Chipmixer, una dintre cele mai mari organizații de criminalitate cibernetică axate pe criptomonede, cu o echipă proastă cunoscută, a fost închisă datorită unui efort comun între autoritățile germane și americane. Ancheta este susținută și de autoritățile din Belgia, Polonia și Elveția, potrivit unui comunicat de presă al Europol.
Grupul Crypto Mixer este acuzat că a participat la operațiuni de spălare a banilor pe patru servere, implicând peste 19.000 de bitcoini în valoare de aproximativ 45 de milioane de dolari în 55 de tranzacții, cu 7 terabytes de date confiscați.
Ce sunt ChipMixers și cum efectuează cele mai lacome furturi ale Crypto
ChipMixer este un mixer de criptomonede fără permisiune creat în 2017 special pentru tăierea căilor legate de activele digitale. Potrivit Europol, software-ul ChipMixer le permite infractorilor să mascheze urma blockchain a fondurilor, făcându-l „mai atractiv pentru infractorii cibernetici care doresc să spăleze bani pentru infracțiuni precum traficul de droguri, arme, atacuri ransomware și fraudă cu carduri de plată””.
Fondurile depuse sunt convertite în „jetoane”, mici jetoane de valoare comparabilă, care sunt amestecate în continuare, permițând criminalilor să anonimizeze toate urmele sursei inițiale de fonduri.
În plus, serviciul este furnizat pe „text clar” și dark web. ChipMixer oferă clienților săi anonimat complet pentru a evita încălcarea legii. Autoritățile susțin că acest serviciu este adesea folosit de criminali pentru a spăla activele digitale și a le redirecționa în continuare către schimburile de criptomonede.
Nu doar infractorii ar fi implicați, ci, potrivit Europol, schimburile de criptomonede sunt implicate și în această formă de crimă organizată, activele digitale „spălate” fiind schimbate cu alte criptomonede la sfârșitul procesului sau direct în moneda emisă de guvern. (FIAT) printr-un bancomat sau cont bancar.
Peste 3 milioane de dolari în active digitale furate
Potrivit investigației organizației criminale, este posibil ca platforma să fi furnizat 152.000 de Bitcoin pentru spălarea banilor, un activ digital în valoare de peste 3 milioane de dolari. Multe sunt legate de piețele darknet, grupuri de ransomware, bunuri ilicite, trafic și cripto active furate.
Oficialii au condus investigația folosind informațiile obținute după închiderea platformei Hydra darknet. Această piață criminală online a permis utilizatorilor, în principal din țările vorbitoare de limbă rusă, să cumpere și să vândă bunuri și servicii ilegale, ceea ce a dus la descoperirea tranzacțiilor de mai multe milioane de dolari.
În plus, autoritățile investighează posibilitatea ca unele dintre activele digitale furate în urma prăbușirii din 2022 a unui schimb major de criptomonede să fi fost spălate prin intermediul grupului criminal cibernetic ChipMixer.
Europol raportează că sprijină investigațiile prin analize operaționale și criminalistice. Pe de altă parte, Statele Unite și-au unit forțele cu FBI, Departamentul pentru Securitate Internă și Departamentul de Justiție pentru a combate rețelele criminale de criptomonede.