Binance va părăsi SUA, va plăti miliarde în amenzi și va numi un supervizor timp de cinci ani pentru a rezolva acuzațiile de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) și Office of Foreign Assets Control (OFAC), agențiile de control al sancțiunilor și spălarea banilor. Departamentul Trezoreriei SUA, potrivit comunicatelor de presă distribuite marți.
Bursa va plăti 3,4 miliarde dolari către FinCEN și 968 milioane dolari către OFAC, ca parte a acestor acorduri, în care ambele agenții l-au acuzat pe Binance de încălcarea Legii privind secretul bancar și a programelor de sancțiuni. Binance a spus deja că va plăti 4,3 miliarde de dolari în amenzi și confiscări către Departamentul de Justiție al SUA pentru a rezolva acuzațiile de încălcare a legii privind sancțiunile și de eșec în menținerea unui program adecvat de cunoaștere a clientului.
În plus, Binance va efectua o „ieșire completă” din SUA ca parte a acordului său cu FinCEN și va numi un supraveghetor pentru cinci ani care va supraveghea programul de conformitate cu sancțiunile bursei. Departamentul de Trezorerie al SUA va avea acces la înregistrările și sistemele Binance în acest timp.
Un înalt oficial al Trezoreriei a declarat reporterilor că acțiunea de marți a fost cea mai mare înțelegere din istoria departamentului.
„Vreau să mă asigur că oamenii înțeleg cu adevărat cât de fără precedent este această supraveghere”, a spus oficialul. „Nu numai că vom urmări un comportament flagrant... dar și vom... elimina complet Binance din SUA.”
Oficialul a clarificat că schimbul separat numit Binance.US, care este numele operațional al BAM Trading Services, o filială din SUA a Binance, este o afacere înregistrată de servicii monetare și, prin urmare, nu este afectată de ieșirea Binance.
Binance a permis persoanelor asociate cu Hamas, Statul Islamic al Irakului și Siria, oamenilor din Coreea de Nord și din alte jurisdicții sancționate, spălătorilor de bani și actorilor de securitate cibernetică rău intenționați să folosească platforma sa, au spus agențiile.
„Prin nerespectarea obligațiilor AML și a sancțiunilor, Binance a permis unei varietăți de actori ilegali să facă tranzacții libere pe platformă”, se arată în comunicatul de presă.