ED din India conduce represiunea împotriva escrocherii cu criptomonede cu o fișă de acuzare împotriva a 299 de entități
@sanor016
Direcția de aplicare a legii (ED) a făcut un pas semnificativ în investigația în curs de desfășurare a unei escrocherii cu criptomonede, depunând o fișă de acuzare împotriva a 299 de entități, inclusiv persoane de origine chineză, în conformitate cu legea împotriva spălării banilor.
Foaia de acuzare vine în urma acuzațiilor de înșelăciune a investitorilor sub pretextul minării de criptomonede, inclusiv Bitcoin.
Această evoluție a fost anunțată oficial în urma recunoașterii de către instanța specială din Dimapur, Nagaland, a plângerii acuzării în conformitate cu Legea pentru prevenirea spălării banilor (PMLA).
Potrivit unui raport al unei publicații locale, foaia de acuzare include 76 de entități aflate sub controlul cetățenilor chinezi, cu 10 directori de origine chineză, împreună cu două entități administrate de cetățeni din alte țări.
Această acțiune a ED își are rădăcinile într-un raport de primă informare (FIR) al Unității de crime cibernetice a poliției din Kohima, care a implicat diverși indivizi într-o schemă care promitea profituri substanțiale prin minarea criptomonedelor.
Poliția din Kohima a dezvăluit că escrocii au folosit o aplicație mobilă numită „HPZ Token” pentru a frauda investitorii.
Investigațiile ulterioare au scos la iveală înființarea de conturi bancare și coduri de comercianți de către „entități fictive” cu directori „fiși” destinate „stratării” fondurilor obținute în mod penal.
Aceste fonduri, potrivit ED, au fost strânse prin jocuri de noroc online ilicite, pariuri și investiții în minerit Bitcoin, înșelând investitorii cu promisiunea unor randamente mari.
Mai exact, o investiție de 57.000 INR (aproximativ 688 USD) s-a pretins să genereze profituri zilnice de 4.000 INR (aproximativ 48,27 USD) pe parcursul a trei luni, promisiune neîndeplinită după plata inițială.
Căutarea la nivel național a ED a dus la confiscarea bunurilor și a depozitelor în valoare de 455 de milioane de INR, aproximativ 546 de milioane de dolari, se adaugă raportul.