Spălarea aleatorie a pieței pentru a colecta investitori, transferul de fonduri de finanțare fără autorizație și lansarea unor proiecte de imitație inferioare... Aceasta este povestea din spatele ascensiunii lui Huang Licheng la notorietate în lumea cripto.

Jeffrey Huang, cunoscut drept Machi Big Brother de către internauți, este un fost muzician taiwanez-american și antreprenor în tehnologie. El a deturnat 22.000 de ETH de la Formosa Financial în 2018 și a lansat peste o duzină de proiecte eșuate de emitere de monede și NFT în cei patru ani de la prăbușire. Acest articol va prezenta numeroasele „istorii negre” ale lui Huang Licheng în domeniul criptomonedei, inclusiv o scurtă introducere în Formosa și numeroasele sale proiecte ulterioare, alți participanți și alte baze faptice.

În ultimul an, „Machi Big Brother” (alias Jeff Huang), ca unul dintre cei mai mari deținători de BAYC, și-a făcut un nume în domeniul NFT. Acestea fiind spuse, puțini oameni îi cunosc „istoria neagră” în domeniul criptomonedei...

fundal

Jeffrey Huang, cunoscut și sub numele de „Michi Big Brother”, este un muzician și antreprenor în tehnologie taiwanez-american care trăiește în Taiwan. Wong a intrat în atenție ca membru fondator al trio-ului pop/rap L.A. Boyz, format în 1991. Activ de la începutul până la sfârșitul anilor 1990, L.A. Boyz a lansat 13 albume și a crescut în popularitate în Asia înainte de a se desființa în 1997.

După succesul L.A. Boyz, Huang a format grupul hip-hop MACHI în 2003 și a profitat de această ocazie pentru a face o altă avere. Mai târziu, Huang Licheng și prietenii săi au început să formeze o companie de discuri hip-hop/rap multi-asiatică numită MACHI, care a fost afiliată cu Warner Music. În cele din urmă, Huang a făcut tranziția de la industria muzicală la domeniul tehnologiei, fondând 17 Media (M17) în 2015 și devenind una dintre cele mai populare aplicații de streaming live din Asia.

În 2017, Huang Licheng a început să intre în domeniul criptomonedelor prin Mithril, care a fost și începutul participării sale la lansarea „Leek Cutting Project” Membrii echipei acestor proiecte au probleme de etică mai mult sau mai puțin profesională și de multe ori au practica de a pompa și de a vinde Următorul articol va oferi o introducere în profunzime la aceste proiecte de „tăierea prazului”.

Proiectul 1: Mithril

La sfârșitul anului 2017, Huang Licheng a fondat Mithril, o platformă de social media descentralizată care își propune să răsplătească direct creatorii de conținut prin tokenul său nativ MITH. Mithril a efectuat o vânzare de jetoane private pe 21 februarie 2018, strângând 51,6 milioane de dolari (60.000 ETH), echivalentul a 30% din oferta totală de jetoane. 70% dintre aceste jetoane de vânzare private au fost deblocate pe TGE în februarie 2018, restul de 30% fiind programat să fie deblocat în următoarele trei luni. În aprilie 2018, Mithril a fost listat la bursa centralizată Bithumb. După ce jetonul a fost deblocat complet în mai 2018, 89% din oferta circulantă de jetoane MITH a fost vândută intens, iar presiunea uriașă a vânzării a dus la o prăbușire.

Proiectul 2: Formosa

La începutul lui 2018, Huang a colaborat cu politicienii taiwanezi George Hsieh, Czhang Lin și Ryan Terribilini pentru a fonda Formosa Financial, o platformă de management financiar pentru companiile blockchain. Și în ultima săptămână a lunii aprilie 2021, a finalizat o rundă de finanțare îngeră cu o sumă totală de 22.000 ETH. Ulterior, pe 31 mai, alți 22.000 de ETH au fost strânși printr-o rundă de plasare privată, reprezentând 30% din oferta totală de token-uri. Cele două runde de strângere de fonduri au strâns un total de 23 de milioane de dolari (44.000 ETH). Instituțiile de investiții celebre includ: Binance, QCP Capital, Lemnis Cap, Block One, Mithril/Huang Licheng Huang (subliniat aici), Maicoin, Wilson Huang, Leo Cheng's Syndicate, Blockstate și Block One.

