Puncte cheie
Urmărirea portofelului de criptomonede include o atenție deosebită asupra tranzacțiilor portofelului și notarea tranzacțiilor semnificative de-a lungul timpului sau în legătură cu active specifice;
Urmărirea portofelului oferă investitorilor informații despre mișcările activelor pe baza tranzacțiilor principalilor deținători, ceea ce poate fi folosit pentru a prezice tendințele pieței;
Poți utiliza un browser blockchain sau aplicații speciale pentru a filtra sau a urmări portofelele selectate;
Tracker-urile specializate de portofel sunt concepute pentru a oferi informații mai clare despre mișcările portofelului și pentru a notifica investitorii.
Cum să urmărești portofelele de criptomonede
Urmărirea portofelelor de criptomonede implică, în principal, trei pași: descoperirea portofelului, colectarea datelor detaliate despre tranzacțiile portofelului pe blockchain și traducerea datelor obținute în primele două etape în informații utile. Prin aceste lucruri, investitorii pot înțelege acțiunile investitorilor „inteligenți” și pot folosi indicii din acțiunile portofelelor semnificative pentru a prezice tendințele pieței.
Ce cumpără alți traderi, cine sunt cumpărătorii, cât de bine înțeleg piața? Dacă par să aibă o înțelegere mai bună a pieței, ce investesc acum și ce ar putea investi în continuare? Într-o măsură mai largă, ce impact au comportamentele acestor oameni asupra pieței?
Dacă ești confuz în legătură cu aceste întrebări și cum să le aplici, continuă să citești pentru a afla mai multe despre urmărirea portofelelor de criptomonede!
Ce este urmărirea portofelului
Urmărirea portofelului se concentrează pe studiul mișcărilor portofelelor balenelor sau ale traderilor cunoscuți pentru a obține date care să ghideze deciziile de tranzacționare.
Tracker-urile de portofel pentru criptomonede sunt concepute pentru a face mai ușor pentru indivizi să urmărească portofelele care îi interesează, oferind alerte de fiecare dată când apare o tranzacție. Aceste trackere îți permit să urmărești în timp real activitatea portofelelor selectate. Tracker-urile de portofel pentru criptomonede se conectează la API-uri terțe și accesează diverse surse de date criptografice on-chain pentru a obține informații despre tranzacții; apoi, aceste informații sunt ambalate și prezentate utilizatorilor într-o formă mai utilă.
Tracker-urile de portofel pentru criptomonede sunt concepute cu funcții personalizabile, cum ar fi notificările push, care îi avertizează pe utilizatori de fiecare dată când portofelul urmărit efectuează o tranzacție. În funcție de design, tracker-urile de portofel pentru criptomonede pot afișa informații de bază despre tranzacții (cum ar fi tipul tranzacției și suma implicată) ca alerte în timp real pe aplicații de mesagerie, cum ar fi Telegram. Acest lucru permite utilizatorilor să reacționeze rapid, fără a fi nevoie să utilizeze un browser de portofel blockchain, cum ar fi Etherscan, pentru a căuta detalii despre tranzacții.
Cum să găsești un portofel de urmărit
Înainte de a urmări un portofel, la ce ar trebui să acorzi atenție? Răspunsul depinde în mare măsură de scopul tău în urmărirea portofelului, dar iată câteva lucruri pe care investitorii le observă adesea atunci când urmăresc portofele:
Investiții anterioare
Când consideri să adaugi un portofel inteligent la trackerul tău de portofel, poți verifica istoricul său de investiții, ce active au vândut în trecut și cum și-au gestionat aceste active. Verifică momentul achizițiilor și al vânzărilor, precum și profiturile sau pierderile obținute. Aceasta este o metodă bună de a evalua dacă un portofel este „bani inteligenți”. Dacă acest portofel a obținut profituri semnificative din majoritatea tranzacțiilor sale anterioare, atunci ar putea merita mai multă atenție.
Raportul profit/pierdere
Când cauți un portofel inteligent de la care să copiezi tranzacțiile, este important să iei în considerare raportul lor profit/pierdere, care măsoară profitul mediu obținut din tranzacții câștigătoare în comparație cu pierderile medii din tranzacții pierdute pe o anumită perioadă. Studiază activele pe care le dețin și valoarea acestora, urmărește tranzacțiile legate de active din portofel pentru a determina dacă portofelul este profitabil sau nu. Dacă portofelul generează profit din activele pe care le administrează, atunci ai putea dori să urmărești tranzacțiile sale.
