Fondatorii Africrypt care au fraudat investitorii sud-africani de retail cu 70.000 BTC în 2021 sunt investigați de autoritățile elvețiene pentru spălare de bani.

Escrocheria Africrypt

Un raport din 23 aprilie arată că Ameer și Raees Cajee, frații din spatele Africrypt, au apărut în Elveția la doi ani după ce i-au înșelat pe investitori cu monedele câștigate cu greu. Africrypt s-a lansat în 2019, permițând investitorilor să culeagă recompense uriașe din criptomonedele aflate în acțiune.

În 2021, la apogeul crizei bitcoin (BTC) și cripto bull run, Africrypt a susținut că platforma lor de management cripto a fost piratată și 70.000 BTC au fost sifonate de atacatori. Până la momentul „hack-ului”, Africrypt a reușit 3,6 miliarde de dolari.

Chiar dacă suma pierdută valorează miliarde de dolari, a fost bizar că nu au vrut ca poliția să fie implicată, deoarece forțele de ordine ar „încetini recuperarea fondurilor”.

S-ar putea să vă placă și: Preocupări de înșelătorie pentru investitorii VAPOR, deoarece este legat de JKDAO

Natura nerafinată a mediului de reglementare din Africa de Sud, în special în ceea ce privește criptomonedele, nu a putut ajuta. Autoritatea de conduită a sectorului financiar din Africa de Sud, deși se uită la Africrypt, nu a putut deschide o investigație oficială, deoarece criptomonedele, inclusiv bitcoin, nu sunt considerate produse financiare. Investigația lor asupra Africrypt a fost încheiată de atunci.

Deși au existat provocări de reglementare în 2021, acest lucru nu i-a împiedicat pe unii investitori suspecti să raporteze Africrypt autorităților și chiar să apeleze la serviciile unei firme de avocatură, Hanekom Attorneys.

Cu șapte zile înainte de presupusul hack, investitorii Africrypt pierduseră deja accesul la backend-ul platformei. Prin urmare, nu și-au putut urmări performanța investițiilor pe piața în plină expansiune.

Anchetă în Elveția

Ancheta procurorului Hanekom a dezvăluit că fondurile comune ale Africrypt au fost transferate și trecute prin mixere pentru a-și ascunde urmele.

Având în vedere natura transparentă a blockchain-urilor publice, ascunderea urmelor transferurilor de fonduri este practic imposibilă. Natura transparentă a Bitcoin i-a ajutat pe anchetatori să dezvăluie că prada lui Africrypt a ajuns pentru prima dată în Dubai înainte de a fi trecută prin mixere.

Doi ani mai târziu, frații au stârnit suspiciuni când au închiriat un dulap în Zurich, Elveția, și au depus un portofel hardware. Portofelele hardware sunt dispozitive folosite pentru a stoca cheile private ale unei criptomonede. Ele sunt de obicei folosite de persoane care speră să dețină o cantitate imensă de monede.

Autoritățile elvețiene au aflat și acum îi investighează pe cei doi frați sub suspiciunea de spălare de bani.

Citește mai mult: Comitetul senatului din Nevada propune un fond de recuperare cripto pentru a combate înșelătoriile