Mai jos este un extras dintr-o ediție recentă a Bitcoin Magazine Pro, newsletter-ul premium al Bitcoin Magazine. Pentru a fi printre primii care primesc aceste informații și alte analize de piață bitcoin pe blockchain direct în inbox-ul dvs., abonați-vă acum.

Digital Currency Group, o firmă de capital de risc, a depus o moțiune de respingere a unui proces penal intentat împotriva lor de biroul Procurorului General al statului New York.

Lupta legală dintre DCG și NYAG a fost în curs de desfășurare de câteva luni și este direct implicată într-un conflict între două alte firme proeminente de criptomonede: Genesis, o firmă de brokeraj acum defunctă, și Gemini, bursă și bancă. Aceste grupuri au fost implicate într-o serie de dispute care datează din anii anteriori, implicând schimbări dramatice în relații și acuzații grave de fraudă. O întorsătură deosebit de relevantă în întreaga situație este faptul că Genesis, care a dat faliment, este și a fost o filială a DCG, care deține active în valoare de miliarde sub gestionare și o numără pe emitentul ETF Grayscale ca pe o altă filială.

Cu alte cuvinte, desfășurarea fundalului pentru toți jucătorii diferiți implicați aici este o sarcină destul de semnificativă, mai ales având în vedere mediul tensionat care există în prezent. Nu doar că procesul procurorului general este îndreptat împotriva DCG, Genesis și Gemini în măsură egală, dar Genesis și Gemini s-au confruntat și în procese civile independente de acesta. NYAG a acuzat aceste firme în octombrie 2023 că au fraudat colectiv investitorii cu mai mult de 1 miliard de dolari, iar acuzațiile reciproce implicate au creat o atmosferă haotică. Pentru a începe, un loc bun ca oricare este o revelație recentă găsită în documentele de judecată referitoare la această respingere. În mod specific, documentele judiciare din martie au făcut cunoscut faptul că Genesis și Gemini au considerat o fuziune în 2022.

În 2022, CEO-ul DCG Barry Silbert a avut o întâlnire cu co-fondatorul Gemini Cameron Winklevoss la prânz, pentru a discuta unele dintre motivele și problemele logistice legate de fuziunea celor două entități corporative. La acel moment, Genesis era în pericol serios de faliment, iar parteneriatele sale semnificative cu Gemini însemnau că repercusiunile ar afecta probabil afacerea celeilalte companii. Gemini a împrumutat fonduri substanțiale lui Genesis ca parte a programului Gemini Earn, pe care Genesis a continuat să le piardă. Fondul de hedging Three Arrows Capital era responsabil de acești bani când a dat faliment în urma prăbușirii FTX, iar Genesis s-a confruntat cu o dilemă de 1 miliard de dolari. În ceea ce privește sursa originală a acestor fonduri pierdute, NYAG a acuzat firmele că au fraudat acești bani de la investitori.

La întâlnire, Silbert a făcut prezentarea de vânzări că cele două firme ar trebui să se combine și că „ar fi un juggernaut și ar fi competitive cu Coinbase și FTX”. El a adăugat că, chiar dacă Genesis și Gemini nu ar putea ajunge la un acord cu privire la aceste condiții, „există o mulțime de lucruri pe care Gemini și Genesis le pot face împreună și cele două companii ar trebui să se apropie, nu să se îndepărteze”. Deși Winklevoss a fost aparent „atras” de propunerea de afacere, aceasta nu s-a realizat. Fricțiunile, împreună cu declarația de faliment a lui Genesis, au apărut imediat după aceea.

Un punct particular de fricțiune se găsește în parteneriatul menționat anterior Gemini Earn, care a făcut titluri în februarie când Genesis a câștigat o hotărâre judecătorească împotriva Gemini. Practic, Genesis deținea o tranșă de acțiuni Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) care au fost promise lui Gemini ca garanție pentru un schimb de bani între cele două companii, dar Genesis a declarat faliment înainte ca acțiunile să poată fi transferate efectiv. Deoarece GBTC este unic printre ETF-urile Bitcoin spot ca un fond preexistent care a fost convertit într-un ETF, această tranșă de acțiuni crescuse până la începutul anului 2024 pentru a valora mai mult de 1,2 miliarde de dolari. Deținerea DCG atât a Grayscale cât și a Genesis a adăugat o complicație suplimentară problemei. Gemini a contestat dreptul legal al lui Genesis de a vinde acțiunile care i-au fost promise cu ani în urmă, iar acest lucru a început un lung proces civil.

Deși problema a fost rezolvată printr-o serie de soluționări care au permis lui Genesis să facă vânzarea și au împiedicat atât Genesis cât și Gemini să admită vinovăția, NYAG a depus în continuare o plângere prin care susținea că părțile implicate erau toate vinovate de fraudă substanțială. Mai mult de un miliard de dolari lipseau, iar biroul procurorului general devenea din ce în ce mai obosit de acuzațiile reciproce între părțile relevante. Chiar dacă Genesis ar putea face suficienți bani din vânzarea lor pentru a-și recupera investitorii, aceasta nu abordează problema activității criminale. O ilustrație particulară a mediului ostil a apărut atunci când DCG, compania-mamă a lui Genesis, a contestat propria soluționare a lui Genesis cu NYAG.