Fluxul tranzacțiilor
De unde vin fondurile portofelului și unde se duc? Dacă un portofel primește frecvent depozite de dimensiuni diferite de la diferite portofele, atunci este posibil să fie un portofel de schimb. Browserele blockchain încearcă să eticheteze aceste tranzacții și portofele, dar în anumite cazuri, acestea ar putea omite. Portofelele de vesting pot fi, de asemenea, identificate prin etichetele de pe tranzacțiile lor. În mod normal, portofelele personale ar trebui să aibă o frecvență mai mică de tranzacții și să dețină un număr mai mic de portofele.
Protocol interactiv
Portofelele personale interacționează în general cu un număr mic de schimburi și cu alții. Portofelele echipei și ale proiectului sunt mai predispose să interacționeze cu protocoale mai specializate și să execute tranzacții precum staking, distribuții masive și distribuții de recompense de staking.
Găsește un portofel de urmărit
Alegerea unui portofel pe care să-l urmărești depinde de obiectivele tale și de disponibilitatea portofelului. Dacă vrei doar să urmărești mișcările principalilor deținători ai proiectelor inteligente de contracte în care dorești să investești sau în care ai investit deja, atunci găsirea unui portofel de urmărit va fi mai ușoară. Cu toate acestea, dacă vrei să urmărești investitorii de „bani inteligenți” sau alte persoane cunoscute, procesul ar putea fi puțin mai complicat.
Pe baza celor discutate anterior, să încercăm să găsim câteva portofele de urmărit.
Cum să folosești browserele blockchain pentru a găsi principalii deținători
Poți utiliza browserul rețelei blockchain pe care rulează activul pentru a găsi portofelele principalilor deținători. Browserele pentru blockchain-uri mai vechi, cum ar fi Bitcoin și Litecoin, au de obicei o funcție de „top deținători”, ordonând deținătorii în funcție de activele deținute. Rețelele EVM au o funcție similară pentru tokenurile de contracte inteligente.
Pentru a folosi browserul rețelei pentru a găsi principalii deținători de tokenuri de contracte inteligente, trebuie mai întâi să obții adresa contractului inteligent al activului și să accesezi browserul pentru mai multe informații. Aici, vom folosi tokenul Arbitrum de pe rețeaua Arbitrum Layer 2 ca exemplu.
Am copiat adresa contractului inteligent de pe pagina de active CoinGecko; desigur, poți obține adresa contractului inteligent al activului și de pe site-urile oficiale ale proiectelor și profilurile lor de social media.
Accesează Arbitrum Explorer, navighează la pagina token-ului Arbitrum, apoi la secțiunea deținători, unde lista deținătorilor este ordonată în funcție de cantitatea deținută. Te rog să observi că cele mai bine clasificate portofele pot fi portofele oficiale și portofele de schimb.
Identificarea investitorilor de „bani inteligenți”
Pentru a găsi investitorii „inteligenți”, este posibil să fie nevoie de mai multe cercetări și de instrumente suplimentare pentru a simplifica procesul și a-i îmbunătăți eficiența.
Folosind browserele blockchain
Unii dintre cei mai de succes deținători de contracte inteligente sunt un bun punct de plecare pentru a căuta investitori „inteligenți”. Pentru a ilustra acest lucru, ne vom uita la tokenul Camelot (GRAIL) de pe rețeaua Arbitrum, care a apreciat în valoare de-a lungul timpului:
Verifică primele 50 de portofele; majoritatea par să aparțină schimburilor, portofelelor de vesting și probabil instituțiilor legate de proiect. Poți utiliza etichetele de tranzacție și frecvența tranzacțiilor pentru a detecta acest lucru. Aici am reușit să scoatem în evidență portofelul de pe locul 33 din lista de deținători (la momentul scrierii acestui articol).
Se pare că portofelul (0xD956) are aproximativ 68 de tokeni GRAIL în custodia sa. Dintre aceștia, 22 de tokeni au fost cumpărați pe 17 ianuarie 2023 la un preț de aproximativ 241 de dolari fiecare. La momentul scrierii, prețul de tranzacționare pentru GRAIL era de 1899 de dolari — ceea ce reprezintă un profit de peste 780%.
0xD956 a cumpărat 62 de GRAIL la un preț de aproximativ 550 de dolari fiecare pe 2 februarie; anterior, el vânduse 15 GRAIL la un preț de peste 480 de dolari, realizând un profit de aproximativ 100% din prima sa achiziție.
La valoarea actuală a tokenului GRAIL, achiziția din februarie a generat un profit de peste 70.000 de dolari în acest moment. Acesta este un exemplu de tranzacție „inteligentă”. Acest exemplu este folosit doar pentru ilustrare. Criptomonedele sunt volatile, iar aceasta nu este o recomandare financiară.
