Acest articol pe scurt:

· Autoritățile ucrainene au descoperit o schemă cripto-piramidală care i-a costat investitorilor milioane de dolari.

· Majoritatea celor zece persoane arestate sunt cetățeni ai Federației Ruse.

· După războiul ruso-ucrainean din februarie 2022, organizatorii au încercat să-și ascundă implicarea.

Oamenii legii ucraineni au descoperit o schemă cripto-piramidală bazată în Rusia, care ar fi făcut profituri de milioane de dolari.

Serviciul de securitate al Ucrainei a descoperit o schemă piramidală masivă deghizată într-un proiect de investiții numit „Viața este bună”. Făptuitorii au oferit victimelor oportunitatea de a deveni investitori, crescându-și rapid investițiile de capital.

Schemele piramidale se bazează pe atragerea de noi investitori pentru a-i rambursa pe investitorii anteriori, fraudatorii promițând adesea randamente mari cu riscuri reduse. Ele sunt fundamental nesustenabile și adesea duc la pierderi uriașe pentru victimele lor.

Potrivit autorităților, autorii au fraudat peste 1.000 de victime, încasând aproape 40 de milioane de dolari, care au fost apoi transferați în portofelele criptografice și conturile bancare ale organizatorilor. Pentru a utiliza serviciul, escrocii și-au dezvoltat propriile resurse de rețea folosind conturile potențialilor „investitori”.

Aceste tranzacții frauduloase promiteau investitorilor profituri sub formă de dividende prin investiții în acțiuni ale unor companii promițătoare de clasă mondială. În plus, fraudatorii „garantează” clienților lor „bonusuri” pentru a atrage noi clienți.​

Plan bazat pe rus

Înainte de 2017, programul funcționa în afara Federației Ruse. Dar în cele din urmă au deschis un birou în capitala Ucrainei, Kiev, și au plătit pentru o campanie publicitară masivă. Poliția din Kiev ar fi arestat 10 persoane în legătură cu frauda, ​​majoritatea celor acuzați fiind cetățeni ai Federației Ruse.

După ce forțele ruse au invadat Ucraina în februarie 2022, schema piramidală a încercat să-și ascundă implicarea, posibil din cauza controlului sporit al afacerilor rusești din țară.

Rapoartele spun că autoritățile au găsit computere, telefoane mobile, documente financiare și proiecte de înregistrări la birourile din Kiev și la mai multe adrese rezidențiale. Toți aveau dovezi ale activității ilegale, serviciile de securitate găsind și suveniruri și produse publicitare folosite pentru a atrage „investitori”.

Potrivit presei ucrainene, ancheta este în desfășurare.