Poloniex, o platformă de tranzacționare cu criptomonede cu legături cu fondatorul Tron, Justin Sun, a fost de acord să plătească o decontare de 7,59 milioane de dolari către Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, după ce ar fi încălcat mai multe programe de sancțiuni.
Potrivit anunțului OFAC din 1 mai, #Poloniex a fost implicat în aproape 66.000 de încălcări, ceea ce a permis clienților din Crimeea, Cuba, Iran, Sudan și Siria să efectueze tranzacții în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari între ianuarie 2014 și noiembrie 2019.
Deși Poloniex și-a început operațiunile în ianuarie 2014, nu a stabilit un program de conformitate a sancțiunilor până în mai 2015. În plus, programul nu avea aplicare retroactivă, ceea ce le-a permis clienților existenți din regiunile sancționate să mențină accesul la platformă.
În ciuda eforturilor Poloniex de a detecta și limita conturile asociate cu regiunile sancționate, OFAC a raportat că unele persoane au continuat să se angajeze în tranzacții cu active digitale pe platformă.
Poloniex este în prezent deținut de un grup de entități, inclusiv #JustinSun , și a fost deținut pentru scurt timp de compania americană de criptografii Circle. Anul trecut, Poloniex și schimbul de criptomonede Huobi au anunțat un „parteneriat strategic” menit să promoveze „dezvoltarea ecosistemului” #Huobi Token. Sun deține, de asemenea, un rol consultativ cu Huobi.
Atunci când a determinat severitatea sancțiunii, OFAC a ținut cont de factori atenuanți, cum ar fi natura de start-up mică a Poloniex în timpul majorității presupuselor încălcări și inițiativa Circle de a îmbunătăți programul de conformitate cu sancțiunile în timp ce deținea controlul companiei. Cooperarea atât a Circle, cât și a Poloniex cu OFAC pe parcursul investigației a jucat, de asemenea, un rol în penalizarea redusă impusă schimbului de criptomonede.
Acordul Poloniex este un memento ferm pentru toate companiile cripto să mențină programe adecvate de conformitate pentru a evita încălcarea reglementărilor Departamentului de Trezorerie al SUA.