Cazul reprezintă cea mai mare sancțiune civilă a CFTC și cel mai mare caz de fraudă Bitcoin.

U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a declarat pe 27 aprilie că a obținut o hotărâre judecătorească împotriva unui CEO suspectat de fraudă legată de Bitcoin.

CEO participă la Bitcoin MLM

Cazul îl implică pe Cornelius Johannes Steynberg din Africa de Sud, fondator și CEO al Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).

Steynberg a participat la o schemă internațională de marketing pe mai multe niveluri (MLM) în care a solicitat investiții în Bitcoin de la public.

Steynberg și compania sa au promis investitorilor șansa de a participa la fondul de mărfuri. Nu numai că grupul de mărfuri a fost neînregistrat, Steynberg și MTI au caracterizat în mod fals activitatea de tranzacționare a pool-ului ca operațiuni bot, când de fapt tranzacționau FX cu amănuntul OTC. Aceste două companii au ajuns să fure bitcoinii tuturor investitorilor lor.

Steynberg și-a început schema MLM în mai 2018 și a solicitat fonduri de la peste 23.000 de persoane din Statele Unite și la nivel global. În total, a primit aproape 30.000 BTC, care valorează 1,7 miliarde de dolari când programul s-a încheiat în martie 2021.

Steynberg se confruntă cu cea mai mare sancțiune civilă din partea CFTC

CFTC a spus că va amenda Steynberg cu 3,4 miliarde de dolari, jumătate din această sumă fiind destinată restituirii victimelor, iar cealaltă jumătate pentru sancțiuni civile.

Suma este cea mai mare sancțiune civilă impusă vreodată de CFTC, iar cazul în sine este cea mai mare fraudă a agenției care implică Bitcoin până în prezent.

De asemenea, lui Steynberg îi este interzis (sau interzis) să se înregistreze la CFTC, să participe pe piețele reglementate de CFTC și să se angajeze în activități care încalcă regulile privind mărfurile. Anunțul de astăzi spunea că Steinberg a fost reținut în Brazilia pe un mandat Interpol din decembrie 2021 și rămâne fugar de autoritățile sud-africane.

CFTC a taxat anterior compania lui Steynberg direct în 2022. În ultimele luni, agenția a luat măsuri împotriva unui număr de alte grupuri și persoane legate de cripto, inclusiv hackerii Mango Markets și fondatorul OokiDAO.

Cel mai important, CFTC a anunțat acuzații împotriva majorului schimb de criptomonede Binance și a mai multor directori ai săi în martie.