Echipele juridice care reprezintă Alameda Research, FTX US și FTX Trading au depus o plângere împotriva FTX Digital Markets din Bahamas, susținând că compania a fost o „întreprindere frauduloasă”, folosită ca o entitate-coperă pentru a ofusca problema proprietății firmei.

Într-un dosar din 19 martie la Curtea de Faliment din Statele Unite ale Americii pentru Districtul Delaware, debitorii FTX au declarat că FTX Digital Markets, sau FTX DM, precum și lichidatorii provizorii comuni (JPL) au susținut că brațul din Bahamas este „proprietarul constructiv” al Activele fiat și cripto ale FTX.com, precum și alte proprietăți intelectuale. Potrivit plângerii, aceste „pretenții fără temei” ale FTX DM „vor dăuna clienților FTX.com și tuturor celorlalți creditori ai debitorilor FTX”, deoarece compania continuă procedura de faliment în Statele Unite.

„Pretenția JPL de a deține proprietatea FTX.com se bazează în mare parte pe argumente constructive, echitabile și alte argumente nedocumentare care depind de premisa falsă că FTX DM a fost centrul grupului FTX”, se spune în dosar. „Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. FTX DM nu a fost decât un furnizor de scurtă durată de servicii limitate de „match-making” pentru tranzacții de la client la client, pe schimbul de criptomonede construit, deținut și operat de Debtor FTX Trading, societatea-mamă imediată.”

Plângerea pretindea:

„FTX DM a fost o nulitate economică în cadrul Grupului FTX. FTX DM a fost și o nulitate legală. Istoria particulară a FTX DM este un exemplu clasic de abuz al formei corporative. A fost creat ca un front pentru a facilita o conspirație de fraudare a clienților Debitorilor.”

Ca parte a dosarului în instanță, debitorii au solicitat o hotărâre care să afirme că FTX DM avea „interes de proprietate” în proprietatea aflată în centrul cazului de faliment. În plus, echipa juridică a citat acuzațiile penale și civile ale fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, în SUA, susținând că a avut legături cu autoritățile din Bahamas menite să minimizeze „expunerea sa penală și civilă în cazul în care frauda masivă ar fi descoperită”.

Echipa lui John Ray dă în judecată Bahamas JPL (FTX Digital Markets). În esență, o dispută cu privire la cine deține bursa principală. Dezamăgitor, ei înșiși nu ar fi putut rezolva asta și acum folosesc banii creditorilor de ambele părți pentru bătălii fără rost cu avocații. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz

— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 20 martie 2023

FTX Group a depus faliment în SUA pe 11 noiembrie, la o zi după ce Comisia de Valori Mobiliare din Bahamas a înghețat activele FTX DM și a suspendat înregistrarea firmei. Curtea supremă a țării a aprobat ulterior numirile Kevin Cambridge și Peter Greaves de la PricewaterhouseCoopers pentru a acționa ca lichidatori provizorii pentru cazul FTX DM.

Bankman-Fried a pledat nevinovat de acuzațiile penale din SUA, în timp ce cauzele civile introduse de autoritățile financiare federale de reglementare au fost amânate până după procesul SBF din octombrie. Fostul CEO FTX este în prezent liber în urma unei cauțiuni de 250 de milioane de dolari, dar a apărut frecvent în instanță pentru a fi reexaminată problema cauțiunii după ce s-a descoperit că a folosit aplicații de mesagerie criptată și o rețea privată virtuală.