În urma suspendării de către Haru Invest a depozitelor și retragerilor pe platformă, compania cripto-coreeană Delio a început să implementeze toți angajații să lucreze de acasă și a suspendat retragerile. Haru Invest a fost, de asemenea, chestionat ca fiind posibil afectat de explozia FTX, iar panica se extinde.

 

Scris de: Karen, Foresight News

 

În urma suspendării de către Haru Invest a depozitelor și retragerilor pe platformă, Delio a anunțat ieri că va suspenda retragerile, având în vedere creșterea bruscă a volatilității pieței. Întrucât lumea exterioară pune sub semnul întrebării depunerea fondurilor clienților de către Delio în Haru Invest, mulți utilizatori sunt îngrijorați de riscul de panică și rulări în serie.

 

Haru Invest a declarat, ieri după-amiază, că a încredințat operatorului B&S Holdings să furnizeze în mod fraudulos rapoarte de management care conțin informații false. A depus o plângere penală împotriva B&S Holdings și intenționează să introducă un proces civil. Potrivit News1, B&S Holdings este o companie sud-coreeană care a folosit FTX.

 

În plus, @ErgoBTC a postat pe Twitter: „Soldul BTC al lui Haru Invest nu a fost niciodată deosebit de mare. Cel mai mare volum de tranzacții a fost în vara lui 2022. Cele două tranzacții de fond ale Haru Invest împotriva FTX au fost monitorizate ca fiind cele mai mari tranzacții de transfer de la adresa sa Bitcoin.”

 

Cu toate acestea, Haru Invest a răspuns problemei FTX în noiembrie anul trecut, declarând că „a detectat riscul înainte de răspândirea riscului FTX și a retras toate activele administrate pe FTX fără pierderi sau să fie afectate de scăderea prețului FTX și FTT și a garantat realocarea activelor doar pe bursele care au certificate de rezerve sau emit linii directoare privind certificatele de rezerve”.

 

Nu știm încă dacă răspunsul lui Haru Invest la problema FTX este adevărat sau dacă Haru Invest și operatorul său mandatat B&S Holdings au fost afectați de FTX și au reacționat doar recent.

 

Deci, ce s-a întâmplat cu Delio și Haru Invest zilele acestea? Unde este corpul principal din spatele celor două companii? Ce servicii sunt oferite? Orice relații de afaceri? Cum văd autoritățile de reglementare acest incident? Autorul vă va duce să aflați.

 

Cine este Haru Invest?

 

Haru Invest are sediul în Singapore, dar operează în principal în Coreea de Sud. Oferă produse sau servicii precum produse Earn (economii flexibile și depozite la termen), schimburi de cripto active și, de asemenea, va permite utilizatorilor să depună active pentru a genera venituri prin anumite strategii de tranzacționare. După cum sa menționat într-un articol anterior al Foresight News (am aruncat o privire la Haru Invest, care „nu poate retrage bani”), Haru Invest pretinde că oferă un randament anual de peste 10% pentru depozite precum Bitcoin prin strategii de tranzacționare precum mutarea cărămizilor.

 

Haru Invest a fost fondată în 2019 de către compania-mamă Block Crafters (instituție de investiții în active digitale). Block Crafters a finalizat o rundă strategică de finanțare în 2020. Unul dintre investitori este Chun Yang-Hyun, președinte executiv al avatarului Web3 și companiei digitale Cocone Corporation și fost președinte al LINE Japan. Alți investitori sunt DTN Investment și T Investment. În septembrie 2022, Haru Invest a finalizat finanțare strategică de 4 milioane USD la o evaluare de 284 milioane USD, condusă de Chun Yang-Hyun.

 

Potrivit site-ului oficial Haru Invest, Haru Invest are în prezent peste 80.000 de membri în peste 140 de țări/regiuni, cu un volum total de tranzacționare de peste 2,27 miliarde USD și active gestionate de mai puțin de 1 miliard USD.

 

Cine este Delio?

