TRM Labs a cercetat recent adoptarea criptografică iraniană și a publicat descoperiri cheie despre burse și volume de tranzacționare.

Nobitex a rămas cel mai dominant schimb

Una dintre descoperirile cheie a fost asociată cu schimburile cripto.

Analiza TRM a concluzionat că schimbul de criptomonede deja dominant Nobitex a rămas cel mai răspândit în anul, procesând aproximativ 87% din volumul de tranzacționare cu criptomonede primite în granițele iraniene. În esență, Nobitex a primit aproximativ 2,6 miliarde de dolari în volume de tranzacții.

Volumele care intră în schimburile iraniene | Sursa: TRM Labs

Alte patru burse cripto, inclusiv Aban Tether, Bit24.cash, Excoino și Wallex.ir, toate combinate pentru restul de 12% din volumul de tranzacționare. În plus, aproximativ 0,5% au fost tranzacții interbursiere, cel mai dominant expeditor fiind Wallex.ir, iar destinatarul fiind Nobitex.

Al doilea ca mărime dintre bursele iraniene a fost Wallex.ir, care a finalizat aproximativ 7,3% din tranzacții. Excoino a fost al treilea ca mărime, cu volume de tranzacții de 2,4%, în timp ce Aban Tether și Bit24.Cash au susținut 1,7% și, respectiv, 0,9% din volume.

Interesant este că o mare parte a fondurilor care vin la bursele iraniene proveneau din conturi de lichidare KYC la nivel înalt.

Volume după nivelurile de autorizare KYC | Sursa: TRM Labs

De exemplu, aproximativ 2,6 miliarde USD din toate fondurile au fost tranzacționate prin conturi KYC de nivelul 3. Nivelul 3 necesită măsuri stricte de verificare. Cu toate acestea, aproximativ 286 de milioane de dolari au trecut prin conturile de lichidare KYC de nivelul 1, unde nu este necesar niciun document.

S-ar putea să vă placă și: Iranul renunță la o pătură de restricții asupra schimburilor locale de criptomonede

Dintre toate fondurile care trec prin schimburile iraniene, 60% au provenit de la servicii extraterestre din afara Iranului, schimburile de criptomonede globale reprezentând majoritatea portofelelor care trimit și primesc.

Pe baza rapoartelor TRM, aproximativ 90,3% din fondurile contrapartidei trimise către bursele iraniene proveneau din bursele externe. 4,9% au venit din contracte inteligente, iar 4% au fost prin portofele negăzduite.

Suma trimisă de la bursele iraniene către contrapărțile globale a reprezentat aproximativ 66,5%. Portofelele negăzduite au primit 32,6%, în timp ce contractele inteligente 0,5%.

Volume după lanț | Sursa: TRM Labs

Această analiză a analizat și volumele tranzacționate prin blockchain. Descoperirea a fost că Tron a reprezentat 65,1% din volum, prin urmare a fost cel mai mare lanț din Iran. Al doilea a fost BNB Chain, urmat de ethereum și bitcoin, reprezentând 25%, 6,5% și, respectiv, 2,9%.

Sancțiuni și ilegalități

Unii iranieni au folosit VPN-uri și au cumpărat documente de identificare ilegale din țări străine pentru a ascunde unele tranzacții ilegale și pentru a folosi schimburile globale. Pe baza rapoartelor, practica este descurajată pe scară largă de către bursele de top din țară.

În aceeași perioadă, entitățile sancționate de OFAC au trimis unele fonduri către bursele iraniene. De exemplu, bursa Garantex a trimis aproximativ 1,2 milioane de dolari către bursele iraniene. Două persoane listate pe SDN, și anume Ahmad Khatibi Aghada și Amir Hossein Nikaeen Ravari, au trimis un total de 110.000 USD către platformele de tranzacționare iraniene.

Și mai interesant este că, în ciuda faptului că Iranul este sub sancțiuni, „proporția volumului ilicit primit de bursele iraniene – 0,08% – a fost puțin mai mică decât media globală în 2022”.

Citește mai mult: Iranul ar putea îngheța conturile bancare ale femeilor care nu respectă „regula Hijab”