Așadar, aceasta ne aduce în ziua de azi. Pe 7 martie, Silbert și DCG au depus o moțiune de respingere a procesului procurorului general, susținând că acuzațiile împotriva acestor companii erau complet nefondate. În moțiune, echipa juridică a DCG a susținut că „Acuzațiile împotriva DCG în acest caz sunt o plasă subțire de insinuări nefondate, caracterizări flagrante greșite și declarații concluzive fără suport. În căutarea unui țap ispășitor demn de titluri pentru pierderile cauzate de alții, OAG [Biroul Procurorului General] caută în mod greșit să prezinte sprijinul de bună credință al DCG pentru o filială ca participare la fraudă”. Ei susțin în mod specific că DCG a acționat cu bună credință prin canalizarea de bani către Genesis după prăbușirea Three Arrows, investind „sute de milioane de dolari de capital suplimentar în filiala sa în lunile care au precedat falimentul, chiar dacă DCG nu avea obligația de a face acest lucru”. Procurorul general a avut o opinie diferită, că contribuțiile nete ale DCG ascund o mare drenare a banilor lui Genesis într-un moment crucial: DCG și-a recuperat banii, Genesis a declarat o „criză de lichiditate” și nu a permis utilizatorilor să-și retragă criptomonedele, Genesis a dat faliment imediat. Totuși, povara probei este asupra lor pentru a demonstra că aceasta a fost o tactică de fraudă deliberată.

Până acum, nu există un mod de a ști ce va crede un judecător despre apărarea propusă de DCG sau despre moțiunea de respingere, sau dacă o împăcare este fezabilă în cazul în care moțiunea de respingere este respinsă. Cu toate acestea, un semn clar bun a ieșit din acest haos: Gemini a anunțat planurile sale de a rambursa complet utilizatorii care au fost presupus fraudulați în cadrul parteneriatului Gemini Earn cu active în natură. Cu alte cuvinte, acești utilizatori au avut Bitcoin furat de la ei în 2022, iar Gemini a făcut angajamente de a-i plăti înapoi, ținând cont de saltul de preț al Bitcoin de atunci. Acest lucru a adăugat încă 700 de milioane de dolari la costul rambursării a peste 1 miliard de dolari în active și este un semn clar de încredere din partea companiei.

Sursă

Dacă nu ar fi altceva, această decizie de a rambursa utilizatorii astfel este o demonstrație impresionantă de sinceritate și bună intenție din partea lui Gemini. Gemini este numit ca co-defendant în toate documentele legale prezentate de echipa juridică a lui Silbert referitoare la procesul NYAG și ar beneficia foarte mult de pe urma respingerii acestui proces. Acest gest de bună credință s-ar putea să nu fie suficient pentru a clarifica situația pentru DCG și Genesis, dar cu siguranță nu ar strica șansele nimănui de a scăpa de întregul fiasco fără o condamnare penală. Deși Gemini nu a reușit să oprească încercarea lui Genesis de a obține banii din vânzările GBTC, Gemini rămâne în continuare o bursă de succes și proeminentă. Se pare că a reușit să ofere o compensație de această dimensiune fără a se baza pe tranșa GBTC.

Este greu de spus cum va decurge procesul în următoarele luni. Când NYAG a depus pentru prima dată o plângere după prima rundă de soluționări, părea clar că procurorii erau destul de sătui de atitudinea acră a acestor foști parteneri de afaceri. Cu toate acestea, planul de restituire al lui Gemini va fi cu siguranță un pas important în a dovedi intenția lor de a face bine utilizatorilor. Dacă nu pentru altceva, arată că sunt proactivi în a lua problema în serios. Va trebui să observăm situația cu atenție pe măsură ce se dezvoltă, dar pare clar că dușmănia reciprocă și subterfugiile arătate până acum nu au fost recompensate. Spațiul mai larg al activelor digitale a fost periodic umplut cu afaceri instabile și escrocherii evidente, dar, în cele din urmă, toate acestea se destramă. Bitcoin, pe de altă parte, a obținut succesul în mod legitim. Când praful se așează, cei mai mari câștigători ar putea fi de fapt utilizatorii fraudulați, care în mod colectiv își vor vedea plata așteptată aproape dublată datorită forței Bitcoin-ului. Comparativ cu acele tipuri de câștiguri, este greu de imaginat că o escrocherie ar funcționa mult mai bine.

Sursă: Bitcoin Magazine

Postarea Digital Currency Group împinge înapoi împotriva procesului NYAG a apărut prima dată pe Crypto Breaking News.