Prezentare generală a înșelătoriei
Ce este înșelătoria?
Termenul Scam în limba engleză înseamnă „Fraudă” - se referă la o acțiune greșită în care indivizii sau organizațiile înșală alte active, cum ar fi criptomonede, persoane fizice sau organizații comit acte de fraudă investigate și condamnate Astăzi, dezvoltarea internetului și a dispozitivelor conectate la internet a dus la dezvoltarea unor forme de fraudă și sunt din ce în ce mai sofisticate și mai complexe decât înainte. Amploarea fraudei de pe piața criptomonedelor se poate extinde în multe țări, numărul victimelor fraudei putând ajunge la milioane.
Ce este înșelătoria?
Când participați la piața criptomonedelor, expresia „Scam” este prea familiară investitorilor. Se referă la momentul în care investitorii au căzut într-o capcană înșelătorie.
Majoritatea victimelor nu-și dau seama că sunt înșelați sau unele victime, pentru că își doresc profituri mari, investesc totuși cu scopul „risc ridicat – rentabilitate mare”.
De exemplu: unele proiecte funcționează într-un model Ponzi în care cel din urmă îl plătește pe primul, astfel încât cu cât investiți mai devreme, cu atât este mai profitabil. La acea vreme, mulți oameni și-au dat seama că aceasta era o formă de fraudă, dar totuși au acceptat să participe din cauza dorinței de a obține profituri imediate. Cu toate acestea, atunci când acest model nu mai are noi participanți sau numărul de membri este prea mare, modelul nu mai poate fi menținut și se prăbușește, provocând riscuri de pierdere pentru investitori.
Forme distinctive de înșelătorie
ICO înșelătorie
Escrocheria ICO este o fraudă obișnuită din cauza exploziei proiectelor ICO în 2017. Modelul de operare al acestui tip de înșelătorie este extrem de simplu, deoarece escrocii vor lansa un nou proiect de criptomonede și vor face propagandă, vor face publicitate prin apeluri, promisiuni sau angajări KOL pentru a atrage interesul comunității și pentru a crea credibilitate.
După aceea, proiectul va emite monede/jetoane printr-un ICO pentru a mobiliza capital de la investitori pentru a dezvolta proiectul. După ce au strâns cu succes o sumă mare de bani de la investitori, escrocii vor abandona proiectul, vor lua banii cu ei și vor dispărea.
Mai jos sunt câteva semne de ICO înșelătorie, cum ar fi:
Proiectul a fost construit fără soluții clare sau aplicabilitate practică.
Proiectul nu are nevoie cu adevărat de tehnologie Blockchain
Echipa de dezvoltare își ascunde identitățile, nu are experiență sau a înșelat în trecut.
Site web schițat/proiect de construcție de hârtie albă.
Foaia de parcurs nu este completă sau clară.
Proiectului îi lipsește integritatea și nu-i pasă de comunitate.
Retrage lichiditate
Modelul înșelătoriei de retragere a lichidității apare adesea pe proiectele de schimb descentralizat (DEX).
În fazele inițiale, proiectele Scam investesc adesea în construirea de produse foarte complete și metodice. După aceea, proiectul va emite monede/jetoane și le va lista pe bursele de pe fonduri de lichiditate precum Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap,...
Semnele de identificare a proiectelor de înșelătorie în acest formular sunt următoarele:
Lichiditate scăzută
Lichiditate flotantă
Promite dobânzi APY ridicate
Există și alte modele populare de înșelătorie, cum ar fi blocarea funcției de cumpărare/vânzare a jetoanelor sau piratarea proiectului în sine pentru a elibera cantități mari de monede către comunitate.
Evitați proiectele înșelătorie
Investitorii trebuie să cerceteze cu atenție proiectul înainte de a investi, cum ar fi cum să construiască soluții de proiect? Proiectul chiar are nevoie de tehnologie Blockchain? Sau cum să construim comunități și investitori? Cum este Tokenomic?
În prezent, există site-uri web sau instrumente care ajută la verificarea proiectelor pentru a se asigura că nu sunt înșelate în moduri simple.
Puteți verifica contractele inteligente pentru a verifica dacă deținătorii sau fondatorii au semne proaste care afectează proiectul.
În plus, atunci când vă conectați portofelul la un site web de care aveți nevoie, trebuie să acordați atenție dacă acest site este cu adevărat reputat și asigură siguranța activelor investitorilor. După ce nu mai aveți nevoie, trebuie să revocați pentru a evita să fiți profitat și să vă însușiți bunurile.
rezumat
Prin articolul de mai sus, Trading Insight v-a prezentat ce este înșelătoria? Recunoașteți formele de înșelătorie pentru a vă proteja bunurile.
Sper că cunoștințele de mai sus vă sunt utile. Vă doresc investiții de succes!
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să comentați mai jos articolul pentru a discuta cu Trading Insight.