Potrivit membrilor responsabili pentru restructurarea FTX, foștii directori FTX și Alameda Research au luat 3,2 miliarde de dolari în plăți și împrumuturi de la companiile afiliate FTX.
FTX, condusă acum de CEO-ul John Ray III, a urmărit câți bani au evaporat din schimb de la prăbușirea sa, cu un total estimat de 8,9 miliarde de dolari. Potrivit unei declarații din 15 martie a FTX Debtors, documentele financiare depuse la Tribunalul pentru faliment din Delaware arată împrumuturi și plăți de miliarde de dolari către Sam Bankman-Fried și către majoritatea angajaților unui alt director senior de la firma comercială Alameda Research.
Pe de altă parte, se spune că Bankman-Fried a primit majoritatea banilor, care au totalizat 2,2 miliarde de dolari. Alții de pe listă includ fostul șef FTX Nishad Singh, co-fondatorul FTX Gary Wang și Caroline Ellison, fostul CEO al Alameda Research.
Dosarul oferă, de asemenea, următoarea defalcare generală a plăților efectuate către directorii FTX: 2,2 miliarde dolari către Sam Bankman-Fried, 587 milioane dolari către fostul director Nishad Singh tehnologie FTX, 246 milioane dolari către Zixiao „Gary” Wan - co-fondatorul FTX, 87 milioane dolari lui Ryan Salame - fost co-CEO al FTX Digital Markets (filiala FTX din Bahamas), 25 milioane USD lui John Samuel Trabucco - fost co-CEO al Alameda și 6 milioane USD Caroline Ellison
Raportul mai spune că cifrele nu includ mai mult de 240 de milioane de dolari cheltuiți pentru achiziții, cum ar fi o casă de lux în Bahamas, cadouri pentru cauze politice și caritabile și „remitențe substanțiale” către alte entități decât FTX. Conducerea FTX a declarat că evaluează în prezent opțiunile legale de urmat împotriva beneficiarilor și a cesionaților ulteriori ai fondurilor și că aceste investigații „se anticipează că vor avea ca rezultat identificarea în continuare a activelor, pasivelor și transferurilor”.
Dosarul mai precizează că investighează modalități de recuperare a fondurilor de la foștii directori, dar „nu este posibil să se estimeze valoarea și momentul vreunei recuperări în acest moment”. Bankman-Fried a fost acuzat de 12 capete de acuzare de conspirație, fraudă electronică și fraudă cu valori mobiliare în legătură cu presupusa administrare defectuoasă a fondurilor la FTX și afiliații săi. Sam a pledat anterior nevinovat pentru opt acuzații inițiale de aceeași natură.
Ellison, Wang și Singh au pledat vinovați de acuzații similare cu cele împotriva lui Bankman-Fried și cooperează cu anchetele procurorilor federali. Primul caz înregistrat al unui director de la agențiile care sprijină FTX sau Alameda a avut loc când Salame a alertat autoritățile de reglementare din Bahamas cu privire la o posibilă fraudă la FTX, ceea ce a făcut ca schimbul să fie închis două zile mai târziu, pe 11 noiembrie.