Echipa a promis că va asigura investitorilor că FMF este pe calea rapidă către o listă de top CEX.

Următorul nostru pas?

Toate jetoanele FMF din vânzarea noastră privată au fost distribuite utilizatorilor. În prezent, există 939 de adrese care dețin jetoane FMF și sunt în creștere, cu speranța de a adăuga 1.000 de adrese înainte de prima listare majoră la bursă.

În următoarele câteva săptămâni, ne propunem să listăm cele cinci burse majore și să oferim o privire mai detaliată asupra foii noastre de parcurs pentru produse. "

Machi a negat mai târziu acest lucru

FMF a fost listat pe IDEX în iunie 2018 și a scăzut imediat după aterizare. Nu a fost listat la bursele centralizate (IDCM, UEX) până în septembrie 2018.​

În plus, 17 Media a fost programată inițial să aibă o IPO la Bursa de Valori din New York pe 7 iunie 2018, dar din cauza unor probleme de decontare nespecificate cu investitorii, lansarea IPO a fost amânată după ce planul de strângere de 115 milioane USD a eșuat. ZachXBT a contactat o persoană anonimă familiarizată cu chestiunea și a dezvăluit secretul din spatele acesteia: „Suspendarea tranzacționării de către M17 are puțin de-a face cu restricțiile de reglementare ca entitate privată sau cu operațiunile defectuoase ale Citibank. Motivul eșecului ar trebui atribuit incapacității M17 de a se întâlni. Cerințele de audit și raportare nu reușesc, de asemenea, să depășească deficiențele de licitare de prag și înseamnă că oamenii nu se pot adapta la acest model de afaceri.”

După ce listarea a eșuat, Huang și-a exprimat frustrarea pe Facebook și a certat Citibank și Deutsche Bank, care au participat la IPO.

La doar trei săptămâni de la FMF ICO, povestea Formosa Financial a luat rapid o întorsătură proastă - în portofel au apărut două retrageri a câte 11.000 ETH fiecare. Cofondatorul George Hsieh, în calitate de director unic al companiei, și-a vândut în secret acțiunile și a ținut investitorii în întuneric.

Ulterior, George Hsieh, Huang Lichen și Yalu Lin au demisionat, lăsându-i doar pe co-fondatorii Ryan Terribilini ca CEO și Lorne Lantz ca CTO.

Acest grafic arată fluxul de ETH din runde de angel și private equity prin multi-semnătură înainte ca Huang Licheng și George să retragă de două ori 11.000 ETH pe 22 iunie 2018.

Pe 29 iunie 2018, George a transferat 10.500 ETH în contul său Binance. Autenticitatea KYC a acestui cont Binance este momentan necunoscută.

În ceea ce privește Huang Licheng, cei 11.000 de ETH ai săi au rămas neatinse într-un portofel până când a transferat 4.980, 1.997, 1.400, 500 și 103 ETH în diferite conturi Binance la sfârșitul lunii iunie și, respectiv, începutul lunii iulie. 2000 ETH au fost transferați pe czhang.eth și 20 ETH au fost transferați într-un portofel EOA.

Întrebările de mai sus rămân nerezolvate. În ceea ce privește proprietatea asupra acestor conturi și portofele Binance, să începem cu fluxul de ETH și să aruncăm o privire mai atentă:

1. Din 26 iulie până în 29 iulie 2018 au fost transferate 4980 ETH. Înregistrările arată că acest cont Binance avea surse frecvente de finanțare din două surse – FTX și littlebang.eth

a) Căutarea proprietarului littlebang.eth pe OpenSea va găsi că numele de utilizator este „Bun919tw”

b) O căutare rapidă pe Google a arătat că „bun919tw” este de fapt Bun Hsu, inginerul de bază al Cream Finance, iar Cream se întâmplă să fie un alt proiect al lui Huang Licheng.​

c) Avatarul Twitter al lui Bun Hsu este BAYC #7066, care i-a fost dăruit de machibigbrother.eth (portofelul public al lui Huang Licheng).​

d) Bun Hsu s-a întâmplat să aibă tranzacții în mai multe proiecte sub Huang Laicheng, cum ar fi FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX și MIS/MIC.

