CEO-ul Terraform Labs se confruntă în prezent cu acuzații de fraudă în Coreea de Sud, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse și procurori federali din New York.

CEO-ul Terraform Labs, Do Kwon, a fost acuzat de fraudă de procurorii americani din New York, se pare că la doar câteva ore după ce a fost arestat în Muntenegru.

Într-un document judiciar semnat de procurorul american Damian Williams, antreprenorul în vârstă de 31 de ani a fost acuzat de opt capete de acuzare diferite, inclusiv fraudă cu mărfuri, fraudă cu valori mobiliare, fraudă electronică și conspirație pentru a frauda și a participa la manipularea pieței.

Sub prima acuzație, conspirație pentru fraudă, procurorii americani și-au revendicat jurisdicția asupra lui Kwon, deoarece acesta a făcut o serie de declarații false și înșelătoare în timpul unui interviu de televiziune care a fost transmis în Districtul de Sud din New York și în alte părți, în ceea ce privește nivelul de adoptare a Terra. blockchain de către utilizatori.

Celelalte patru acuzații se referă la o serie de afirmații presupus a induce în eroare cu privire la eficiența monedei stabile TerraClassicUSD (USTC) în menținerea raportului față de dolarul american, precum și la presupusa implicare a lui Kwon în strategiile de tranzacționare menite să modifice prețurile pieței. Universitatea de Știință și Tehnologie din China.

Dosarul vine în momentul în care ministrul de Interne din Muntenegru, Filip Adzic, a raportat pe 23 martie că un presupus fost „rege criptografic” a fost arestat pe aeroportul din Podgorica pentru „detenție falsificată”.

Suspectul, despre care se presupune că este Kwon, a fost reținut pe aeroportul din Podgorica împreună cu colegul Hon Chang Joon, în timp ce încercau să zboare către Dubai, a spus Adzic.

Într-un tweet de continuare, Ministerul de Interne al Muntenegrului a raportat că Kwon a folosit documente de călătorie falsificate din Costa Rica.

Acuzații penale în Muntenegru

Ziarul Pobjeda din Muntenegru a raportat pe 23 martie că procurorii de bază ar putea aduce în curând acuzații penale împotriva lui Kwon și Joon pentru utilizarea documentelor de călătorie false din Costa Rica, despre care au spus că au fost descoperite pentru prima dată de Interpol.

Se înțelege că infracțiunea intră sub incidența articolului 412, paragraful 2, din Codul Penal Muntenegrean, care presupune pedeapsa maximă de trei ani închisoare.

O percheziție a bagajelor a scos la iveală, de asemenea, documente de călătorie belgiene falsificate, precum și trei laptopuri și cinci telefoane mobile, care au fost luate de la acestea, a relatat Pobjeda.

Procurorii sud-coreeni au emis un mandat de arestare pe 14 septembrie pentru Kwon, care se confruntă cu o serie de acuzații de fraudă și încălcări ale legilor pieței de capital din patria sa. În plus, Interpol a emis o notificare roșie pentru arestarea sa pe 26 septembrie, iar Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA a depus propriile acuzații de fraudă pe 16 februarie.

Acuzațiile împotriva lui se referă la presupusul său rol în prăbușirea jetonului Terra Luna Classic (LUNC) de 40 de miliarde de dolari și a monedei stabile TerraClassicUSD (USTC) în luna mai trecută.

De la prăbușire, Quan s-a mutat între Singapore, Dubai și Serbia.

Ministerul de Externe al Coreei de Sud a anulat oficial pașaportul lui Kwon pe 20 octombrie, după ce acesta nu a reușit să-l predea așa cum a fost ordonat pe 6 octombrie.