Brian Sewell, fondatorul Academiei Americane de Bitcoin, a fost condamnat la trei ani de închisoare federală pentru conducerea unei operațiuni de criptomonedă neautorizate care a fraudat investitorii de aproximativ 2,9 milioane de dolari și a convertit milioane în numerar în criptomonedă fără a respecta reglementările federale împotriva spălării banilor. Detalii cheie - Biroul Procurorului din Utah a declarat că Sewell, 54 de ani, din județul Washington, a pledat vinovat de fraudă prin transferuri electronice și a fost condamnat pe 15 ianuarie la 36 de luni de închisoare plus trei ani de eliberare supravegheată. Condițiile din două scheme paralele vor rula concomitent. - Sewell a fost obligat să plătească o restituire combinată de 3,8 milioane de dolari. - Din decembrie 2017 până în aprilie 2024, procurorii spun că Sewell a obținut fonduri de la cel puțin 17 investitori prin prezentarea greșită a experienței, educației și capacității de a oferi randamente mari, colectând mai mult de 2,9 milioane de dolari. - Separat, între martie și septembrie 2020, Sewell a condus Rockwell Capital Management, descris de autorități ca fiind o „afacere de transfer de bani neautorizată.” Prin intermediul Rockwell, el a convertit peste 5,4 milioane de dolari în numerar în criptomonedă pentru terțe părți, inclusiv indivizi implicați în fraudă și trafic de droguri, fără a respecta legile federale destinate să limiteze fluxurile de fonduri ilicite. Reacția federală și aplicarea anterioară - Agentul special în cadrul FBI, Robert Bohls, a declarat că Sewell „a atacat victimele sale prin minciuni despre experiența sa și promițând randamente pe care nu le putea oferi, lăsând indivizi și familii să suporte consecințele înșelăciunii sale.” - Sewell a fost inițial acuzat de SEC în februarie 2024. El și Rockwell Capital Management au ajuns la o înțelegere cu reglementatorul fără a admite sau nega acuzațiile, acceptând o penalizare civilă de 223.229 de dolari și aproximativ 1,6 milioane de dolari în restituiri plus dobândă. A fost ulterior inculpat de un mare juriu federal și arestat în Salt Lake City. Contextul mai larg al aplicării Sewell’s sentence comes as U.S. authorities continue to tighten enforcement around crypto services and illicit money flows. Recent related cases include the Department of Justice’s prosecutions of Samourai Wallet executives — where co-founder William Hill received four years and CEO Keonne Rodriguez five years — and forfeitures and penalties tied to hundreds of millions of dollars in illicit transactions. De ce contează Cazul subliniază controlul asupra afacerilor de criptomonedă neautorizate și obligațiile legale ale firmelor care convertesc fiat în criptomonedă. Operatorii care sar peste licențiere, verificările AML sau care prezintă greșit acreditivele și randamentele promise se confruntă atât cu penalități civile, cât și cu penalități penale - și investitorii rămân vulnerabili atunci când diligența necesară este evitată. Citește mai multe știri generate de AI pe: undefined/news

#BTC #SEC