Clausi și-a ispășit deja cea mai mare parte a pedepsei.
Curtea de Apel din Casablanca a hotărât că francezul Thomas Clausi, în vârstă de 21 de ani, va executa 18 luni de închisoare pentru că a organizat schema de criptare. Inculpații trebuie să despăgubească victimele escrocherii lor și să plătească autorităților vamale o amendă de 3,4 milioane de euro (3,7 milioane de dolari).
Escrocii de criptomonede au fost foarte creativi în ultima vreme, strângând sume uriașe de bani de la investitori. Din fericire, agențiile de aplicare a legii au arestat unii dintre acești indivizi și i-au trimis la închisoare.
De exemplu, Gilbert Armenta – fostul iubit al lui Ruja Ignatove, mai bine cunoscută drept „Regina Criptomonedei” – va petrece cinci ani de închisoare după implicarea sa în infama escrocherie OneCoin. Cooper Morgenthau – fostul CFO al African Gold – a fost condamnat la trei ani de închisoare după ce a furat 5 milioane de dolari de la diferite SPAC pentru a tranzacționa stocuri de meme.
Francezul primește închisoare, dar există o problemă
Un magistrat din Casablanca a confirmat pedeapsa de 18 luni a tânărului, a informat Morocco World News. Procesul a început împotriva inculpatului după ce o franceză care locuiește în Maroc i-a vândut o mașină Ferrari în urmă cu câțiva ani pentru Bitcoin în valoare de 440.000 de dolari. Legea locală consideră utilizarea activelor digitale o metodă de plată ilegală.
Un altul a susținut că Clausi a cumpărat trei ceasuri de lux cu un cec fals. O instanță din Casablanca a ordonat bărbatului să returneze 4.000 de dolari proprietarului bunurilor și, de asemenea, a decis că inculpatul trebuie să plătească o amendă de 3,7 milioane de dolari autorităților vamale.
Avocatul lui Clausi, Mohamed Aghanaj, a declarat că clientul său se află în închisoare din decembrie 2021 și aproape că și-a încheiat pedeapsa:
„Mai are o lună și câteva zile de închisoare”.
În ciuda atitudinii ostile a parlamentarilor marocani, criptomonedele cresc în popularitate în regiune. Banca centrală a țării, Al-Maghrib, și-a exprimat anterior intenția de a concepe un cadru de reglementare relevant pentru clasa de active pentru a asigura securitatea maximă pentru utilizatori.
Cateva afirmatii anterioare
Tribunalul din Districtul de Sud din New York (SDNY) l-a condamnat pe Gilbert Armenta, fostul iubit al lui Ruja Ignatova, la cinci ani de închisoare federală pentru spălare a 300 de milioane de dolari deturnați de la investitorii OneCoin. Procurorii susțin că Armenta a folosit o parte din fonduri pentru a cumpăra un avion cu reacție în timp ce juca restul.
După cum a raportat recent în presă, fostul șef African Gold Cooper Morgenthau va vedea și celulele din interior. Se presupune că a extras peste 5 milioane de dolari din trei SPAC-uri și a folosit banii pentru a tranzacționa opțiuni pe acțiuni și „stocuri meme” și criptomonede.
Vorbind despre escroci criptografici și eventuala întemnițare, ar trebui menționati notorii Do Kwon (cofondatorul Terraform Labs) și Sam Bankman-Fried (fostul CEO al FTX).
Potrivit numeroșilor investitori și instituții eșuate, ambii bărbați au orchestrat fraude cu criptomonede de mai multe miliarde de dolari și au meritat închisoare. Autoritățile muntenegrene l-au arestat pe Kwon în martie, după ce ar fi fost fugă de câteva luni. El ar putea fi extrădat în Statele Unite sau Coreea de Sud în viitorul apropiat, unde un proces îi va determina vinovăția și posibila pedeapsă.
Bankman-Fried locuiește în prezent la casa părinților săi din California, după ce a ispășit pedeapsa într-o închisoare din Bahamas. Procesul său de la începutul lunii octombrie va determina dacă a fost implicat în accidentul masiv FTX. Dacă va fi găsit vinovat, și-ar putea petrece viața în închisoare.