Rețele sociale
Rețelele sociale, internetul și interacțiunile peer-to-peer sunt, de asemenea, metode bune pentru a găsi portofele de urmărit. Un exemplu de astfel de platformă este Lookonchain. Lookonchain urmărește portofelele „inteligențe” și prezintă descoperirile lor pe profilul lor de Twitter. Dacă aceste portofele îți atrag atenția, le poți adăuga pe lista ta de urmărit. Reiterăm, aceasta nu este o recomandare financiară.
Indicatorii de observat atunci când urmărești portofele
Acum că ai găsit un portofel inteligent, iată câteva lucruri pe care ar trebui să le ai în vedere atunci când urmărești un portofel.
Activele tranzacției
Ce active dețin, cumpără sau vând investitorii inteligenți? Observă aceste lucruri pentru a obține mai multe date despre perspectiva investitorilor inteligenți asupra activelor. Dacă acest activ este popular printre investitorii inteligenți, atunci este posibil să considere că acest activ va aprecia în valoare pe termen lung sau scurt. *Atenție, aceste date nu sunt foarte fiabile și se recomandă cercetări suplimentare asupra activelor.
Tipul tranzacției
Observă dacă portofelul pe care îl urmărești cumpără, vinde, revendică recompense sau primește stimulente de la proiect sau alte instituții cunoscute. În funcție de motivul pentru care urmărești portofelul, aceste date îți pot oferi o înțelegere a tranzacțiilor financiare, a nivelului lor de implicare în proiect și multe altele.
Direcția tranzacției
Dacă portofelul tău trimite active către o bursă centralizată, este posibil să obțină unele profituri. Dacă urmărești mai mulți investitori „inteligenți”, iar direcția lor este aceeași (în special dacă prețul activului a crescut deja), cel mai probabil răspunsul este o realizare a profitului; dacă activul performează slab, atunci investitorii ar putea ieși de pe piață. Dacă direcția este opusă, atunci investitorii „inteligenți” ar putea cumpăra activul, ceea ce ar putea fi un activ meritoriu pentru o cercetare suplimentară.
Suma tranzacției
Pentru a evalua credința investitorului în activ, sau impactul tranzacțiilor lor asupra întregii piețe, proporția activelor din portofoliul traderului, procentul din oferta totală de active pe care le dețin și distribuția în raport cu dimensiunea portofelului sunt toate indicatori demni de luat în considerare. Asemenea cu 0xD956 de mai sus, o achiziție de 40.000 de dolari este un semn de credință puternică, în special pentru investitorii individuali. În funcție de lichiditatea disponibilă a GRAIL la momentul achiziției, astfel de tranzacții pot avea un impact semnificativ asupra pieței.
Frecvența tranzacțiilor
Portofelul tău de bani inteligenți ar putea face doar tranzacții zilnice pe o bursă descentralizată. Aceasta poate fi o manipulare a pieței sau o tranzacționare zilnică normală, dar o metodă bună de detectare este să observi frecvența cu care repetă tranzacții specifice sau cicluri de tranzacționare. Dacă cumpără și vând repetat un singur activ, atunci traderul ar putea încerca să profite de schimbările pe termen scurt ale valorii activului, sau pur și simplu încearcă să influențeze piața.
Cum să identifici o înșelătorie
Proiectele de înșelătorie încearcă să fure atenția investitorilor prin trimiterea tokenilor lor (neceruți) către unele portofele cunoscute și să îi inducă în eroare să cumpere tokenii acestor proiecte sau să interacționeze cu contractele lor inteligente. Este foarte important să filtrezi acești tokeni atunci când urmărești portofelele investitorilor inteligenți. Browserele blockchain încearcă să eticheteze acest tip de tokeni pentru a proteja investitorii. În absența acestor informații, urmărirea istoricului tranzacțiilor este o metodă bună de a detecta tokenii de înșelătorie din portofel.
Verifică cum a obținut portofelul inteligent acest token - a fost cumpărat, revendicat sau primit de la un partener? În browserele rețelei EVM, tranzacțiile de revendicare sunt de obicei marcate; o altă metodă de a identifica tranzacțiile de revendicare este de a urmări tranzacțiile, verificând dacă investitorul a plătit taxe (taxa de revendicare). "Portofelul de revendicare" ar trebui, de asemenea, să aibă multe tranzacții similare.
Dacă investitorul nu a cumpărat acest activ de pe o bursă descentralizată sau centralizată, și nu a fost trimis de altcineva, este foarte probabil să fie un token care încearcă să profite de reputația deținătorului portofelului. Urmărește portofelul sursă al acestei tranzacții, observă ce alte tranzacții a efectuat acest portofel. De asemenea, vezi dacă pagina contractului inteligent oferă mai multe informații despre proiectul emis, și dacă este cazul, verifică toate informațiile legate de proiect.
