Într-o operațiune semnificativă, autoritățile malaeziene au reținut cu succes ceea ce ei consideră a fi un schimb internațional ilegal de criptomonede care operează cu sprijinul USDT (Tether). Reprimarea a dus la arestarea a patruzeci de persoane, aruncând lumină asupra unei rețele care se presupune că facilitează activități comerciale neautorizate și jocuri de noroc online ilegale. Agențiile de aplicare a legii din Malaezia, inclusiv echipa de investigare a criminalității comerciale și Centrul Național de Crimă Financiară, au colaborat pentru a desființa această operațiune și a confisca active semnificative.

Investigația dezvăluie o schemă sofisticată:

Autoritățile investigaseră cu sârguință schimbul cripto suspect, care, se pare, le-a permis cetățenilor chinezi continentale să convertească USDT în numerar. Schimbul a convertit cu meticulozitate fondurile primite din China în USDT, transferând ulterior aceste jetoane înapoi persoanelor chineze. Detectivii au descoperit dovezi convingătoare ale grupului care desfășoară activități de schimb de criptomonede în Malaezia fără permisiunile de reglementare necesare. Conform legislației malaeziene, toate întreprinderile legate de cripto trebuie să-și înregistreze operațiunile la autoritățile relevante, iar nerespectarea poate duce la sancțiuni severe.

Acțiune de aplicare și efecte de ondulare:

Această represiune recentă urmează directivei Comisiei pentru Valori Mobiliare din Malaezia de a înceta operațiunile de către Huobi Global, o platformă proeminentă de criptomonede. Huobi Global a primit ordin să-și dezactiveze site-ul și aplicațiile mobile, inclusiv pe cele de pe piețele populare precum Apple Store și Google Play. În ciuda interzicerii Chinei privind tranzacționarea cu criptomonede, dovezile sugerează că persoanele din China continentală continuă să se angajeze în tranzacții cu criptomonede prin platforme de peste mări.

Raiduri de succes și bunuri confiscate:

Într-un efort sincronizat, poliția din Malaezia a perchezitat mai multe locații, ducând la reținerea bărbaților și femeilor suspecți. Suspecții aveau vârste cuprinse între 20 și 58 de ani, inclusiv cetățeni malaezieni, 15 bărbați, șase femei din China și cel puțin un bărbat din Singapore. Oamenii legii au confiscat probe substanțiale, inclusiv 88 de telefoane mobile, 5.000 USD în numerar, lingouri de aur, ceasuri de lux, genți de mână, bijuterii din aur asortate și mai multe vehicule. În plus, sa descoperit că bursa ilegală opera un sindicat de jocuri de noroc care se ocupa în principal de clienții taiwanezi.

Reprimarea spălării banilor și a jocurilor de noroc:

Se crede că suspecții au facilitat spălarea banilor folosind conturi bancare „money mule”, permițând persoanelor chineze să schimbe jetoane pentru platforme de jocuri de noroc online. Această dezvăluire evidențiază implicațiile mai largi ale acestei rețele criminale, care a funcționat dincolo de tranzacționarea cu criptomonede și și-a extins activitățile la operațiunile ilicite de jocuri de noroc.

Recenta represiune asupra suspectului de schimb criptografic ilegal din Malaezia semnifică angajamentul guvernului de a combate infracțiunile financiare și de a menține conformitatea cu reglementările în industria criptomonedelor. Operațiunea de succes, care a avut ca rezultat arestarea mai multor persoane și dezmembrarea unei rețele sofisticate, demonstrează eforturile continue de a proteja integritatea sistemului financiar. Pe măsură ce criptomonedele continuă să evolueze, autoritățile de reglementare își intensifică eforturile pentru a preveni spălarea banilor, comerțul ilicit și activitățile criminale asociate.

Postarea Poliția din Malaezia respinge schimbul ilegal de criptomonede suspectat de sindicatul de spălare a banilor și jocuri de noroc alimentat de USDT appeared first on BitcoinWorld.