 

Fondată în 2018, Delio este o companie de cripto-finanțare care a completat anterior declarații de afaceri de active virtuale în conformitate cu Coreea de Sud (Legea financiară specială) în 2022 și a obținut, de asemenea, o licență de afaceri de servicii monetare (MSB) din SUA. Potrivit site-ului oficial, Delio oferă depozite (depunerea de active pentru a obține venituri), împrumuturi, gaj, schimb și alte servicii și oferă, de asemenea, servicii de custodie a activelor pentru întreprinderi, instituții și mari investitori. Site-ul oficial al Delio precizează că serviciile sale de custodie a activelor pot oferi randamente anuale de până la 12%.

 

Merită menționat că, la începutul lunii iunie 2022, Edaily a raportat că Delio a semnat un contract de furnizare de active în valoare de aproximativ 600 de milioane USD cu BlockFi și Three Arrows Capital. Delio va primi o aprovizionare cu active Bitcoin, ETH și USDT în valoare de 600 de milioane USD de la cele două companii. Delio intenționează să folosească aceste fonduri garantate pentru a prioritiza extinderea serviciilor de împrumut furnizate în prezent și pentru a crește sumele împrumutului. În plus, Delio discută și despre cooperarea cu BlockFi în serviciile cripto-financiare.

 

Din păcate, Three Arrows Capital a suferit pierderi mari în timpul vânzării pieței în acea lună și a fost dispusă în lichidare de către un tribunal din Insulele Virgine Britanice (BVI) la mijlocul lunii iunie, înainte de a depune faliment. Afectată de acest lucru, BlockFi, o instituție de creditare care a oferit împrumuturi de aproximativ 1 miliard de dolari către Three Arrows Capital, a fost, de asemenea, afectată de valul de șoc al prăbușirii FTX și a depus faliment în noiembrie anul trecut. Desigur, momentan nu este clar care va fi evoluția Delio și BlockFi și Three Arrows Capital după semnarea contractului.

 

Potrivit site-ului oficial, valoarea totală utilizată actuală a Delio este de 41.740 BTC (aproximativ 1,084 miliarde USD), 118.033 ETH (206 milioane USD) și aproape 6,45 milioane USD în altcoins.

 

Ce s-a întâmplat?

 

13 iunie

 

  • Haru Invest anunță că, din cauza unor probleme recente întâmpinate de unul dintre partenerii săi de servicii, investighează în continuare problema și caută planuri de urgență pentru a remedia situația. Pentru a proteja bunurile utilizatorilor aflate în custodie, depunerile și retragerile sunt suspendate.

  • Potrivit agenției de știri Yonhap, biroul lui Haru Invest este suspectat a fi închis, iar conturile de socializare precum Instagram și LinkedIn au fost anulate.

  • Mai multe schimburi coreene, inclusiv Upbit, restricționează retragerile către Haru Invest.

  • Haru Invest a postat pe Twitter: „Biroul Haru Invest continuă să funcționeze. Așa-numita „Controversa Rug Pull” menționată în unele articole este complet neadevărată. Haru Invest face tot posibilul pentru a desfășura activități de constatare a faptelor și de răspuns la lucrările conexe și, de asemenea, va face tot posibilul pentru a proteja investitorii.”

  • Haru Invest a explicat și a actualizat suspendarea serviciilor de depunere și retragere, spunând: „Recent, am descoperit, prin inspecție internă, că un operator de consignație a furnizat informații false suspectate. Pentru a proteja investitorii, este necesară suspendarea imediată a tranzacționării. În prezent, desfășurăm o investigație de fapt asupra operatorului implicat și intenționăm să luăm măsurile necesare”.

  • Delio a spus că suspendarea depozitelor și retragerilor de către Haru Invest nu are nicio legătură cu compania.

 

14 iunie

 

  • Delio a emis o notificare că toți angajații vor lucra de acasă începând cu 15 iunie (reprezentanții Delio au spus că vor lucra de acasă până la sfârșitul lunii iunie).

  • Delio a emis o notificare că va schimba temporar modul în care funcționează centrul său pentru clienți. Adică, centrul de servicii pentru clienți va oferi doar canale de e-mail și chat în perioada 15 iunie - 30 iunie și va anula canalul de comunicare telefonică.

  • Delio a emis un anunț în care afirmă că retragerile vor fi suspendate începând de astăzi, ora locală 18:30. Delio a spus că mișcarea sa datorat volatilității crescute a pieței, după ce Haru Invest a suspendat depozitele și retragerile.