Așadar, de ce o persoană care nu era în echipa Formosa Financial a primit 4.980 de Ethereum la doar 3 săptămâni după ICO și a făcut „tranzacții cu bani” cu proiectele lui Huang Licheng și chiar cu el însuși?

2. Înregistrările din lanț arată că cei 2.000 de ETH transferați la 11 iulie 2018 au fost în cele din urmă către Czhang Lin (czhang.eth), care fusese consilier al Formosa Financial până pe 22 iunie.​

a) La trei săptămâni după ce a primit 2.000 ETH, Czhang a trimis 150 ETH fratelui său Yalu Lin (COO Formosa) pe 22 iulie 2018.

Sau o întrebare similară, de ce consilierii Formosa Financial și COO au primit finanțare pentru construcția proiectului?

3. În ceea ce privește ieșirea ETH din 1997 pe 28 iulie 2018: Singurul flux de venituri pentru acest cont Binance a venit de la harrisonhuang.eth, un portofel cu w9g.eth (Wilson, VP de inginerie al lui Mithril și actual fondator al XY Finance și GalaXY Kats Huang ) are interacțiuni frecvente.

a) O căutare rapidă a harrisonhuang.eth pe Twitter dezvăluie mânerul său de Twitter în timp ce a trimis pe Twitter adresa ENS și a răspuns lui Wilson.​

Harrison nu este listat public ca membru al echipei în cartea albă sau site-ul web Formosa Financial. Din nou, un cont personal fără conexiune publică cu Formosa a primit fonduri pentru proiect.

Conturile Binance rămase care au primit fonduri de la Huang stagnează: aceste conturi nu au avut interacțiuni recente cu alte adrese externe sau personale, iar tranzacțiile sunt doar mișcări între CEX.

Pe 26 iulie 2018, Huang și Mithril au fost prinși în timp ce încercau să fraudeze votul lunar al Binance Community Coin. Un utilizator pe nume Lucky a găsit dovezi că Mithril a primit peste 80.000 de voturi, toate provenind de la două sau trei adrese. Principiul votului în moneda comunității este că 1 BNB este echivalent cu 1 vot, iar limita maximă de vot pentru fiecare cont este de 500 BNB. Prin urmare, un alegător poate obține maximum 500 de voturi atâta timp cât deține 500 BNB. Cu toate acestea, Binance afirmă în regulile sale că crearea de conturi false este echivalentă cu distribuirea în masă a BNB, iar infractorii vor fi descalificați de la concurență.​

Huang Licheng încă folosea aceeași adresă la momentul ICO Formosa. Această adresă era strâns legată de Mithril amator și deținea 8,6 milioane de dolari în MITH. Imaginea de mai jos arată că un număr mare de conturi de transfer BNB la acel moment primeau comisioane de la cel mai mare portofel de balene Mithril.

Ceea ce este și mai șocant este că numărul mare de înregistrări de transferuri BNB utilizate pentru frauda electorală a coincis cu ziua în care Bun Hsu a primit 1980 ETH, care a fost de fapt depus în contul său Binance cu mai puțin de o oră înainte de vot.

La examinarea tranzacțiilor în lanț, și mai mult BNB a fost distribuit către conturi Binance suplimentare în volume mai mici de 500, o cronologie compatibilă cu furtul fondurilor FMF.

1a) La 3:25 am pe 28 iulie, contul Bun Hsu Binance a primit un transfer de 2000 ETH

1b) La 4:43 a.m. pe 28 iulie (ora UTC), contul Binance a transferat 43,8k BNB (probabil și de Bun)

2a) Contul Binance al lui Harrison Huang a depus 1994 ETH la 7:08 AM pe 28 iulie

2b) La 7:28 AM pe 28 iulie, 30k BNB au fost retrase din contul Binance

Pe scurt, conectarea acestor adrese, Huang Licheng și Mithril poate fi destinația finală a sumelor mari de bani ale Formosa Financial.