Tracker pentru investitorii mari
Investitorii mari sunt un tip unic de investitori. Ei nu doar că dețin o proporție semnificativă din activele în circulație, dar sunt, de cele mai multe ori, considerați a fi cel mai bine informați și cei mai importanți investitori. Ei sunt considerați „cei mai importanți” deoarece activitățile lor au un impact imens asupra pieței; sunt considerați „cei mai bine informați” pentru că se crede că sunt mai aproape de echipele de proiect sau că au o înțelegere mai bună a proiectului decât majoritatea altor investitori. În plus, ei sunt considerați cei mai mari susținători ai proiectului.
Prin urmare, investitorii încearcă să urmărească dinamicile lor și să le ia în considerare în strategiile de investiții. Trackerele de criptomonede pentru investitorii mari ajută investitorii să urmărească marii investitori.
Tracker-urile pentru investitorii mari sunt similare cu tracker-urile obișnuite de portofel. Modul lor de funcționare este, de asemenea, similar. Tracker-urile pentru investitorii mari se conectează prin puncte de acces API la datele agregate on-chain, la fel ca tracker-urile de portofel. Cu toate acestea, o diferență majoră este informațiile pe care le urmăresc.
Tracker-urile pentru investitorii mari se concentrează doar pe tranzacțiile importante ale principalilor deținători, iar informațiile prezentate de tracker-urile pentru investitorii mari sunt, de obicei, tranzacții de mare valoare și tranzacții provenite de la deținători „îmbogățiți”. Pe de altă parte, tracker-urile obișnuite de portofel prezintă informațiile despre tranzacțiile portofelelor selectate de utilizatori. Aceste tranzacții pot fi de mare sau mică valoare, orice portofel putând fi urmărit, indiferent de poziția sa în lista de deținători.
Un exemplu de tracker pentru investitori mari este WhaleAlert.
Tracker de portofoliu
Un alt instrument de investiție relevant este tracker-ul de portofoliu. Tracker-urile de portofoliu ajută investitorii să înțeleagă evoluția prețurilor activelor lor. Unele tracker-uri de portofoliu vor agrega știri și date suplimentare despre activele urmărite și vor oferi aceste informații investitorilor. Tracker-urile de portofoliu de criptomonede, cum ar fi CoinGecko, se conectează la sursele de date ale schimburilor de criptomonede pentru a obține datele de tranzacționare ale criptomonedelor de pe diferite schimburi.
Investitorii pot folosi funcțiile de urmărire a portofoliului de pe platforme precum CoinGecko, Debank și Nansen pentru a aduna activele criptografice în care au investit într-un singur loc, facilitând urmărirea acestor active și a dinamicii aferente. Tracker-urile de portofoliu pot, de asemenea, să notifice investitorii prin notificări push sau e-mailuri despre modificări semnificative ale prețurilor.
Tracker-urile pentru portofelele de criptomonede și tracker-urile de portofoliu folosesc tehnologii similare, dar tracker-urile de portofel se concentrează asupra comportamentului investitorilor, în timp ce tracker-urile de portofoliu se concentrează mai mult pe prețul activelor.
Ultimele gânduri
Atunci când investești în criptomonede, este întotdeauna important să îți faci propria cercetare, iar urmărirea portofelelor, ca parte a cercetării datelor on-chain, poate ajuta la luarea deciziilor de investiție. Urmărirea portofelului poate crește șansele investitorilor de a obține profituri, deoarece scopul este de a-i urmări pe investitorii „inteligenți” cu un istoric de succes.
Urmărirea unui portofel poate fi complicată, în special atunci când investitorii se așteaptă să folosească datele obținute pentru decizii mai mari. Aceasta se datorează faptului că deciziile de acest tip necesită nu doar să știi ce deține portofelul, ci și de cât timp deține aceste active sau cât intenționează să le dețină, precum și de ce le deține.
Investitorii inteligenți pot considera anumite active ca investiții non-profit, așa că nu le pasă de obținerea de profituri. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă că investitorii care urmăresc portofelele ar putea rata oportunitățile de profit în timp ce așteaptă semnale de la portofelele „inteligente”. De asemenea, ar putea exista scheme de tokeni care încearcă să profite de urmărirea portofelului pentru a promova tokenii lor, atrăgând atenția investitorilor care urmăresc acele portofele prin trimiterea unor cantități mari din acești tokeni către portofelele cunoscute.