Parchetul #Paris a confirmat că sistemul de justiție francez investighează #Binance pentru spălare agravată #money .
Parchetul parizian a dezvăluit în declarația sa că anchetele împotriva lui Binance datează de mai bine de un an. Ei indică faptul că JIRS din Paris a transmis ancheta către serviciul de investigații judiciare în februarie 2022.
Potrivit acuzării, anchetele împotriva lui Binance au două obiective cheie. Primul are de-a face cu investigarea unui posibil „exercițiu ilegal” al rolului bursei de furnizor de servicii criptoactive.
Al doilea obiectiv al urmăririi penale este de a cerceta presupusa săvârșire a infracțiunii de spălare calificată de bani de către Binance. Având în vedere și presupusele operațiuni de investiție, ascundere și transformare efectuate de actori pentru obținerea de beneficii.
Cel mai mare schimb de criptomonede după volumul tranzacțiilor a apărut și a confirmat că există o investigație împotriva #company din Franța.
Pe Twitter, Binance a recunoscut că autoritățile franceze au vizitat birourile companiei la fața locului săptămâna trecută și că „investigațiile de reglementare” sunt în desfășurare, fără a detalia.