  • Ulterior, mai multe schimburi de criptomonede sud-coreene au declarat că vor restricționa retragerea activelor către Delio.

  • Haru Invest a emis un alt anunț în care spunea: „Operatorul său încredințat B&S Holdings (fostul Aventus) a furnizat în mod fraudulos rapoarte de management care conțin informații false, înșelând astfel hotărârea companiei și a utilizatorilor, așa că am decis să luăm măsuri imediate în justiție. În plus, Haru Invest a depus o plângere penală împotriva B&S Holdings și intenționează să depună astăzi un proces civil.”

 

Cu toate acestea, Foresight News nu a găsit încă informații despre B&S Holdings. Potrivit News1, B&S Holdings este o companie sud-coreeană care, potrivit site-ului său, a folosit bursa FTX, care a intrat în faliment în noiembrie anul trecut. În prezent, BNS Holdings șterge informațiile afișate pe pagina de start în timp real. Într-un grup de telegrame coreene, un utilizator a spus că site-ul web al B&S Holdings este suspectat a fi http://bangnsong.com/. Informațiile site-ului au fost șterse.

 

Haru Invest face afaceri cu Delio

 

În ceea ce privește legătura lui Haru Invest cu Delio, deși pe 13 iunie Delio a clarificat că suspendarea depozitelor și retragerilor de către Haru Invest nu are nicio legătură cu compania. Cu toate acestea, pe măsură ce lumea exterioară a continuat să pună la îndoială depunerea fondurilor clienților de către Delio în Haru Invest, un reprezentant Delio a răspuns lui Block Media: „Delio are relații de afaceri cu Haru Invest, dar nu este convenabil să dezvăluie suma specifică. Suspendarea retragerilor se datorează faptului că cererile de retragere ale Delio au crescut după incidentul Haru Invest. Există mai multe portofele în cadrul companiei și sunt transferuri comune.”

 

După ce Delio a suspendat retragerile, potrivit rapoartelor Bloomingbit, în același timp în care Delio a anunțat suspendarea retragerilor de active ale clienților, autoritățile de reglementare financiară din Coreea de Sud au declarat că, din cauza numeroaselor probleme de deturnare a fondurilor publice și de încălcare a încrederii, vor coopera cu autoritățile de reglementare financiară pentru a discuta contramăsuri. O sursă de la Unitatea de Informații Financiare a Comisiei de Servicii Financiare din Coreea a declarat: „Delio a finalizat declarația afacerii cu active virtuale (VASP). Cu toate acestea, în urma investigațiilor, am constatat că principala problemă părea să fie însuşirea necorespunzătoare şi malversarea. Ancheta FIU s-a concentrat pe spălarea banilor şi tranzacţiile suspecte”.

 

O sursă FIU a explicat: „Dacă acesta este cazul, în cele din urmă va trebui să cooperăm cu autoritățile de anchetă pentru a înțelege stadiul pedepselor penale. Vom discuta împreună cum să rezolvăm această problemă. Există și zvonuri că incidentul Delio este legat de Haru Invest, care nu l-a declarat, dar nu este nimic sigur în acest moment, așa că încă observăm o problemă nedeclarată la Haru Invest. mai important, Haru Invest A fost săvârșită vreo activitate ilegală Dacă aceasta implică și însuşire deturnată și fraudă, și nu doar spălare de bani, atunci ar trebui investigată împreună cu agenția de anchetă?

 

În acest sens, mulți utilizatori sunt îngrijorați de riscul de panică și de rulări în serie. Potrivit relatărilor Edaily, în prezent, într-o cameră de chat inițiată de victime legate de Haru Invest, aproximativ 300 de utilizatori casnici se adună aici în fiecare zi pentru a discuta despre contramăsuri. Când Edaily a vizitat Haru Invest Korea și Block Crafters în Gangnam-gu din Seul pe 14 iunie, biroul era gol. O victimă în vizită a spus: „Am aproximativ 20 de milioane de câștiguri acolo, dar simt că nu-i pot recupera”.

 

Link-uri de referință:

https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03286566635641720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

https://www.blockmedia.co.kr/archives/324863