Potrivit mai multor rapoarte, miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat de FBI pentru presupusa sa implicare într-o fraudă cu criptomonede de mai multe milioane de dolari. Wengui, un miliardar cu legături strânse cu fostul președinte Donald Trump, este unul dintre mulți miliardari chinezi forțați să-și părăsească țara.
Un raport ABC a afirmat că Wengui are o relație cu planificatorul politic, strateg șef și consilier principal al lui Trump, Steve Bannon. În timpul administrației sale, Bannon a fost acuzat de fraudă, iar Trump l-a grațiat pe fostul său consilier.
FBI a respins schema de fraudă cu criptomonede de 1 miliard de dolari?
Potrivit rapoartelor, Wengui a fost arestat și va fi judecat la Tribunalul Federal din New York. FBI și U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) l-au acuzat pe Wengui de transfer bancar, valori mobiliare și fraudă bancară în numele lui Ho Wan Kwok și al finanțatorului său, Kin Ming Je.
Autoritățile din țară susțin că Ming Je și Wengui și-au folosit influența pe rețelele sociale și pe alte platforme pentru a prinde victime pentru frauda lor cu criptomonede de mai multe miliarde de dolari. Suspecții ar fi folosit veniturile din schema ilegală pentru a cumpăra articole de lux, cum ar fi un Ferrari, un conac de 50.000 de metri pătrați și un iaht.
SEC consideră că Guo Wengui a început o schemă de fraudă ilegală în 2020. La acea vreme, suspecții au inițiat o „ofertă frauduloasă de valori mobiliare” neînregistrată, bazată pe o criptomonedă numită „H-Coin”, care se presupune că este susținută de metale prețioase.
În plângere, SEC a declarat:
Din aproximativ aprilie 2020, Guo a efectuat oferte frauduloase de valori mobiliare care au strâns colectiv cel puțin sute de milioane de dolari de la investitori din Statele Unite și din întreaga lume. Fără știrea acestor investitori, Guo și consilierul său financiar, Je, au deturnat o parte substanțială din fondurile strânse din anumite produse subiacente pentru a se îmbogăți pe ei înșiși și pe familiile lor.
De asemenea, Wengui a oferit în mod ilegal victimelor oportunități false de a cumpăra acțiuni la GTV Media Group, o companie fondată în urmă cu trei ani de miliardarul chinez și fost consilier Trump Bannon.
Procurorul american Damian Williams a declarat următoarele:
Guo este acuzat că a folosit banii furați pentru a se îmbogăți, inclusiv a cumpărat un conac de 50.000 de metri pătrați, un Ferrari de 3,5 milioane de dolari și chiar două saltele în valoare de 36.000 de dolari pentru el și rudele sale apropiate au finanțat un iaht de lux de 37 de milioane de dolari.