Departamentul de Justiție (DoJ) intenționează să dezvăluie public acordul cu cel mai mare schimb de criptomonede, Binance, în urma știrilor despre un acord de mai multe miliarde de dolari și a unor măsuri majore de aplicare a autorităților de reglementare.
Procurorul general al SUA, Merrick Garland, urmează să anunțe un acord de 4,3 miliarde de dolari cu Binance, pe măsură ce o investigație îndelungată privind presupusele fraude, spălarea banilor și finanțarea terorismului atinge punctul culminant, a raportat Bloomberg.
Știrea vine înaintea unei conferințe de presă în care vor fi anunțate acțiuni de aplicare „separate, dar legate” care vizează criptomonede. Președintele Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Rostin Behnam, procurorul general adjunct Lisa Monaco și secretarul Trezoreriei Janet Yellen sunt enumerați ca vorbitori la eveniment.
S-a raportat anterior că Departamentul de Justiție al SUA ia în considerare o înțelegere de mai multe miliarde de dolari cu Binance și posibile acuzații împotriva CEO-ului său Changpeng Zhao. După aceasta, prețurile pieței criptomonede au crescut.
Pe 13 noiembrie, Binance a mutat 3,9 miliarde USD în moneda stabilă USDT a lui Tether de la portofele reci la portofele fierbinți, stârnind speculații că compania mută fonduri înainte de un acord major cu Departamentul de Justiție. Portofelele fierbinți sunt de obicei folosite pentru tranzacții instantanee sau frecvente.
Binance a făcut obiectul mai multor investigații din partea mai multor autorități de reglementare din SUA, inclusiv CFTC, Departamentul de Justiție al SUA și Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, toate pretinzând acuzații similare, de la fraudă bancară până la Activitatea de spălare a banilor legate de CZ.
Binance a negat faptele greșite și chiar a depus o moțiune pentru a respinge acuzațiile SEC, deși autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a considerat moțiunea absurdă și a formulat contraargumente. #美国司法部 #币安