PRIVIRE PE FURIȘ
Compania de tehnologie Bitcoin S&P Solutions și directorii săi sunt acuzați că operează chioșcuri criptografice ilegale.
Grupul operativ privind frauda cibernetică și spălarea banilor al Serviciului Secret al SUA a confiscat 52 de criptochioșcuri.
Din 2018, compania rulează și eludează cerințele de protecție a reglementărilor și de conformitate financiară.
S&P Solutions, o companie de tehnologie Bitcoin, precum și cei trei directori ai săi sunt acuzați de conducerea chioșcurilor cripto fără licență în Ohio și de a profita de victimele înșelătoriei cripto. Firma, împreună cu directorii săi, este supusă unor acuzații cum ar fi conspirație, spălare de bani și alte diverse infracțiuni legate de funcționarea a peste 50 de chioșcuri cripto fără licență din stat.
La 1 martie, un mare juriu din județul Cuyahoga a returnat acuzația împotriva companiei; Sonny Meraban, proprietarul și fondatorul; Reza Meraban, managerul; și William Suriano, avocatul companiei.
A fost săptămâna trecută când cei trei au fost arestați, în afară de mandatele de percheziție care au fost executate în casele lor din Illinois și Florida.
Potrivit procurorului Andrew Rogalski, robocallers, escrocii romantici și imitatorii de aplicare a legii au transferat fonduri din criptomonedele utilizatorilor abuzând de absența protecției împotriva spălării banilor în sistemele companiei.
Rogalski a spus că aceste bancomate sunt gata făcute pentru fraudatori. El a adăugat că ATM-urile direcționează victimele către anumite ATM-uri Bitcoin of America și iau banii retrase de acestea din propriile conturi de economii sau 401(k)s.
După aceasta, ei sunt îndrumați să păstreze numerarul la aparat în schimbul Bitcoin într-un portofel care, potrivit lor, este al lor, deși nu au control asupra acestuia.
Deoarece cele mai multe dintre victime sunt de obicei în vârstă sau vulnerabile, într-un caz, în trei tranzacții, un bărbat în vârstă a pierdut 11.250 de dolari într-un chioșc dus la o oră de la această înșelătorie. În plus, compania a buzunat o taxă de transfer de 20% atunci când s-a întâmplat acest lucru.
Conform unui raport din 3 martie de la Law360, compania este, de asemenea, acuzată că funcționează din cauza dezinformării scrise în ceea ce privește natura afacerii lor către agențiile guvernamentale. Acest lucru a permis companiei să opereze chioșcurile fără licență de transfer de bani.
Săptămâna trecută, au fost confiscate 52 de bancomate Bitcoin; cu toate acestea, firma deține mai mult în Ohio și în multe alte state. În 2021, Bitcoin of America a realizat profituri în valoare de 3,5 milioane de dolari din depozitele în numerar la aceste chioșcuri ilegale.
Potrivit oficialilor, compania a condus și a evitat garanțiile de reglementare, precum și nevoile de conformitate din 2018.
Grupul operativ privind frauda cibernetică și spălarea banilor al Serviciului Secret al Statelor Unite ale Americii a condus ancheta asupra companiei și a directorilor acesteia.
Biroul FBI din Miami a fost anunțat în octombrie că bancomatele cu criptomonede se transformă într-un vehicul popular pentru fraudatori pentru a înșela victimele într-o tendință tot mai mare de escrocherii de măcelărie de porci.
Postarea Compania de bancomate Bitcoin a beneficiat de escrocherii cripto prin intermediul chioșcurilor ilegale a apărut mai întâi pe Every News Bite is Essential for Investment.