Unul dintre aspectele interesante ale criptomonedelor este anonimatul perceput pe care îl oferă. Cu toate acestea, există adesea o concepție greșită conform căreia tranzacțiile cu criptomonede sunt complet imposibil de urmărit. În acest articol, vom aprofunda subiectul urmăririi tranzacțiilor criptomonede și vom face lumină asupra transparenței și pseudonimului care există în spațiul criptomoned.

Registrul public Blockchain

Majoritatea criptomonedelor, inclusiv Bitcoin, operează pe rețele publice blockchain. Aceste blockchain-uri mențin un registru transparent al tuturor tranzacțiilor efectuate vreodată.

Fiecare tranzacție este înregistrată pe blockchain, creând o înregistrare inalterabilă și accesibilă publicului.

Deși identitățile participanților implicați în tranzacții nu sunt dezvăluite în mod explicit, detaliile tranzacției, inclusiv adresele portofelului și sumele tranzacțiilor, sunt vizibile pentru oricine are acces la blockchain.

Pseudonim Natură

Tranzacțiile cu criptomonede sunt adesea asociate mai degrabă cu pseudonimitatea decât cu anonimatul. Când persoanele fac tranzacții folosind criptomonede, folosesc adrese de portofel în loc de informații personale de identificare.

Aceste adrese de portofel sunt șiruri alfanumerice care servesc drept pseudonime pentru utilizatori. Deși adresele portofelului nu sunt direct legate de identitățile din lumea reală, modelele de tranzacții și informațiile suplimentare pot fi utilizate pentru a descoperi identitatea persoanelor implicate în anumite tranzacții.

Reutilizarea adresei

Un factor care poate compromite pseudonimul tranzacțiilor cu criptomonede este reutilizarea adresei.

Dacă o persoană folosește în mod constant aceeași adresă de portofel pentru mai multe tranzacții, devine mai ușor să-și urmărească activitatea în timp.

Instrumentele analitice și exploratorii blockchain pot urmări și analiza modele de tranzacții asociate cu anumite adrese de portofel, potențial legând mai multe tranzacții la aceeași persoană sau entitate.

Analiză în lanț și criminalistică

Analiza blockchain și instrumentele criminalistice au apărut pentru a ajuta la urmărirea și analiza tranzacțiilor cu criptomonede.

Aceste instrumente utilizează diverse tehnici, cum ar fi gruparea, analiza modelului și corelarea datelor pentru a identifica fluxurile de tranzacții, a detecta activități suspecte și, eventual, a lega tranzacțiile la anumite adrese sau entități.

Deși aceste instrumente nu sunt sigure și se pot confrunta cu provocări în cazurile care implică criptomonede centrate pe confidențialitate sau tehnici avansate de ofuscare, ele au devenit din ce în ce mai sofisticate în urmărirea tranzacțiilor pe blockchain-uri publice.

Criptomonede centrate pe confidențialitate

Este important de reținut că nu toate criptomonedele oferă același nivel de trasabilitate.

Criptomonedele centrate pe confidențialitate, cum ar fi Monero și Zcash, folosesc tehnici criptografice avansate pentru a spori confidențialitatea și a ofusca detaliile tranzacțiilor.

Aceste criptomonede utilizează caracteristici precum semnăturile inelului, adresele ascunse și dovezile fără cunoștințe pentru a oferi un anonimat sporit și pentru a face urmărirea tranzacțiilor mult mai dificilă.

Concluzie

Tranzacțiile cu criptomonede, deși nu sunt complet anonime, pot fi urmărite într-o oarecare măsură datorită naturii transparente a blockchain-urilor publice.

Natura pseudonimă a tranzacțiilor cripto oferă un anumit nivel de confidențialitate, dar utilizarea instrumentelor de analiză blockchain și a modelelor de comportament pot lega tranzacțiile de persoane sau entități.

Este important ca utilizatorii să înțeleagă nivelul de confidențialitate și trasabilitate oferit de diferite criptomonede și să ia măsurile de precauție necesare pentru a-și proteja identitățile și istoricul tranzacțiilor.

Îți place conținutul meu? Vă rog să mă urmăriți, un like și un share. Mulțumesc.