribuită și alte domenii teoretice ale informaticii necesare pentru a construi un blockchain cu adevărat de înaltă performanță. Fără această înțelegere, Solana a construit un sistem distribuit mai asemănător cu o „bază de date federată” decât cu un blockchain, bazându-se pe Solana Labs ca controler pentru a repara și reconfigura în mod regulat starea rețelei atunci când ceva nu merge bine („date”). Lucrarea spune că sunt conștienți de problemă și au decis să nu împărtășească o descriere oficială a modului în care funcționează Solana pentru a împiedica pe cineva să descopere situația actuală.
În mod ironic, debitul ridicat al tranzacțiilor Solana în comparație cu alte blockchain-uri (cu excepția computerelor de internet) va fi esențial pentru succesul lansării lor Web3 în 2021 - dar asta ar putea fi doar pentru că rețeaua nu este un blockchain real.
Întreruperi în rețea în curs. Pe măsură ce Solana Labs încearcă să acționeze ca un intermediar de încredere pentru a rezolva inconsecvențele privind starea rețelei, aceste întreruperi durează adesea o perioadă lungă de timp, cum ar fi întreruperile de 48 de ore din februarie 2022 și întreruperile anterioare multiple. În momentul scrierii acestui articol, ultima dată când rețeaua Solana a fost oprită a fost pe 1 iunie.
Refuzați să împărtășiți matematica de protocol. Rețelele deschise și tehnologiile de rețea se bazează pe protocoale și standarde specificate public. Acest lucru se datorează faptului că siguranța lor se bazează pe matematica implicată, care trebuie să fie deschisă examinării, altfel experții nu au cum să verifice dacă sunt în siguranță. De exemplu, fiecare aspect al protocolului HTTPS și al tehnologiilor asociate este partajat public.
Semne ale unei lipse severe de expertiză. În primele zile ale proiectului Solana, nu existau oameni de știință și criptografi implicați în diferite aspecte ale designului blockchain, cum ar fi criptografia, sistemele distribuite și mediile de execuție (cu excepția cazului în care au ținut acest lucru secret, dar nu avem dovezi). Arhitectul său șef, Anatoly Yakovenko, a declarat adesea că el crede că criptografie și informatica și matematica ortodoxe pe care se bazează protocoalele blockchain sunt supraevaluate.
Oare Anatoly, trăgând concluzii din munca sa anterioară, a crezut în mod eronat că criptografia și proiectarea protocolului blockchain nu necesită matematica formală împărtășită de obicei pe hârtie? Am descoperit că Dominic Williams, fondatorul Internet Computer Project, a urmărit o postare ștearsă de atunci pe Reddit în care Anatoly a afirmat că Solana nu poate fi adevărată, indicând despre fundația sa în domeniu matematică.
Cartea albă a Solanei este o farsă, care descrie o schemă criptografică numită „Dovada istoriei”. Echipa Solana promovează soluția ca un pas revoluționar și creativ pentru a explica debitul ridicat al tranzacțiilor blockchain-ului său. Hârtia asta pare ciudat. Am descoperit un articol distribuit de Victor Shoup pe Twitter care oferă o analiză aprofundată a dovezii istorice. Este un informatician de renume mondial care lucrează la Fundația Dfinity, specializat în criptografie și calcul distribuit. Acest lucru pare să indice oficial că este complet fals. Dacă Victor are dreptate (nu pare să fie genul care să mintă, deoarece are de susținut o reputație construită de-a lungul deceniilor), istoria demonstrează că este pură înșelăciune.
Rezumatul amenințărilor concurențiale
Capitolele de mai sus demonstrează clar că computerele de pe internet ar putea reprezenta o amenințare devastatoare pentru promovarea Solana. Dacă este de crezut conținutul „Mașinăriei Way Back” din Arhiva Internet, Internet Computer este un proiect de criptare foarte tehnic, real, care datează din 2015. În schimb, Solana nici măcar nu împărtășește detalii despre echipa sa de tehnologie.
O mică cercetare arată că avantajele tehnologice ale Internet Computer sunt atât de superioare încât urmărește o viziune mai ambițioasă pentru blockchain și Internet în ansamblu. În ciuda tuturor atacurilor și a lipsei de sprijin mari de bani, creșterea ecosistemului său de dezvoltatori arată că rețeaua se potrivește real cu produsul/piața.
Fără manipularea pieței din 10 mai 2021 și atacurile devastatoare declanșate de scăderea prețului care a încadrat Internet Computer drept un proiect necinstit, Internet Computer ar fi perturbat-o profund pe Solana în cursa de taur din 2021 Ca propunere de bază a Web3 în viitor. Susținătorii ecosistemului Solana beneficiază foarte mult de acest lucru.
Trebuie luate măsuri urgente
Atacuri de manipulare a prețurilor folosind ICP-PERP pe FTX au fost aproape sigur efectuate de fonduri speculative de criptomonede sau de creatori de piață care au avut atât motivația, cât și capacitățile tehnice și capitalul de piață necesare pentru a face acest lucru.
În această anchetă de caz, oferim dovezi pur circumstanțiale că Sam Bankman-Fried a beneficiat de acest atac prin poziția sa în ecosistemul Solana. Oferim, de asemenea, dovezi circumstanțiale că el ar putea avea mijloacele de a manipula. Desigur, asta nu înseamnă că a comis atacul.
Este necesar ca Sam Bankman-Fried și FTX să se clarifice prin partajarea imediată a înregistrărilor de tranzacționare ICP-PERP în posesia lor și să dezvăluie manipulatorii de preț care au declanșat atacul. Identificarea vinovaților va ajuta să vă asigurați că aceștia nu lovesc din nou pentru a provoca mai multe daune și va justifica părțile nevinovate.
(Autor: Lao Yupi, compoziție: Catherine)
Conținutul IC la care îți pasă
Progresul tehnologiei |. Evenimente globale
Colectați și urmăriți canalul IC Binance
Fii la curent cu cele mai recente informații