Potrivit Foresight News, utilizatorul Twitter Nay a postat pe Twitter că, după analiza datelor în lanț, DWF Labs „în aproape toate cazurile, numărul de jetoane care intră și ies se potrivește cu timpul și suma, ceea ce înseamnă că acestea nu sunt împrumuturi și, prin urmare, nu sunt standarde de piață. tranzacţie". Nay a spus că modelul pentru toate tranzacțiile DWF Labs este fie de a cumpăra 50.000 de dolari până la 100.000 de dolari de monede stabile o dată pe zi sau cam așa ceva, sau de a cumpăra tranzacții mari de până la 5 milioane de dolari per tranzacție și apoi de a pune toate (sau aproape toate) fondurile. pe CEX.

În același timp, multe dintre tranzacțiile sale de investiții publice nu pot fi corelate cu datele din lanț. „Au fost confirmate 65 de milioane de dolari pe lanț și se raportează că depășesc 150 de milioane de dolari. În plus, există multe care nu au fost raportat." Nay a spus: "O explicație este că aceștia câștigă delta vânzând jetoane în numele echipei de proiect pentru nu mai puțin de un anumit preț și trimițând banii în avans. Multe tranzacții au o reducere de 10-20%, dar unele nu o fac. ."

În plus, Nay a spus că Andrei Grachev, șeful oficial al DWF Labs, are o relație cu schema de criptomonede Ponzi de 4 miliarde de dolari OneCoin, care a fost dezvăluită anterior de presa rusă în 2019.