Din nou, poate pentru asta strânge Formosa bani.

În toamna lui 2018, investitorii au început să suspecteze că ceva nu era în regulă atunci când a existat o înstrăinare tot mai mare față de Huang, Czhang și alți membri cheie ai echipei FMF, fără explicații sau actualizări adecvate cu privire la progresul proiectului din partea nimănui. FMF a continuat să scadă și au existat abandonuri bruște de către membrii cheie ai echipei, care au pus proiectul în dificultate.

Proiectul 3: Machi X

În octombrie 2018, Huang Licheng și Leo Cheng au lansat piața socială de proprietate intelectuală Machi X. Cu toate acestea, din cauza performanței proiectului anterior Mithril și a incidentului din Formosa, reputația sa a scăzut, făcând dificil pentru Machi X obținerea de finanțare.

Abia după mai bine de un an de la incidentul din Formosa, investitorii au aflat în sfârșit ce s-a întâmplat cu banii lor. Pe 12 august 2019, investitorii Formosa au primit un e-mail anonim care conținea documente interne pentru asistență, în care se spunea că la doar trei săptămâni de la sfârșitul ICO 2018, 22000/44000 ETH a fost retras din portofelul de vânzare privat ICO Formosa Financial. La e-mail sunt atașate diverse documente interne care dovedesc acest lucru

În acest audio scurs din 2019, fostul CEO Formosa, Ryan Terribilini, își împărtășește gândurile despre fondurile deturnate de Huang și George și despre evenimentele care au urmat.

În ceea ce privește motivul pentru care nu s-au luat măsuri legale împotriva lui Huang Licheng și George în acel moment, răspunsul dat de multe companii de capital de risc și investitori îngeri care au investit în proiect a fost că Huang Licheng și George erau figuri cu adevărat cunoscute în Taiwan în același timp, incidentul a avut loc în mai multe jurisdicții, investitorii au ajuns la un acord pentru a trata pur și simplu acest incident și a evita probleme inutile.

Proiectul 4: Cream Finance

În 2020, piața criptomonedelor a început să se încălzească din nou. Huang Licheng a demontat platforma descentralizată de împrumut peer-to-peer Compound Finance și a înființat Cream Finance cu Leo Cheng la începutul lunii iulie 2020. Bun Hsu, Jeremy Yang și Stanley Yang fac parte din echipa de dezvoltare a Cream. Începând de astăzi, Cream Finance a fost exploatată de trei ori pentru mai mult de 192 milioane USD din cauza neglijenței.

Proiectul 6: Swag Finance

Swag Finance este un site web de divertisment pentru adulți fondat de Machi. și și-a lansat simbolul de guvernanță la începutul lunii octombrie 2020. Când Swag a fost listat în liniște ca garanție pentru Cream Finance, lipsa de transparență în listă a stârnit o controversă uriașă pe Twitter, tokenul trecând de la cultivare la dumping în câteva săptămâni și, în cele din urmă, ieșirea din Cream.

Proiectul 7: Mith Cash

Pe 30 decembrie 2020, Wong și Mithril s-au întors cu un nou proiect. Mith Cash este un furk al protocolului Basis Cash, o monedă stabilă algoritmică. La doar câteva zile de la lansare, TVL-ul lui Mith Cash a crescut la 1 miliard de dolari înainte de a se prăbuși rapid, pe măsură ce investitorii și-au răscumpărat recompensele. Mith Cash a ajuns să aibă aceeași soartă ca și Basis Cash. Similar celorlalte proiecte ale lui Huang Licheng, echipa de proiect este, de asemenea, așa-numita „anonim”, iar Huang Licheng a declarat, de asemenea, că este „doar un consultant”.

