Procuroarea generală a Federației Ruse a desemnat schimbul de criptomonede WhiteBit din Ucraina drept „organizație indezirabilă”. Aceasta este acuzată că a facilitat transferuri ilegale de fonduri în afara Rusiei și că a fost implicată în finanțarea armatei ucrainene.

Această specificare se aplică și companiei mamă W Group, precum și tuturor organizațiilor afiliate, interzicând de facto activitățile în Rusia.

Rusia, întărirea restricțiilor asupra WhiteBit

Potrivit rapoartelor din mass-media locală, autoritățile ruse au indicat că conducerea WhiteBit a transferat aproximativ 1,1 miliarde de yeni către Ucraina din 2022. Dintre acestea, aproximativ 900 de milioane de yeni au fost specificate ca fonduri pentru achiziția de drone.

Biroul Procurorului General susține că aceeași platformă a oferit asistență tehnică platformei de donații în criptomonede pentru sprijinul guvernului ucrainean, United24.

De asemenea, este suspectat de implicare în retrageri de fonduri din Rusia prin scheme „shadow” și alte activități ilegale.

WhiteBit a fost fondată în 2018 de antreprenori ucraineni, având peste 8 milioane de utilizatori activi, cu un volum zilnic de tranzacționare în numerar de 11 miliarde de dolari și tranzacții futures ce ating maximum 40 de miliarde de dolari.

Această platformă are o prezență internațională, dar a fost supusă unor restricții semnificative sub un regim de reglementare mai strict în Rusia.

Măsurile recente privind WhiteBit se aliniază cu mișcarea Rusiei de a accelera instituționalizarea reglementării activelor criptografice. Potrivit rapoartelor locale, banca centrală a Rusiei a prezentat noi cerințe de licențiere pentru bursele de active criptografice și depozitele digitale, promițând un proces de aprobat simplificat pentru platformele care nu gestionează valori mobiliare.

Când băncile și brokerii se ocupă cu active criptografice, se impun cerințe speciale de prudență pentru a atenua riscurile legate de activitățile financiare tradiționale (TradFi).

Directorul Departamentului de Dezvoltare a Strategiilor Pieței Financiare al Băncii Centrale a Rusiei, Ekaterina Rozgacheva, a subliniat intenția autorităților de a sprijini vânzarea activelor criptografice obținute prin minerit atât pe plan intern, cât și extern. De asemenea, a precizat că agenții intermediari implicați în activități ilegale vor fi supuși sancțiunilor.

Aceste măsuri sunt programate să intre în vigoare pe 1 iulie 2027, imediat ce modificările legii privind activele criptografice din Rusia vor fi finalizate.

Rusia propune restricții stricte asupra investițiilor în active criptografice

Noua propunere de cadru de reglementare permite investiția în monede digitale și pentru investitorii obișnuiți, dar va impune limite stricte anuale.

În prezent, banca centrală propune un plafon de 300.000 de ruble pe an pentru fiecare agent intermediar. Cu toate acestea, Ministerul de Finanțe a sugerat că această sumă ar putea fi ajustată în viitor.

Vice-ministrul de Finanțe Ivan Chebeskov a arătat că propunerile de creștere a acestui plafon vor fi de asemenea luate în considerare. Aceasta este o mișcare care vizează echilibrarea accesului investitorilor cu asigurarea siguranței financiare.

Ministrul de Finanțe Anton Siluanov a susținut această propunere de sistem, precizând că investitorii obișnuiți ar trebui să poată investi doar pe platforme înregistrate oficial, aplicându-se un plafon de investiție.

„Pentru a minimiza riscurile, banca centrală și cu mine avem planificată o limită pentru aceste tranzacții și volume de investiții”, a raportat mass-media locală, citându-l pe ministrul de Finanțe Siluanov.

De asemenea, a indicat că proiectul de lege privind reglementarea monedelor digitale ar putea fi prezentat Camerei Inferioare în prima jumătate a anului 2026.

Consolidarea reglementării asupra WhiteBit indică o creștere a monitorizării fluxurilor de active criptografice de către Rusia, pe fondul tensiunilor geopolitice cu Ucraina.

Pe măsură ce autoritățile avansează în clarificarea reglementărilor și responsabilităților legale pentru agenții intermediari de active criptografice, riscurile legale și operaționale pentru platformele transfrontaliere pe piața rusă sunt de așteptat să crească.