Omul de afaceri chinez exilat Guo Wengui este acuzat că a fraudat investitori în mai multe scheme, inclusiv înșelătoria Himalayan Coin care a încasat până la 600 de milioane de dolari.

Când cineva este acuzat că a fraudat investitori de peste 1 miliard de dolari, partea cea mai interesantă a rechizitoriului este întotdeauna informațiile suculente despre ceea ce a cumpărat cu așa-zisele câștiguri obținute ilegal.

Același lucru este valabil și în cazul lui Guo Wengui, un om de afaceri chinez în exil, cu legături strânse cu consilierul lui Donald Trump, Steve Bannon, care a fost arestat în 2020 pe iahtul de 37 de milioane de dolari al lui Guo.

Guo a fost acuzat de o serie de presupuse fraude, inclusiv o schemă de 600 de milioane de dolari care implică schimbul din Himalaya și două achiziții de criptomonede ale lui Guo au inclus nu numai un conac, un iaht și un Ferrari, ci și o pereche de saltele în valoare de 36.000 de dolari, un televizor A de 62.000 de dolari. și un leagăn de lemn pentru șemineu de 53.000 USD.

Guo a fost arestat miercuri dimineață, potrivit Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York. În ultimele șase luni, biroul lui Williams a confiscat 634 de milioane de dolari din 21 de conturi bancare, precum și active achiziționate cu câștiguri presupuse necuvenite, inclusiv un Lamborghini.

Williams l-a acuzat pe Guo că „și-a căptușit propriile buzunare cu bani furați”, spunând că „a condus o conspirație sofisticată care a fraudat mii de adepți online din mai mult de 1 miliard de dolari”.

Biroul lui Williams a spus că „Guo Wengui” este de fapt unul dintre cele cinci pseudonime ale lui He Yunguo. Cele 12 acuzații împotriva lui includ șapte acuzații de fraudă, precum și conspirație, spălare de bani și pervertirea cursului justiției.

Un presupus asociat, William Je, a fost, de asemenea, acuzat și este căutat de autorități.

U.S. Securities and Exchange Commission a intentat simultan un proces împotriva perechii, acuzându-i de o presupusă schemă de fraudă de 850 de milioane de dolari.

„Pretindem că Guo este un fraudator în serie care a strâns mai mult de 850 de milioane de dolari, promițând investitorilor profituri exagerate pentru presupusele oportunități de investiții în criptomonede, tehnologie și lux”, a spus Gurbir Grewal, directorul Diviziei de aplicare a dolarilor SEC”, a spus el.

„În realitate, Guo a exploatat hype-ul și atracția din jurul criptomonedei și alte investiții pentru a victimiza mii de oameni și a finanța stilul de viață generos al lui și al familiei sale.”

Schema de criptare Himalaya

Presupusa fraudă include Himalaya Exchange, „un pretins „ecosistem” de criptomonede...[care] include o monedă stabilă numită Himalaya Dollar („HDO” sau „H Dollar”) și o criptomonedă pentru Himalaya Coin („HCN” sau „H”). Dollar’),” a spus biroul lui Williams.

ICO-ul HCN și HDO a fost pe 1 noiembrie, HCN tranzacționând la 0,10 USD. Bursa susține că prețul său a crescut la 27 de dolari în două săptămâni, potrivit rechizitoriului.

Schema de schimb a durat din aprilie 2021 până în această lună, potrivit rechizitoriului. Guo a spus că moneda H este susținută în proporție de 20% de aur, care poate fi vândut „dacă moneda H devine fără valoare”. El a promis:

"Cine pierde bani, pot spune despăgubiri de 100%. Cine pierde bani, voi suporta."

Cu toate acestea, ambele monede pot fi tranzacționate numai pe Himalayan Exchange, iar HCN „nu pot fi tranzacționate sau schimbate pentru alte valute”.

Documentele albe ale celor două monede afirmă chiar în scrisul mic că „contrar reprezentărilor lui [Guo]”, nici nu este o criptomonedă și în schimb folosește „credit” pentru tranzacții.

Punctele „pot fi folosite doar pe Himalayan Exchange sau pe „Ecosistemul Himalaya” și „nu există dreptul de a le răscumpăra pentru monedă fiat sau cripto active”, se arată în plângere.

Printre altele, fondurile Himalayan Exchange au fost împrumutate lui Guo pentru a cumpăra un iaht de 37 de milioane de dolari.

Autoritățile au confiscat 335 de milioane de dolari din fonduri din Himalaya pe 20 și 21 septembrie și 278 de milioane de dolari în luna următoare sau cam așa ceva din conturi bancare deținute pe numele entităților din Himalaya Exchange.

Trei sau mai multe companii

Procurorii americani susțin, de asemenea, că Guo a primit 250 de milioane de dolari de la G|Clubs, o organizație online pentru cei bogați, care s-ar fi descris ca fiind „o poartă către portalul de produse, servicii și experiențe de clasă mondială”.

Există, de asemenea, GTV Media Group, care este „prezentată ca o companie media largă”. Guo a vândut acțiuni în valoare de aproximativ 452 de milioane de dolari către aproximativ 5.500 de investitori în plasamentul privat.

Investitorii au vândut apoi investiții de la o serie de grupuri de investiții informale numite „ferme”, care se presupune că făceau parte din Himalayan Farms Alliance. Oferă împrumuturi către GTV care sunt convertibile în acțiuni GTV la 1 USD per acțiune.

Bloomberg notează că Bannon și Guo sunt „cele două figuri principale din spatele GTV”, deși adaugă că „Bannon nu a fost acuzat de nicio faptă greșită”.

Acesta a adăugat că Bannon a fost arestat pe iahtul lui Guo în 2020 și acuzat că a deturnat bani din fondul We Build the Wall - a colectat bani pentru a construi un zid între Statele Unite și Mexic - și apoi a lucrat la Trump a primit grațiere prezidențială în ultima sa zi. în birou.