Cea mai mare casă a protocolului DeFi pe @SuiNetwork s-a dovedit a fi cea mai mare escrocherie - captură de numerar
after 1.4k% crime pump in Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > prăbușire bruscă
în termen de 26 de ore, activitățile insiderilor au început să formeze multiple clustere în același timp pentru a vinde tokenuri pe multiple cex - modelele au fost similare în toate clusterele :
(1:receive-tokens, 2:send[dump-on-cex]) - portofelele care au fost utilizate pentru a primi și a trimite tokenuri au fost finanțate dintr-un portofel cald Binance în aceeași fereastră de timp
portofelele care dețineau tokenuri MMT în valoare de 600 milioane USD (ath) au fost trimise la burse, inclusiv Binance, Kucoin și UPbit
Cluster 1 :
a wallet (0x5b523) a trimis mai mult de 400 milioane USD în valoare de tokenuri MMT către binance
care a fost urmată de o prăbușire bruscă de 85% care a avut loc după ce tokenuri în valoare de 160 milioane USD au fost trimise la dex POOL, upbit și kuCoin
o adresă de portofel insider a primit tokenuri în valoare de peste 270 milioane MMT (27% din oferta totală) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
în prezent controlează 18% din oferta totală
după un timp, a început încet să trimită tokenuri în loturi mici de 15 milioane, 4 milioane, 20 milioane etc. către diferite portofele (din nou, care au fost finanțate de un portofel Binance) pentru a vinde tokenuri pe cex
Cluster 2 :
în aceeași fereastră de timp, alte loturi au început să se formeze - 68 milioane tokenuri erau transferate în multiple portofele, toate activitățile fiind legate de același eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
există mai multe clustere similare care au fost toate desfășurate în 30 de ore de la prăbușirea și vânzarea bruscă
acest lucru a dus la lichidarea a milioane de poziții scurte pe multiple burse centralizate, oamenii s-au confruntat cu pierderi (atât în depozitele lp cât și în tranzacțiile care au fost manipulate)
even acum, mai mult de 80% din oferta circulantă este controlată de primele 10 portofele - fiți prudenți față de manipulările viitoare
rămâneți în siguranță