• 916 milioane au fost înghețate din conturile bancare ale companiilor implicate în frauda HPZ Token, a raportat Direcția Indiană de Aplicare.

  • Băncile și companiile de poartă de plată au fost căutate pentru informații despre conturi suspecte.

  • Investigația se referă la utilizarea abuzivă a simbolului bazat pe aplicație de către entitățile controlate de Bhupesh Arora.

Diverse conturi bancare și gateway de plată asociate cu companii implicate în frauda HPZ Token, o înșelătorie cu criptomonede cu legături cu spălarea banilor, au fost înghețate de către Direcția Indiană de Aplicare (ED) a 91,6 milioane Rs (916 milioane). ED a efectuat recent căutări pe conturi suspecte aparținând acestor companii.

Potrivit unor surse din cadrul ED, banca și companiile de gateway de plată investigate nu sunt ele însele acuzate în cazul de fraudă HPZ Token. Mai degrabă, sediul acestora a fost percheziționat pentru a obține informații cu privire la conturile suspecte deținute de companiile implicate în escrocherie.

Într-un comunicat de presă emis luni, ED a dezvăluit că căutarea din săptămâna precedentă a fost legată de o investigație privind utilizarea abuzivă a simbolului bazat pe aplicație numit „HPZ” și a aplicațiilor similare de către diverse entități, în special cele controlate de Bhupesh Arora și ai lui. asociati. Comunicatul mai spunea:

Căutarea de săptămâna precedentă a fost efectuată] cu privire la conturile deținute de entitățile controlate de Bhupesh Arora și asociații săi în legătură cu o investigație referitoare la utilizarea abuzivă a simbolului bazat pe aplicație numit „HPZ” și a altor aplicații similare de către mai multe entități.

Între timp, în februarie, ED a înghețat 29,5 milioane Rs (295 milioane) găsite în conturi bancare aparținând diferitelor companii implicate în cazul de fraudă HPZ Token.

Acuzatul a fraudat victimele prin utilizarea HPZ Token, un token bazat pe o aplicație pentru criptomonede, care promite profituri mari pentru utilizatorii care au investit în mașini de minerit pentru Bitcoin și alte criptomonede.

În plus, Bhupesh Arora și alții au controlat companii neînregistrate de aplicații-site-uri de jocuri online, care au fost folosite pentru a colecta bani de la investitori. Acțiunea ED de săptămâna trecută este legată de un caz de spălare de bani înregistrat pe baza unui FIR înșelat depus de secția de poliție pentru criminalitatea cibernetică din Kohima, Nagaland.

Postarea Indian Enforcement Directorate îngheață 916M conectată la HPZ Token Scam a apărut prima dată pe Coin Edition.