TL;DR Defalcare

Autoritățile au adus acuzații împotriva unui bărbat în vârstă de 57 de ani din Las Vegas, Bryan Lee, în legătură cu schema de fraudă criptografică CoinDeal. Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) susține că Lee a colaborat cu alții pentru a frauda peste 10.000 de investitori din 45 de milioane de dolari.

US DOJ a spus că criminalii au promis venituri mari

CoinDeal, prezentat ca o schemă de investiții în tehnologie blockchain care implică o nouă criptomonedă și metaversul, a atras investitorii cu promisiuni de rentabilitate excepțional de mare. Schema susținea că investitorii bogați erau gata să se alăture, sporind și mai mult profiturile potențiale, potrivit DOJ.

Cu toate acestea, în ianuarie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a expus CoinDeal ca o schemă elaborată menită să îmbogățească inculpații în timp ce fraudează zeci de mii de investitori de retail. Mai multe persoane au fost acuzate de încălcarea legilor privind valorile mobiliare la acel moment.

În anunțul recent, DOJ a dezvăluit noi acuzații penale împotriva lui Bryan Lee, acuzându-l pe el și pe colegul său Neil Chandran că au deturnat milioane de dolari din fondurile investitorilor. Câștigurile obținute ilegal au fost folosite pentru achiziționarea de mașini de lux și imobiliare.

Acuzațiile împotriva lui Lee includ o acuzație de conspirație, două acuzații de fraudă prin corespondență, o acuzație de fraudă electronică și trei acuzații de implicare în tranzacții monetare care implică proprietăți obținute penal.

Infractorii au folosit veniturile pentru a cumpăra articole de lux

Ancheta în caz implică Biroul FBI din Washington, alături de Birourile FBI din Las Vegas și Omaha. Neil Chandran a fost reținut anul trecut, în timp ce un alt inculpat, Michael Glaspie, a pledat deja vinovat pentru o acuzație de fraudă electronică.

Glaspie este programat să fie condamnat pe 16 iunie. Bryan Lee s-a prezentat astăzi în instanța federală, unde riscă o pedeapsă potențială de până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare număr de fraudă electronică, fraudă prin corespondență și conspirație.

În plus, el ar putea risca până la 10 ani de închisoare pentru fiecare acuzație de implicare în tranzacții monetare ilegale. În total, Lee se confruntă cu maximum 100 de ani în spatele gratiilor, după cum a declarat DOJ.

Cazul evidențiază eforturile continue ale autorităților de a reprima schemele frauduloase în spațiul criptomonedei. Acesta servește ca un memento pentru investitori să dea dovadă de prudență și diligență înainte de a participa la orice oportunitate de investiție, în special a celor care promit randamente neobișnuit de mari.

Pe măsură ce procedurile legale se desfășoară, rezultatul acestui caz va fi urmărit îndeaproape, deoarece are potențialul de a crea un precedent pentru acțiunile viitoare împotriva persoanelor implicate în scheme frauduloase de criptomonede.