Noile documente de judecată nesigilate aruncă o lumină nouă asupra a ceea ce s-a întâmplat cu cantitățile masive de bitcoin furate de la Mt. Gox, bitcoinul care a fost spart spectaculos începând cu 2011.
Cele două acuzații nesigilate oferă o privire rară asupra investigațiilor de aplicare a legii din SUA asupra a două dintre cele mai vechi companii de bitcoin, Mt. Gox și BTC-e.
Potrivit rechizitoriului deschis vineri, Mt. Gox a fost spart la scurt timp după ce schimbul a fost fondat în 2010 de doi cetățeni ruși, Alexander Verner și Alexey Bilyuchenko, precum și de co-conspiratorii lor nenumiți. Cu cea mai mare parte a criptografiei sale, Mt. Gox a declarat faliment în 2014.
În 2011, Verner și Bilyuchenko au avut acces la baza de date și tranzacții a utilizatorilor Mt. Gox, împreună cu cheile private pentru criptomoneda bursei. Între 2011 și 2014, Verner, Bilyuchenko și co-conspiratorii nenumiți au canalizat nu mai puțin de 647.000 de bitcoin din portofelele Mt. Gox, se arată în rechizitoriul lansat în această săptămână.
Dintre aceste monede, 300.000 de monede au mers către BTC-e, un alt schimb de criptomonede, care nu a fost acum. BTC-e a fost închis de FBI în 2017, iar presupusul operator al schimbului, cetățeanul rus Alexander Vinnik, a fost arestat în Grecia și ulterior extrădat în SUA pentru a fi acuzat de „intruziuni de computere și incidente de hacking, escrocherii cu ransomware, scheme de furt de identitate. , oficiali publici corupți și rețele de distribuție de narcotice”.
Bilyuchenko era administratorul BTC-e, conform dosarului penal care îl implica în Rusia. Potrivit mărturiei sale, citată în cartea unui jurnalist de investigație rus Andrey Zakharov, Verner a fost responsabil pentru dezvoltarea tehnică a BTC-e. Biliucenko a fost arestat în Rusia în 2019, dar nu se știe unde se află astăzi Biliucenko și Verner.
Urma banilor
Un rechizitoriu separat, deschis săptămâna aceasta, arată că Verner și Bilyuchenko au transferat bitcoinul pe care l-au furat de la Mt. Gox la BTC-e, TradeHill (un alt schimb de bitcoin timpuriu închis în 2013, conform Investopedia) și propriile conturi la Mt. Gox însuși.
Pentru a lichida bitcoinul furat, Verner și Bilyuchenko au folosit companii din SUA, se arată în rechizitoriu, deși documentul nu menționează anumite firme care ar fi putut fi implicate. Raportul de investigație desigilat de Departamentul de Securitate Internațională (DHS) în această săptămână menționează tranzacțiile dintre BTC-e și BitInstant și Memory Dealers, două companii de bitcoin timpurii și acum dispărute.
Citește mai mult: Jeff Wilser – Moștenirea Mt. Gox – De ce contează încă cel mai mare hack al Bitcoin
BitInstant a fost un schimb de criptomonede fondat de Charlie Shrem, care în 2014 a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru acuzații de spălare de bani. Memory Dealers a fost un furnizor de hardware de computer prietenos cu bitcoin condus de Roger Ver, părintele fondator al criptomonedei Bitcoin Cash.
Între aprilie și noiembrie 2013, Verner și Bilyuchenko au primit 2,5 milioane de dolari de la BitInstant și Memory Dealers într-un cont bancar al companiei-copertă a BTC-e, Canton Business Corporation, înregistrată în Seychelles, potrivit DHS.
Plățile prin cablu de la BitInstant și Memory Dealers au fost etichetate drept „Acord de publicitate pe internet”, dar BTC-e nu a oferit niciun serviciu de publicitate BitInstant sau Memory Dealers, au descoperit anchetatorii. Operatorii BTC-e ar trimite, de asemenea, bani din vânzările lor de bitcoin prin mai multe conturi PayPal pentru a-și ascunde originile, se arată în raport.
Din martie 2012 până în aprilie 2013, un schimb de criptomonede numit în rechizitoriul lui Verner și Bilyuchencko drept „Brokerul Bitcoin din New York”, a trimis aproximativ 6,6 milioane de dolari în conturile bancare ale hackerilor în schimbul „creditului” pe BTC-e. Nu se știe exact ce firmă a fost.
BTC-e a folosit, de asemenea, bursa valutară FX Open din Australia și Mayzus Financial Services din Marea Britanie pentru tranzacții cu bani fiat, se arată în documente.
Desigilarea istoriei BTC-e
Rechizitoriul nesigilat clarifică, de asemenea, numele mai multor persoane care anterior au fost considerate de anchetatori drept co-conspiratori ai lui Vinnik la conducerea BTC-e.
Potrivit versiunii anterioare a rechizitoriului lui Vinnik, depusă sub sigiliu în 2016, Departamentul de Justiție a crezut anterior că Vinnik avea un co-fondator, pe nume Andrey Nikonorov, precum și coproprietari ai companiei fictive BTC-e, Cantonul înregistrat în Seychelles. Corporația de afaceri, Alexander Buyanov și Stanislav Golovanov.
Cu toate acestea, noua versiune a rechizitoriului lui Vinnik spune că Nikonorov, Buyanov și Golovanov de fapt nu au participat la activitățile criminale legate de BTC-e, ci, mai degrabă, Vinnik și-a folosit identitățile pentru a-și acoperi urmele, a scris avocatul DOJ Ismail Ramsey.