Proiectul 8: Typhoon Cash

La scurt timp după prăbușirea lui Mith Cash, Machi s-a întors din nou sub forma lui Typhoon Cash (o ramură a lui Tornado Cash). Grupul pretinde că are o „forță secretă”, dar se pare că este cunoscut faptul că Huang și prietenii săi sunt în spatele grupului. Pornind de la diverse semne de la conferința de presă, este o exagerare să numim acest proiect „tăierea prazului” – oricine poate investi în fondul anonim și să rămână anonim. Totuși, pentru a primi recompense, trebuie să investească în fondul anonim. Aceasta înseamnă că, pentru a primi recompense, vor fi dezvăluite depuneri bonus, o logică care face ca conceptul de monede de confidențialitate să fie lipsit de valoare. Proiectul a fost abandonat la doar câteva săptămâni după ce a început, iar mizeria a fost lăsată în cele din urmă pe seama personalului canalelor Telegram și Discord.

**Vulnerabilitatea Typhoon Cash a fost dezvăluită de Avner și verificată de Nick.

De exemplu:

Din februarie 2021, nu au fost postate actualizări înșelătorii pe Discord, Telegram sau Twitter.

Proiectul 9: Jocuri cu noroi

Odată cu popularitatea bruscă a jocului aleatoriu Loot for Adventurers pe lanț la sfârșitul lunii august 2021, Machi, care are un ochi rapid și mâini rapide, și-a lansat imediat propria versiune, numită Heroes of Evermore, care a câștigat rapid „anonimul”. echipa" un profit de 533,92 ETH. . Spre deosebire de Loot, Heroes of Evermore nu este generat aleatoriu. Membrii echipei au creat deja în secret cel mai rar NFT din colecție, fără să spună deținătorului.

Membrii echipei Huang Licheng & Penguin au distribuit numărul 2 și numărul 3.

Proiectul 10: Squid DAO

În octombrie 2021, o altă „echipă anonimă” a înființat Squid DAO, o replică a OHM/Substantive DAO. MachiBigBrother.eth a fost unul dintre primii deținători ai săi, iar în ianuarie 2022, proiectul a fost închis la ordinul lui Machi.

Astăzi, Machi a trecut la X, XY Finance și, cel mai recent, ultima sa creație: Ape Finance.

Printre numeroasele proiecte ale lui Huang Licheng, aceleași cuvinte cheie sunt întotdeauna aceleași: echipă anonimă, proiect de imitație, portofel nou finanțat prin FTX și ciclu de viață scurt. Participanții la fiecare proiect sunt, de asemenea, aceiași: Wilson, Leo și Huang Licheng. Cât despre motivul pentru care VC precum Andrew Kang închid ochii la această chestiune, el însuși a spus asta:

Chiar și în februarie, când Cream Finance era deja la un pas de moarte, Andrew l-a ajutat din nou pe Huang Licheng. Când vine vorba de bani, este tragic să închizi ochii la acțiunile cuiva care provoacă prejudicii financiare semnificative altora, iar asta este adevărat pentru a ajuta la lansarea a o duzină de proiecte nu atât de inteligente, și asta este adevărat pentru a ajuta la deturnarea a 22.000 de ETH.

După ce greșelile sale au fost făcute publice, Huang Li-cheng a vorbit ca răspuns la impactul negativ asupra Taiwanului. Cu toate acestea, el și „echipa sa anonimă” au continuat să facă de rușine Taiwan și spațiul cripto. Sper că într-o zi, toți cei care au suferit pierderi din cauza proiectelor lui Huang Licheng vor vedea dreptate.

Sfat C3: opiniile, gândurile și opiniile exprimate aici sunt exclusiv ale autorului. Acest articol nu conține opinii sau recomandări de investiții. Fiecare investiție și tranzacție implică riscuri. Există trei domenii de investiție: a vedea, a înțelege și a deține. Antreprenoriatul are, de asemenea, trei domenii: gândire, acțiune și finalizare. Fiecare nivel pare să fie aproximativ același pe hârtie, dar de fapt este mult diferit. Fiecare nivel poate elimina mai mult de 90% dintre oameni.