Făptuitorii câștigă încrederea victimelor lor printr-o înșelătorie numită „uciderea porcilor”.
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a declarat într-o declarație din 3 aprilie că a confiscat active digitale în valoare de 112 milioane de dolari în legătură cu o înșelătorie a investițiilor cripto.
Departamentul de Justiție al SUA confiscă milioane de dolari în criptomonede
Procurorul general adjunct Kenneth A. Polite, Jr. a declarat că autoritățile vor returna victimelor fondurile confiscate și vor lucra pentru a sensibiliza publicul, scriind:
„Aceste fraude deosebit de vicioase, în care escrocii cultivă cu atenție relațiile cu victimele lor de-a lungul timpului, au devastat familiile și le-au costat indivizii economiile de viață.”
În escrocherii conexe, făptuitorii câștigă treptat încrederea victimelor prin metode de comunicare precum rețelele sociale, site-urile de întâlniri, apelurile telefonice și mesajele text. În cele din urmă, criminalii își convin țintele să investească în platforme de criptomonede false înainte de a transfera fondurile furate la propriile adrese.
Departamentul de Justiție al SUA a declarat că înșelătoria se numește „Shanzhupan”, care înseamnă „Pig Killing Plate” în chineză. Majoritatea victimelor aveau între 30 și 49 de ani.
Agenția a autorizat confiscarea a șase conturi cripto în trei state, inclusiv Arizona, Districtul Central al Californiei și Districtul Idaho. Conturile de criptomonede confiscate ar fi fost folosite pentru a spăla bani din escrocherie.
Rolul mai larg al Departamentului de Justiție în crima criptomonedelor
Departamentul de Justiție al SUA a remarcat că frauda cu criptomonede, inclusiv schemele de ucidere a porcilor, a crescut cu 183% între 2021 și 2022, cu fonduri furate de 2,57 miliarde de dolari. Aceasta reprezintă cea mai mare parte a fraudelor raportate la Centrul de crimă online al FBI, în valoare totală de 3,31 miliarde de dolari.
Agenția a confiscat și criptomonede cu alte ocazii. În noiembrie 2022, a raportat confiscarea a 50.000 BTC legate de Silk Road, în valoare de atunci de 1,05 miliarde de dolari. În februarie 2022, a confiscat 94.000 BTC, în valoare de 3,6 miliarde de dolari la acea vreme, în legătură cu furtul Bitfinex. FBI, o agenție a Departamentului de Justiție al SUA, a confiscat 260.000 de dolari în active, inclusiv NFT, în februarie 2023.
De asemenea, Departamentul de Justiție a luat măsuri directe împotriva anumitor proiecte de criptomonede și a persoanelor implicate. Recent a vizat CoinMixer, Terra, Bitzlato și asociații înșelătoriei OneCoin conduse de „regina criptografică” Ruja Ignatova.
