Potrivit Financial Times, fondatorul Terraform Labs (LUNA), Do Kwon, a fost acuzat de autoritățile americane la câteva ore după arestarea sa în Muntenegru, pe 23 martie.

După cum a menționat articolul din Financial Times, Kwon a fost acuzat că a fraudat clienții criptomonedelor și se confruntă cu opt acuzații penale, inclusiv titluri de valoare, mărfuri și fraudă electronică.

Într-un rechizitoriu de 12 pagini desigilat de procurorii americani pe 23 martie, Kwon este acuzat de:

„I-a înșelat pe cei care au fost implicați în diverse aspecte ale blockchain-ului Terra, inclusiv tehnologia acestuia și nivelul său de adoptare de către utilizatori”.

Procurorii au citat, de asemenea, declarațiile făcute de Kwon în timpul unui interviu din octombrie 2019, precum și postările „înșelătoare” pe care le-a făcut pe rețelele sociale în anul următor, ceea ce a dus la acuzațiile lui Kwon să nu răspundă la acuzații.

Arestat în Muntenegru

Pe 23 martie, oficialii muntenegreni au anunțat că au arestat un suspectat Do Kwon în capitala țării, Podgorica. Câteva ore mai târziu, vicepreședintele muntenegrean Filip Adzhik a confirmat prin intermediul contului său de Twitter că bărbatul reținut este într-adevăr Kwon însuși.

Traducerea lui Adichie spune:

„Poliția din Muntenegru l-a reținut pe un presupus cetățean sud-coreean Do Kwon, co-fondatorul și CEO-ul Terraform Labs din Singapore, drept una dintre cele mai căutate persoane.”

Cu toate acestea, chiar înainte de confirmarea lui Adzic, comunitatea cripto era convinsă că persoana arestată este Kwon. În decembrie 2022, Kwon era situat în Serbia, care se învecinează cu Muntenegru. Procurorii sud-coreeni au confirmat, de asemenea, că Kwon a fost arestat înaintea lui Adzic, spunând că vârsta, naționalitatea și numele lui se potrivesc cu ale lui Kwon.

fundal

În mai 2022, TerraUSD (USDC) și-a pierdut punctul și a provocat colapsul ecosistemului Terra, ceea ce a dus la cea mai rece iarnă din istoria criptomonedelor.

La scurt timp după începerea anchetei, autoritățile l-au acuzat pe Kwon că a retras 80 de milioane de dolari pe lună din proiectul LUNA, pentru un total de 2,7 miliarde de dolari. Kwon a negat toate acuzațiile și a depus un avocat în august 2022.

Kwon a dispărut după aceea. În septembrie 2022, autoritățile sud-coreene i-au cerut lui Kwon să se întoarcă și să coopereze cu ancheta. Kwon a răspuns negând că a fost fugar, dar nu a încercat să contacteze procurorii. În aceeași lună, Coreea de Sud a cerut ajutorul Interpolului, iar Interpolul a emis o notificare roșie pentru Kwon, prin care le-a cerut tuturor procurorilor din întreaga lume să-l dea de urma și să-l aresteze.

În decembrie 2022, Kwon se află în Serbia. La acel moment, autoritățile au descoperit că Kwon a fugit din Dubai în Serbia. Urmărirea nu s-a încheiat însă cu o arestare. În februarie, autoritățile sud-coreene au recunoscut că au călătorit în Serbia pentru Kwon.