„Când desfășura afaceri legate de BTC-e, inculpatul Alexander Vinnik a făcut eforturi pentru a
ascunde adevărata lui identitate. Aceasta a inclus însușirea identităților lui Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov și Alexander Buyanov”, se arată în document.
Andrey Nikonorov, care a fost și co-fondator al proiectului cripto ZrCoin, a declarat astăzi pentru CoinDesk că îl cunoaște pe Vinnik, dar era doar un utilizator al BTC-e și a furnizat schimbului documentele sale de identificare pentru a putea efectua un transfer bancar. De asemenea, crede că Vinnik însuși a fost doar un angajat al BTC-e care nu a părut deloc un proprietar bogat de afaceri.
Instituția de știri rusă RBK a discutat cu Alexander Buyanov pentru o investigație asupra BTC-e în 2017, iar Buyanov, care era DJ la un club de noapte din Moscova la acea vreme, a declarat postului că nu știa nimic despre BTC-e înainte de știrea sa. închiderea și arestarea lui Vinnik.
Mt. Gox, Drumul Mătăsii, Ursul de lux
BTC-e era o mare putere de schimb în vremuri, iar o mare parte din banii săi proveneau din diverse crime, spune DOJ. Începând din 2011, schimbul a servit aproximativ 700.000 de utilizatori, iar portofelul său bitcoin a primit peste 9,4 milioane BTC înainte de decembrie 2016, a spus DOJ.
Printre utilizatori se numără banda de ransomware CryptoWall și Fancy Bear, grupul de hackeri despre care se crede că este sponsorizat de GRU, agenția de informații militare a Rusiei. Fancy Bear a spart sistemele informatice ale Comitetului de campanie al Congresului Democrat și ale Comitetului Național Democrat în timpul campaniei prezidențiale din 2016. Hackerii au folosit BTC-e pentru tranzacțiile lor cripto, precum și alte două schimburi cripto fără nume, potrivit companiei de informații blockchain Elliptic.
Alți utilizatori de profil înalt au fost Carl Mark Force și Shaun W. Bridges, cei doi agenți FBI condamnați pentru deturnare de criptomonede din ancheta Silk Road. Foștii agenți au trimis „câteva sute de mii de dolari în venituri penale” fiecare către BTC-e, se arată în rechizitoriul nesigilat pentru Vinnik.
„Experiența lor cu lumea interlopă criminală i-a învățat că utilizarea BTC-e, spre deosebire de un schimb înregistrat cu politici împotriva spălării banilor, le-ar maximiza șansele de a putea ascunde veniturile criminale”, se spune în document.
Silk Road a fost o piață populară de darknet care oferă o gamă largă de droguri ilicite pentru cumpărare cu bitcoin. Silk Road a fost blocat de FBI în 2013, iar fondatorul său, Ross Ulbricht, a fost condamnat la închisoare pe viață în 2015, sub acuzația de trafic de narcotice, spălare de bani, piraterie informatică și trafic de documente de identitate frauduloase.
În timp ce FBI a investigat Drumul Mătăsii, cei doi agenți necinstiți au văzut o șansă de a câștiga bani pentru ei înșiși. Carl Force i-a oferit lui Ulbricht permise de conducere false, precum și informații privilegiate cu privire la ancheta guvernului asupra Drumului Mătăsii, în schimbul sumei de 925 bitcoin, pe care i-a primit și folosit în propriul beneficiu, potrivit unei plângeri penale depuse sub sigiliu în 2015 până atunci. Agentul special IRS Tigran Gambaryan (acum șeful Binance pentru conformitatea cu criminalitatea financiară).
Bridges, la rândul său, a avut acces la portofelele care conțineau trezoreria Silk Road în timp ce făcea parte din echipa de investigații a FBI și a furat 1.600 de bitcoin din acele portofele. Force a fost condamnat la șase ani de închisoare în 2015; Bridges a trecut doi ani în spatele gratiilor în 2017.
Force și Bridges și-au trimis cripto-ul prost obținut la schimburile CampBX, Bitstamp și Mt.Gox. În ceea ce privește BTC-e, l-au folosit pentru a-și acoperi în continuare urmele, arată documentele.
Prizonierul schimbă speranțe
Noile documente ies la iveală în timp ce Alexander Vinnik încearcă să se întoarcă în țara sa natală, Rusia.
Alexander Vinnik și avocatul său, David Rizk, au convins tribunalul din districtul nordic din California să deschidă mai multe documente în acest caz, deoarece ei cred că faptul că acest caz este mai public va ajuta să susțină schimbul de prizonieri al lui Vinnik cu Rusia, potrivit dosarului instanței. Vinnik ar putea fi schimbat cu Evan Gershkovich, reporterul Wall Street Journal reținut în Rusia sub acuzații de spionaj, a scris ziarul în mai.
Vinnik a petrecut aproape cinci ani în detenție în străinătate. El a fost reținut pentru prima dată în august 2017 în Grecia, în timp ce se afla în vacanță cu familia, apoi extrădat în Franța și a ajuns în închisoarea Santa Rita din SUA în august 2022.
El se confruntă cu acuzații, inclusiv operarea unei afaceri de servicii monetare fără licență, conspirație pentru a comite spălarea banilor, spălarea banilor și implicarea în tranzacții monetare ilegale. Dacă va fi găsit vinovat, Vinnik s-ar putea confrunta cu o pedeapsă maximă de 55 de ani de închisoare.