O operațiune a Poliției Federale desfășurată în această miercuri (15) a dus la arestarea lui Raphael Sousa Oliveira, responsabil pentru pagina “Choquei”, precum și a funkerilor MC Ryan SP și Poze do Rodo. Ei sunt suspectați că fac parte dintr-un schemă de spălare de bani prin intermediul criptomonedelor, care ar fi mișcat aproximativ R$ 1,6 miliarde.

Investigația face parte dintr-o ofensivă mai mare pentru a demonta o organizație criminală acuzată că folosește metode sofisticate pentru a ascunde originea fondurilor ilicite.

Conform PF, grupul folosea diverse strategii pentru a îngreuna urmărirea banilor, inclusiv operațiuni cu criptomonede, mișcări financiare mari și circulația banilor gheață.

Peste 200 de agenți au participat la acțiune, executând mandate de arestare și de percheziție în mai multe state, cum ar fi São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco și Distrito Federal. În timpul operațiunii, au fost confiscate mașini de lux, bijuterii, ceasuri, bani cash, telefoane mobile și computere care ar trebui să ajute la desfășurarea investigațiilor.

Autoritățile afirmă că schema ar putea fi responsabilă pentru mișcări de peste R$ 1,6 miliarde. Suspiciunea este de utilizare a firmelor fantomă și a conturilor de terți pentru a ascunde originea valorilor.

Raphael Sousa Oliveira a fost arestat în Goiânia. Până în prezent, nu au fost făcute publice detalii despre implicarea sa. Deja MC Ryan SP și Poze do Rodo au fost reținuți în locații legate de ei, iar apărările afirmă că încă nu au avut acces complet la dosar, care rămâne confidențial.

Cercetații pot răspunde pentru crime precum spălarea de bani, asociație criminală și evaziune fiscală. PF a informat că operațiunea poate avea noi desfășurări în funcție de analiza materialului confiscat.$USDC ,$BTC ,$PAXG