Afirmațiile făcute de bursa de criptomonede falimentare că retragerile de fonduri din Bahamas erau cerute de oficiali erau neadevărate, potrivit autorităților de reglementare din Bahamas, unde își are sediul FTX.
Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a afirmat într-o declarație emisă duminică că „nu a direcționat, autorizat sau sugerat către FTX Digital Markets Ltd. prioritizarea retragerilor pentru clienții din Bahamas”.
Acest lucru contravine unui punct formulat de FTX joi, care a fost subliniat în anunțul comisiei.
„Conform reglementărilor și autorităților de reglementare ale sediului nostru din Bahamas, am început să facilităm retragerile fondurilor din Bahamas. Ca atare, este posibil să fi văzut unele retrageri procesate de FTX recent, deoarece ne-am conformat autorităților de reglementare.”
Comisia a mai declarat că „astfel de tranziții pot fi caracterizate ca preferințe anulabile în cadrul regimului de insolvență și, în consecință, pot duce la recuperarea fondurilor de la clienții din Bahamas”.
„Comisia nu acceptă tratamentul preferențial al niciunui investitor sau client al FTX Digital Markets LTD. sau altfel”, au adăugat ei.
Cercetările de reglementare privind platforma de schimb de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), Comisia pentru tranzacționarea pe termen lung a mărfurilor (CFTC), Departamentul de Justiție (DOJ) și Departamentul pentru Protecție Financiară și Inovare din California, toate au început recent. Acuzațiile de fapte greșite ale FTX sunt cele mai recente din această serie (DFPI).