Plângerea depusă de CFTC este neașteptată și dezamăgitoare, deoarece lucrăm în colaborare cu CFTC de mai bine de doi ani. Cu toate acestea, intenționăm să continuăm să colaborăm cu autoritățile de reglementare din SUA și din întreaga lume. Cea mai bună cale de urmat este să ne protejăm utilizatorii și să colaborăm cu autoritățile de reglementare pentru a dezvolta un regim de reglementare clar și atent.
Am făcut investiții semnificative în ultimii doi ani pentru a ne asigura că nu avem utilizatori din SUA activi pe platforma noastră. În acea perioadă, am trecut de la aproximativ 100 de oameni din echipa noastră de conformitate la aproximativ 750 de personal de bază și de sprijin în prezent, inclusiv aproape 80 de personal cu experiență anterioară în aplicarea legii sau agenții de reglementare și aproximativ 260 de personal cu certificate profesionale în conformitate.
Am cheltuit suplimentar 80.000.000 USD pe parteneri externi, inclusiv furnizori KYC, monitorizarea tranzacțiilor, supravegherea pieței și instrumente de investigare care susțin programele noastre de conformitate.
În concordanță cu așteptările de reglementare la nivel global, am implementat o abordare robustă cu „trei linii de apărare” a riscului și conformității, care include, dar nu se limitează la:
Asigurarea KYC obligatorie pentru toți utilizatorii din întreaga lume
Menținerea blocurilor de țară pentru oricine este rezident al SUA
Blocarea oricui este identificat ca cetățean american, indiferent de locul în care locuiește în lume
Blocare pentru orice dispozitive care utilizează un furnizor de telefonie mobilă din SUA
Blocarea conectărilor de la orice adresă IP din SUA
Prevenirea depunerilor și retragerilor de la băncile din SUA pentru carduri de credit