Înghețarile sunt în principal împărțite în două tipuri, înghețari bancare și înghețari judiciare.
Prima este înghețarea băncilor.
Există două tipuri principale de blocări bancare:
Băncile din unele țări și regiuni nu permit conturilor bancare să participe la tranzacțiile cu active digitale (de exemplu, deoarece BTC, ETH, USDT etc. sunt notate la transfer, sistemul de control al riscului al băncii îl detectează), deci atunci când un cont implică digital tranzacții cu active, În caz contrar, banca va îngheța sau suspenda anumite permisiuni de tranzacție;
De asemenea, este posibil ca sistemul anti-bani al băncii să fi fost declanșat de comportamentul acestui cont (cum ar fi transferuri mari noaptea târziu, tranzacții frecvente cu mai multe persoane, lipsă de sold în card pentru o perioadă lungă de timp etc.).
În general, băncile nu vor îngheța direct cardul bancar, ci vor restricționa doar afacerea dvs. fără ghișeu sau „plătiți numai, dar nu colectați”, adică vă vor suspenda unele dintre permisiunile de tranzacție.
Cum să faci față acestei situații?
Pur și simplu contactați banca la care aveți un cont și furnizați informațiile relevante (de obicei explicând motivul transferului de fond), așa cum este solicitat de bancă.
Cum să previi această situație?
În primul rând, atunci când tranzacționați cu cumpărătorul, amintiți-le celeilalte părți să nu noteze USDT, BTC și alte cuvinte sensibile.
În al doilea rând, nu folosiți doar un card bancar, pregătiți mai multe și schimbați-le după un timp.
Al doilea tip este înghețarea judiciară de care toată lumea este cel mai preocupată și are cele mai multe probleme.
Logica înghețarii judiciare variază în funcție de procedurile judiciare din fiecare țară. Dar în general sunt asemănătoare.
După ce victima a fost fraudată, acesta a raportat cazul poliției. Poliția a înghețat toate conturile bancare pe linia de fonduri relevantă în funcție de contul bancar prin care au trecut banii victimei. De exemplu, banii victimei au fost transferați în contul bancar A, iar A a fost transferat în contul bancar B, iar B a fost transferat în contul bancar C și apoi extins la D, E și F, atunci este posibil ca A, B; , C, D, E și F vor fi toate înghețate, dar este posibil ca B, C, D, E și F să nu cunoască sursa fondurilor.
Înghețarea, în general, nu înseamnă că fondurile în cauză vor fi înghețate imediat după ce le primiți. Este posibil să fiți blocat din cauza tranzacțiilor de acum 1 lună. Dar, în general, se datorează faptului că o tranzacție în urmă cu câteva zile a fost înghețată.
Cum să faci față acestei situații?
Dacă cardul dvs. bancar a fost înghețat prin lege, trebuie să verificați la banca unde v-ați deschis contul sau la linia telefonică a băncii pentru a afla cât timp va fi înghețat cardul dvs. bancar. Unde a fost înghețat? Aceste două informații sunt foarte importante și vor fi afișate cu siguranță în backend-ul băncii. Cel mai bine este să obțineți aceste două informații.
Majoritatea înghețarilor judiciare sunt înghețate doar temporar pentru a coopera cu anchetele poliției și vor fi dezghețate automat în două-trei zile lucrătoare. Nu vă faceți griji pentru asta, va fi dezghețat automat când expiră. Dar ar trebui să fiți atenți și la transferul banilor în perioada, deoarece este posibil ca cazul implicat în dosar să aibă victime în mai multe locuri, deci poate fi înghețat în mai multe locuri și poate fi înghețat din nou. în viitor. În plus, aceste 48 sau 72 de ore nu înseamnă decongelare la timp, dar pot fi întârziate cu câteva ore sau chiar cu jumătate de zi.
Al doilea tip arată îngheț timp de o jumătate de an. În general, dacă ați primit direct fondurile problematice sau sunteți relativ aproape de sursa fondurilor problematice, fondurile dvs. pot fi înghețate pentru o jumătate de an. Desigur, din cauza metodelor diferite de tratare ale diferitelor organe judiciare locale, unele zone pur și simplu îngheață cazul pentru o jumătate de an.
Cum să faci față acestei situații?
Contactați poliția locală cât mai curând posibil și rugați-i să vă furnizeze plata care a dus la implicarea dvs. Dacă o fac, furnizați informațiile relevante așa cum sunt solicitate de poliția locală. Informațiile relevante sunt utilizate în general pentru a explica de ce ați transferat acest fond. Prin urmare, în general, include înregistrările comenzilor tranzacțiilor dvs. OTC în schimb într-o anumită perioadă de timp (vă puteți conecta la contul OTC al bursei și faceți clic pe comanda din colțul din dreapta sus pentru a exporta și imprima), dvs. înghețat. tranzacții cu cardul bancar etc. În plus, dacă poliția are nevoie să furnizați informații personale ale unei anumite contrapărți, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți OTC și să urmați procedurile legale oferite de serviciul pentru clienți.
Atunci când materialele de mai sus sunt furnizate poliției, acestea vor oferi un feedback bazat pe diferitele metode de manipulare ale sistemelor de securitate publică în diferite locuri și diferite cazuri. De exemplu, unii vor cere cu strictețe ca cazul să fie rezolvat sau retras înainte ca acesta să poată fi dezghețat, alții pot doar îngheța fondurile implicate în caz, iar unele locuri îl pot dezgheța direct. Dacă poliția refuză să deblocheze fondurile imediat după ce ați făcut transcrierea, puteți întreba despre fondurile implicate. Dacă fondurile implicate sunt mult mai mici decât fondurile înghețate, atunci puteți solicita dezghețarea fondurilor neimplicate. Dacă într-adevăr nu sunteți implicat în fraude de telecomunicații sau spălare de bani, dar sunteți înghețat doar pentru vânzarea de active digitale, atunci ar trebui să fiți o victimă de bună credință implicată. Se recomandă să consultați Dachengzi
Vă rugăm să indicați sursa pentru retipărire: Big Rock Tang Orange
Urmați-mă și îmbogățiți-vă împreună în următoarea piață