Titlul original: Ce este certificatul de rezervă de arbori Merkel al CEX? Ce probleme potentiale are?

Deoarece FTX a avut probleme din cauza deturnării fondurilor utilizatorilor și a intrat în insolvență, marile burse au declarat că își vor lansa propriile certificate de rezerve de arbori 100% Merkel pentru a dovedi că rezervele lor de active sunt 100% suficiente și nu vor fi deturnate. , și similare. incidente nu vor avea loc.

Deci, ce este o dovadă a rezervei de copaci Merkle, de ce poate dovedi o rezervă de 100% și care sunt potențialele probleme cu aceasta?

În primul rând, să înțelegem ce este un Arbore Merkle. Arborele Merkle este o structură de date. După cum se arată în figură, avem 4 date, fiecare dată este ID-ul și soldul utilizatorului. Hash cele patru bucăți de date separat pentru a forma frunzele arborelui Merkle. Apoi combinați valorile hash ale celor două frunze și apoi hash.Prin această iterație vom obține un arbore Merkle complet. Nodul superior se numește rădăcina arborelui. Datorită caracteristicilor algoritmului hash, modificările în orice nod de date vor determina modificarea valorii hash a rădăcinii arborelui.

Și când trebuie să dovedim că un anumit utilizator se află într-adevăr în arbore, cum ar fi demonstrarea User1 și echilibrul său, trebuie doar să furnizăm valoarea nodului albastru din figură. User1 trebuie doar să-și cunoască ID-ul de utilizator și soldul, precum și Hash2 și Hash34 (aceste două hashuri sunt furnizate de schimb), pentru a verifica dacă se află la rădăcina arborelui. Evident, doar oferirea acestor câteva noduri este suficientă pentru a face hash până la rădăcina arborelui și trebuie doar să verificați dacă valoarea rădăcinii arborelui se potrivește. Numim [Utilizator1, Hash2, Hash34] dovada sau calea Merkle care dovedește Utilizatorul1.

Dovada de rezervă a lui Merkel poate fi implementată în multe forme. Să aruncăm o privire mai întâi la soluția Gate.io. Ideea de implementare este:

1. Expuneți rădăcina copacului Merkel.

2. Capacitatea de a dovedi oricărui utilizator că soldul și UID-ul lor sunt în arbore.

3. O companie de audit terță parte va audita soldul total al tuturor utilizatorilor din arbore.

4. O companie de audit terță parte va audita suma soldurilor tuturor adreselor portofelului de pe bursă.

1 și 2 sunt un factor de descurajare dinamic față de matematică și societate. Nici utilizatorii, nici compania de audit nu pot fi siguri dacă această rădăcină a arborelui Merkle poate corespunde tuturor utilizatorilor Gate. Dar din moment ce toată lumea poate verifica dacă se află în arbore (evident din cauza problemelor de confidențialitate, este imposibil pentru utilizatorii obișnuiți să verifice alți utilizatori), odată ce cineva oferă dovezi că nu sunt în arbore, atunci Gate este, fără îndoială, o fraudă. Când nimeni nu susține că Gate este frauduloasă, noi toți presupunem că rădăcina arborelui este corectă, iar compania de audit poate, de asemenea, audita fiecare nod din arbore pe baza acestuia și însumează soldul utilizatorului.

3 și 4 se bazează pe încrederea terților. Acest lucru poate fi criticat aici, dar pentru CEX este aproape imposibil să găsim o metodă fără încredere. Trebuie doar să fim atenți la problemele care pot apărea aici.

Problemele potențiale includ:

Problema frecvenței de actualizare a rădăcinii arborelui. CEX are un număr mare de tranzacții pe secundă și este nerealist să actualizați rădăcina arborelui pentru fiecare tranzacție. Există o mare probabilitate ca rădăcinile copacilor pe care le vedeți să nu fie cele mai recente, ceea ce înseamnă că situația pe care o înțelegeți nu este cea mai recentă. Frecvența de actualizare este un parametru cheie pentru a asigura eficacitatea acestui sistem.

Probleme de fraudă front-end. Utilizatorii deschid practic pagina frontală a schimbului pentru a verifica dacă se află în arbore. Această pagină poate returna rezultate false pentru a rezolva această problemă de încredere.

Probleme de credit cu audituri terțe. Multe companii care au experimentat furtuni în finanțele tradiționale au fost, de asemenea, auditate la toate nivelurile.

Probleme de disponibilitate a avertizorilor. Chiar dacă un utilizator descoperă că rădăcina copacului este falsă, poate el să realizeze ce ar trebui să facă, poate să demonstreze efectiv că ceea ce a spus este corect și să răspândească acest fapt?

Deși am citat o serie de probleme, o mai mare transparență este în general o tendință mai bună pentru utilizatorii CEX.

Se speră că toate bursele în viitor vor putea implementa sisteme similare sau mai bune de certificare a rezervelor de marjă de 100% pentru a oferi un mediu mai deschis și mai transparent.