🚨O NOUĂ ACTUALIZARE 🚨
Procurorii americani vor să monitorizeze Binance, CZ riscă o condamnare la 18 luni
Procurorii americani au depus o cerere pentru a li se permite să monitorizeze Binance timp de cel puțin cinci ani. Aceasta urmează bătăliei juridice cu care se confruntă cea mai mare bursă din lume cu SEC încă de anul trecut.
Fostul CEO al Binance, CZ, este de așteptat să primească o pedeapsă de până la 18 luni după admiterea de către Binance a încălcării reglementărilor americane împotriva spălării banilor și a sancțiunilor, ceea ce va rezulta într-o amendă de 4,3 miliarde de dolari.
Ca parte a acordului de pledoarie, CZ a demisionat din funcția de director executiv al Binance. SEC a intentat un proces împotriva Binance și CZ, acuzându-le că au încălcat legile federale privind valorile mobiliare din SUA și că operează o bursă neînregistrată.
Binance s-a confruntat cu provocări legale, inclusiv acuzații de spălare de bani și legături cu China.
În noiembrie 2023, Binance și CZ au pledat vinovați de acuzații de infracțiune legate de Legea privind secretul bancar, neînregistrarea ca o afacere de servicii monetare și lipsa unui program eficient de combatere a spălării banilor.
Potrivit procurorilor, Binance a încălcat în mod deliberat legile privind sancțiunile economice, expunând sistemul financiar la exploatare, justificând pedeapsa substanțială.
Ei au adăugat că acordul de pledoarie, care impune cinci ani de monitorizare, va ajuta comportamentul greșit intenționat anterior condus de directori superiori.
În plus, s-a constatat că Binance a eșuat prin refuzul de a se înregistra ca afacere de servicii monetare, iar absența unui program eficient de combatere a spălării banilor a lăsat platforma, clienții săi și sistemul financiar american vulnerabili.
De asemenea, compania a recunoscut în mod deschis că facilitează tranzacțiile cu Hamas și alte grupuri teroriste.
În mijlocul acestui fapt, Richard Teng i-a succedat lui CZ ca CEO al Binance. Teng este un director cu experiență, cu peste trei decenii de servicii financiare și experiență în reglementare.
S-a alăturat Binance în august 2021 ca CEO al Binance Singapore și, ulterior, a ocupat funcții de supraveghere a regiunii MENA, a regiunii europene și a tuturor regiunilor din afara S.U.A.S. din RM la Binance