Rezerva de bitcoin de mult timp inactivă de la defunctul schimb criptografic BTC-e s-a mutat pe blockchain în ultimele două săptămâni, a observat joi un membru anonim al unui canal rus Telegram.
Portofelul a primit 3.299 BTC din portofelul cunoscut al BTC-e în noiembrie 2022, în prima tranzacție pe care portofelul BTC-e a trimis-o din 2017. Pe atunci portofelul trimitea 10.000 bitcoin (165 milioane USD) către doi destinatari neidentificați. Pe 14 martie, unul dintre portofelele primitoare a început să mute din nou fonduri, trimițând în cele din urmă piese mici către burse și birouri de tranzacționare fără ghișeu (OTC), probabil pentru a încasa bitcoinul.
Firma de analiză Blockchain Crystal Blockchain a confirmat site-ului cripto în limba rusă Forklog că părți mai mici din acești 3.299 BTC au fost trimise la bursele KuCoin și MEXC, precum și la un birou OTC numit BTC2pm.
Conform datelor din lanț, aproximativ 2,75 BTC au aterizat pe KuCoin în două tranzacții prin intermediul unui număr de portofele intermediare, iar 1 BTC a ajuns la MEXC.
CoinDesk a solicitat comentarii de la KuCoin și MEXC, dar nu a primit răspuns până la momentul scrierii.
BTC-e traseu
Agențiile de aplicare a legii din SUA au închis BTC-e în 2017 și l-au arestat pe presupusul operator, cetățeanul rus Alexander Vinnik, într-o stațiune de lângă Salonic, Grecia. Departamentul de Justiție al SUA l-a acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni.
După o perioadă într-o închisoare grecească, apoi un proces în Franța, Vinnik a fost în cele din urmă extrădat în SUA în august pentru a fi acuzat pentru „intruziuni de computere și incidente de hacking, escrocherii cu ransomware, scheme de furt de identitate, funcționari publici corupți și rețele de distribuție de narcotice”. El se află acum la închisoarea Santa Rita din Dublin, California, potrivit procesului de judecată.
La scurt timp după ce BTC-e și-a oprit operațiunile, succesorul său, WEX, a făcut apel la utilizatorii BTC-e, oferindu-le să reia tranzacționarea din conturile lor și, de asemenea, să obțină rambursări pentru fondurile pierdute. Cu toate acestea, WEX a închis și el, un an mai târziu, victima conflictelor interne și a luptei interne. Portofelele WEX au fost epuizate de criptomonede în valoare de milioane de dolari, a raportat CoinDesk la acea vreme.
În 2019, un alt cetățean rus, Alexei Biliucenko, a mărturisit că este administratorul WEX care controlează toate fondurile, dar a spus că a fost forțat să transfere toți banii către doi ofițeri neidentificați ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Rusiei, care l-au reținut și a extorcat banii, potrivit materialelor dosarului penal obtinute de BBC.
Bilyuchenko se află în prezent în închisoarea Matrosskaya Tishina din Moscova, potrivit foștilor utilizatori WEX.