Binance este investigată de autoritățile locale pentru furnizarea „ilegală” de servicii de active digitale și „acte de spălare agravată de bani”, a confirmat procuratura din Paris pentru CoinDesk.
Acuzațiile împotriva lui Binance din partea procurorilor francezi „se referă, pe de o parte, la acte de exercițiu ilegal” de funcționare ca furnizor de servicii de active digitale și „acte de spălare a banilor agravată, prin concurență cu operațiuni de investiții, disimulare, transformare, acestea din urmă fiind efectuate. de către autorii de infracțiuni care au generat profituri”, a declarat procuratura din Paris pentru CoinDesk.
Binance, care se confruntă cu un proces din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din S.U.A. pentru neînregistrarea ca platformă de tranzacționare și vânzarea de valori mobiliare neînregistrate, este suspectată că a interpelat clienții francezi prin intermediul braței sale locale în afara cadrului legal până în 2022, publicația de știri Le Monde a raportat mai devreme vineri.
Procurorul din Paris a confirmat pentru CoinDesk că o investigație privind Binance efectuată de jurisdicția interregională specializată din Paris (JIRS) a condus la o sesizare către SEJF, o componentă a guvernului împotriva criminalității financiare, în februarie 2022.
„Elementele documentare și informatice colectate în timpul percheziției vor trebui acum să facă obiectul unui studiu aprofundat”, a spus procurorul din Paris.
Vestea vine în momentul în care Binance anunță că părăsește Țările de Jos după ce nu a obținut o licență care să arate că compania îndeplinește liniile directoare ale țării împotriva spălării banilor (AML).
CoinDesk a contactat Binance pentru comentarii.
Citește mai mult: Binance va părăsi Țările de Jos după ce nu a obținut licența
Jack Schickler a contribuit la raportare.
